劉某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪二審刑事其他
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院
（2025）皖12刑終277號(hào)
2025年07月30日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院審理阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指控原審被告人劉某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、危險(xiǎn)駕駛罪一案，于2025年4月22日作出（2024）皖1202刑初882號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人劉某甲不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市人民檢察院指派檢察官李某、劉某乙出庭履行職務(wù)，上訴人劉某甲及其辯護(hù)人方慶濤到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2023年2月至4月，被告人劉某甲在福建省漳州市經(jīng)營(yíng)商店期間，顧客“阿某”（身份不明）、“明仔”（身份不明）向其介紹提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移賭博資金進(jìn)行取現(xiàn)，并許諾每取現(xiàn)一萬(wàn)元給予一百五十元好處費(fèi)。劉某甲在明知他人使用自己銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍將自己名下商鋪二維碼及綁定的興業(yè)銀行卡（卡號(hào)XXX）提供給他人接收違法犯罪資金并幫助取現(xiàn)。經(jīng)梳理，該賬戶在2023年2月20日至4月24日期間入賬4623487.92元，涉及電信詐騙案件92起，涉案金額688870.43元，劉某甲獲利5萬(wàn)元，到案后主動(dòng)退贓4600元。
2024年2月17日22時(shí)許，劉某甲酒后駕駛XXX小型汽車(chē)行駛至阜陽(yáng)市潁州區(qū)時(shí)，被民警現(xiàn)場(chǎng)查獲。后經(jīng)安徽明德司法鑒定所鑒定，劉某甲案發(fā)時(shí)靜脈血液中乙醇含量為124mg/100ml。
原審法院依據(jù)經(jīng)庭審查證屬實(shí)的受案登記表、立案決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、前科查詢證明、行政處罰決定書(shū)、興業(yè)銀行卡涉案流水情況說(shuō)明、現(xiàn)金存款憑證、東莞市公安局黃江分局刑事偵查大隊(duì)復(fù)函、潁州公安分局刑事偵查大隊(duì)情況說(shuō)明、駕駛證、機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢結(jié)果單等書(shū)證，證人王某、劉某丙的證言，被告人劉某甲的供述與辯解，視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人劉某甲明知資金系犯罪所得的情況下，仍提供自己的商鋪二維碼、銀行賬戶幫助對(duì)方轉(zhuǎn)移資金并幫助取現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；劉某甲違反國(guó)家法律規(guī)定，醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)在道路上行駛，其行為已構(gòu)成危險(xiǎn)駕駛罪。根據(jù)其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決：一、被告人劉某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；犯危險(xiǎn)駕駛罪，判處拘役一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。合并處罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。二、對(duì)被告人劉某甲的違法所得人民幣五萬(wàn)元，依法予以追繳（已追繳四千六百元），上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人主張
上訴人劉某甲提出，他提供的立功線索雖然已經(jīng)被偵查機(jī)關(guān)掌握，但其主動(dòng)協(xié)助司法的行為具有積極意義，他在2021年7月有見(jiàn)義勇為的情節(jié)，原判對(duì)其自首、坦白等情節(jié)從輕幅度較小，請(qǐng)求本院對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。上訴人劉某甲辯護(hù)人提出與其上訴意見(jiàn)基本一致的辯護(hù)意見(jiàn)，另提出劉某甲的檢舉行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為立功，可以對(duì)劉某甲的量刑進(jìn)一步減輕、從輕處罰并適用緩刑。
出庭檢察員認(rèn)為，劉某甲明知資金系犯罪所得的情況下，仍提供自己的商鋪二維碼及銀行賬戶幫助對(duì)方轉(zhuǎn)移資金并幫助取現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；劉某甲醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)在道路上行駛，其行為構(gòu)成危險(xiǎn)駕駛罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。劉某甲提供的檢舉揭發(fā)線索公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握，且未提供犯罪嫌疑人的明確具體的地址，其行為雖然對(duì)公安機(jī)關(guān)起到了一定的提醒作用，但依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定不能構(gòu)成立功。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，程序合法，量刑適當(dāng)，建議依法駁回上訴，維持原判。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明劉某甲掩飾、隱瞞犯罪所得和危險(xiǎn)駕駛的事實(shí)與一審一致，且已經(jīng)一、二審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)的有關(guān)證據(jù)證實(shí)。
另查明，2024年12月4日，劉某甲向東莞市某服務(wù)熱線檢舉了一條線索引起了公安機(jī)關(guān)的高度重視，經(jīng)研判公安機(jī)關(guān)于2025年4月24日將涉及重要犯罪的嫌疑人抓獲。以上事實(shí)根據(jù)二審期間阜陽(yáng)市人民檢察院調(diào)取并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)的東莞市公安局黃江分局刑事偵查大隊(duì)出具的復(fù)函一份、逮捕證一份、起訴意見(jiàn)書(shū)一份予以認(rèn)定。
二審法院認(rèn)為
對(duì)于檢察員的出庭意見(jiàn)、上訴人的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院根據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)，綜合評(píng)判如下：
原判認(rèn)定被告人劉某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、危險(xiǎn)駕駛罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。劉某甲對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控其犯罪行為均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。原判根據(jù)劉某甲犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)等，對(duì)劉某甲準(zhǔn)確定罪，量刑本無(wú)不當(dāng)。出庭檢察員的該部分出庭意見(jiàn)成立，本院予以支持。二審期間，根據(jù)相關(guān)補(bǔ)充材料證實(shí)，劉某甲向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢舉揭發(fā)，雖然其檢舉的犯罪事實(shí)公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定不能構(gòu)成立功，但其行為對(duì)于推進(jìn)公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌重大犯罪的嫌疑人有一定的促進(jìn)作用，應(yīng)當(dāng)予以肯定并在量刑時(shí)酌情考慮。劉某甲及其辯護(hù)人關(guān)于其主動(dòng)協(xié)助司法的行為具有積極意義的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納；其他上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。
本院認(rèn)為：上訴人劉某甲明知資金系犯罪所得的情況下，仍提供自己的商鋪二維碼及銀行賬戶幫助對(duì)方轉(zhuǎn)移資金并幫助提取現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；劉某甲醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)在道路上行駛，其行為又構(gòu)成危險(xiǎn)駕駛罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑本無(wú)不當(dāng)，審判程序合法。因一審宣判后出現(xiàn)新的情況，可在原判刑期基礎(chǔ)上酌情對(duì)劉某甲從輕處罰，本院依法予以改判。綜上，根據(jù)上訴人劉某甲的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院（2024）皖1202刑初882號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)，即對(duì)被告人劉某甲的違法所得人民幣五萬(wàn)元，依法予以追繳（已追繳四千六百元），上繳國(guó)庫(kù)。
二、撤銷(xiāo)安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院（2024）皖1202刑初882號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)，即被告人劉某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；犯危險(xiǎn)駕駛罪，判處拘役一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。合并處罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
三、上訴人（原審被告人）劉某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；犯危險(xiǎn)駕駛罪，判處拘役一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)李志軍
審判員劉媛
審判員王剛
二〇二五年七月二十八日
法官助理靳曉南
書(shū)記員李娟
