蘇義飛、李井方、李琦律師成功辯護(hù)期貨居間案，從詐騙罪改非法經(jīng)營罪，各被告人均獲緩刑
2023年5月，合肥市包河區(qū)人民法院對W某、H某、L某等十三名被告人涉嫌詐騙罪一案作出一審判決。安徽金亞太律師事務(wù)所蘇義飛、李井方、李琦律師作為被告人H某、L某的辯護(hù)人，成功將公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪（最高刑期十四年以上）辯護(hù)變更為非法經(jīng)營罪，十三名被告人均獲緩刑。
案情回顧
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年6月至2021年4月，被告人W某、H某、L某在合肥市包河區(qū)合伙成立安徽泰哲商務(wù)信息咨詢有限公司，在未取得期貨經(jīng)營許可資質(zhì)的情況下，與多家期貨公司簽訂居間合同，招聘業(yè)務(wù)員通過話術(shù)、虛假盈利截圖等方式吸引客戶入金交易，從中獲取期貨交易手續(xù)費(fèi)分成。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定涉案金額特別巨大，以詐騙罪對主犯建議量刑十四至十五年。
辯護(hù)策略：罪名之辯
面對詐騙罪的重罪指控，蘇義飛、李井方、李琦律師敏銳地抓住案件定性的核心問題。辯護(hù)人提出：
主觀上無“非法占有目的”：被告人通過賺取合法期貨手續(xù)費(fèi)分成獲利，客戶資金始終在本人期貨賬戶內(nèi)，公司并未直接占有客戶入金；
手續(xù)費(fèi)分成具有合法性基礎(chǔ)：居間人獲取期貨手續(xù)費(fèi)返傭系期貨行業(yè)通行做法，該費(fèi)用系期貨公司從自身收取的手續(xù)費(fèi)中讓渡；
夸大宣傳≠詐騙：所謂“P圖”“話術(shù)”屬于商業(yè)夸大宣傳，客戶開戶前均需簽署《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》等文件，對手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)系明知。
法院采納辯護(hù)意見：定性非法經(jīng)營罪
包河區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：“本案被告人……通過夸大宣傳，引誘客戶投資交易，從中賺取高額手續(xù)費(fèi)，其行為本質(zhì)上是一種商業(yè)經(jīng)營行為……夸大宣傳、引誘誤導(dǎo)客戶的行為，根本目的是為了讓客戶通過其注冊的所謂商務(wù)信息咨詢公司介紹進(jìn)行期貨交易，以從中賺取高額手續(xù)費(fèi)，實(shí)質(zhì)上其行為已超出公司注冊經(jīng)營許可中的‘咨詢’范圍，屬間接從事期貨交易行為。”
法院最終以非法經(jīng)營罪定罪，認(rèn)定十三名被告人“均屬情節(jié)嚴(yán)重”，同時(shí)認(rèn)定各被告人具有自首、坦白、從犯、退贓等情節(jié)，全部適用緩刑。
案件亮點(diǎn)
本案是近年來安徽地區(qū)期貨居間人涉嫌犯罪案件中成功變更定性的典型案例。蘇義飛、李井方、李琦律師通過對案件事實(shí)的精準(zhǔn)剖析和對法律適用的深入論證，將公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪（最高可判無期徒刑）成功辯護(hù)為非法經(jīng)營罪（最高刑期五年），刑期從“十三年以上”降至“三年以下”，切實(shí)維護(hù)了被告人的合法權(quán)益。
律師提示
期貨居間人涉嫌犯罪的案件近年來呈高發(fā)態(tài)勢，司法實(shí)踐中對“夸大宣傳”“誘導(dǎo)交易”等行為的定性存在詐騙罪與非法經(jīng)營罪之爭。當(dāng)事人一旦涉嫌刑事犯罪，及時(shí)委托專業(yè)律師介入、準(zhǔn)確把握罪名定性，往往是爭取從輕處理的關(guān)鍵所在。
