劉某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
黃山市徽州區(qū)人民法院
（2025）皖1004刑初38號(hào)
2025年07月30日
案件概述
黃山市徽州區(qū)人民檢察院以徽檢刑訴［2025］35號(hào)起訴書指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年6月27日向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，適用普通程序于2025年7月28日公開開庭審理了本案。黃山市徽州區(qū)人民檢察院指派檢察官胡某出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市徽州區(qū)人民檢察院指控：2023年11月,被告人劉某為獲取報(bào)酬,在明知上家利用銀行卡轉(zhuǎn)移違法所得的情況下,仍聯(lián)系馬某甲(已判決)讓其介紹人員提供銀行卡給上線“跑分”并到銀行取現(xiàn)走賬。馬某甲聯(lián)系馬某乙(已判決)、陳某二人,二人同意后劉某、馬某甲便將馬某乙、陳某等人介紹給高某(已判決)。馬某乙提供了自己名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡xxx和山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行卡xxx。為方便操作“跑分”,劉某按照高某的指示,帶馬某乙去銀行將其二類卡升級(jí)為一類卡。陳某提供了自己名下的泰安銀行卡XXX和山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行卡XXX。
2023年12月12日10時(shí)許,高某先后駕駛汽車帶著被告人劉某、馬某甲、馬某乙到中國(guó)某新泰市新汶營(yíng)業(yè)所取現(xiàn)60000元,山東新泰某甲取現(xiàn)70000元。高某先后又自己帶著陳某或者安排他人帶著陳某到泰安某取現(xiàn)50000元,到山東新泰某乙和某取現(xiàn)70000元。涉案贓款共計(jì)250000元均由高某轉(zhuǎn)移給上家。劉某獲利1000元。
經(jīng)劉某介紹,馬某乙和陳某兩人提供的銀行卡共涉及以下案件:
1、寧波市鄞州區(qū)吳某被詐騙案、九江市潯陽(yáng)區(qū)朱某被詐騙案、北京海淀區(qū)梁某甲被詐騙案:
2023年11月中旬,被害人吳某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,12月12日9時(shí)31日,吳某通過(guò)賬戶XXX向一級(jí)涉案賬戶萬(wàn)安某有限公司賬戶XXX轉(zhuǎn)賬23000元。
2023年12月初,被害人朱某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,12月12日9時(shí)42分,朱某通過(guò)XXX向一級(jí)涉案賬戶萬(wàn)安某有限公司賬戶XXX轉(zhuǎn)賬40000元。
2023年12月,被害人梁某甲遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,12月12日9時(shí)31分,梁某甲通過(guò)XXX向一級(jí)涉案賬戶萬(wàn)安某有限公司賬戶XXX轉(zhuǎn)賬50000元。
吳某、朱某、梁某甲三人共向一級(jí)涉案賬戶萬(wàn)安某有限公司賬戶XXX轉(zhuǎn)賬113000元。其中60000元流入二級(jí)涉案卡某馬某乙中國(guó)郵政銀行卡xxx內(nèi),50000元流入二級(jí)涉案卡陳某泰安銀行XXX內(nèi)。后馬某乙、陳某分別在銀行取現(xiàn)。
2、蘇州市吳江區(qū)何某被詐騙案:2023年12月初,被害人何某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,12月12日11時(shí)30分、41分,何某通過(guò)XXX向一級(jí)涉案賬戶XXX轉(zhuǎn)賬16000元、84000元,12時(shí)19分其中的70000元轉(zhuǎn)入二級(jí)涉案卡某馬某乙山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行卡xxx內(nèi),后馬某乙在銀行取現(xiàn)。
3、旺蒼縣青某被詐騙案、北京豐臺(tái)區(qū)曹某被詐騙案:
2023年12月初,被害人青某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,12月12日9時(shí)52分,青某通過(guò)XXX向一級(jí)涉案賬戶XXX轉(zhuǎn)賬100000元。
2023年12月初,被害人曹某受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,12月12日9時(shí)42分,曹某通過(guò)XXX向一級(jí)涉案賬戶XXX轉(zhuǎn)賬40000元。青某、曹某二人共向一級(jí)涉案賬戶XXX轉(zhuǎn)賬140000元,其中的70000元轉(zhuǎn)入二級(jí)涉案卡陳某山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行XXX內(nèi),后陳某在銀行取現(xiàn)。
案發(fā)后,被告人劉某退出違法所得人民幣1000元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述犯罪事實(shí)向法庭提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某為獲取非法利益,明知是犯罪所得而介紹他人提供資金帳戶幫助轉(zhuǎn)移的行為,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自已的罪行,系自首,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款,可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人劉某有期徒刑一年二個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。
被告人劉某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。
上述事實(shí)，被告人在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議并自愿認(rèn)罪，且有戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等書證；高某、馬某甲等人證人證言；被害人吳某、朱某等人陳述；被告人供述和辯解；視聽資料監(jiān)控視頻等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某明知是犯罪所得而予以掩飾轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以支持。劉某在與他人共同實(shí)施的轉(zhuǎn)移上游犯罪的所得過(guò)程中起次要、輔助作用，是從犯，依法減輕處罰。劉某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法減輕處罰。劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在公訴機(jī)關(guān)審查起訴階段簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法從寬處理。劉某退出全部違法所得，酌情從輕處罰。本院認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)本案犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案被告人劉某違法所得人民幣一千元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省黃山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王南華
審判員朱敏駿
人民陪審員王玲霞
二〇二五年七月二十八日
書記員吳姣姣
