非法吸收公眾存款3792萬委托蘇義飛、金雨爽律師辯護，爭取從輕處罰量刑三年
2022年7月，備受關注的安徽某某莊園養(yǎng)老服務有限公司（以下簡稱“某某公司”）非法吸收公眾存款案一審宣判。作為該公司財務負責人的被告人F某，在涉案金額高達3792萬余元的情況下，被合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金十五萬元。 這一判決結果，尤其是對其適用了相對較輕的刑罰，引發(fā)了各界對案件細節(jié)及辯護策略的關注。
案件背景：瞄準老年人的養(yǎng)老騙局
某某公司成立于2017年，表面上提供養(yǎng)老服務，實則通過發(fā)放廣告、開業(yè)慶典、實地考察等方式，以高額回報為誘餌，主要針對中老年群體非法募集資金。該公司將會員分為貴賓卡（3萬元）至晶鉆卡（20萬元及以上）等不同等級，承諾高達10%至13%的年化收益率。經審計，共有404名投資人卷入其中，實際投資金額高達3793.1萬元，造成投資人損失3325.9萬余元。
核心指控與辯護焦點
公訴機關指控，F某在2017年7月至2019年12月擔任某某公司財務負責人期間，負責收取客戶投資款及統(tǒng)計數據，公司在此期間發(fā)展的客戶投資金額高達3792.1萬元，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。
面對指控，F某本人及其辯護律師團隊，特別是來自安徽金亞太律師事務所的律師蘇義飛、金雨爽，并未簡單地否認事實，而是圍繞“角色定位”與“責任范圍”兩大核心，展開了一場精細化的辯護。
策略一：精準定位——“我只是一個代班出納”
F某的辯護律師團隊首要任務便是澄清其在公司中的真實地位。他們指出，F某并非公訴機關所指控的“財務負責人”，這一頭銜“名不副實”。事實上，F某是由某某公司母公司老板揭瑞從另一家公司臨時指派到某某公司的“代班出納”，其工資和社保均由原公司發(fā)放和繳納，每月僅3000多元，這與財務負責人的身份和薪酬嚴重不符。辯護人強調，F某在公司的角色僅限于收銀和記賬，對公司經營狀況既不了解，也沒有決策參與權。
策略二：限縮責任——“只對自己經手的213萬負責”
基于“代班出納”的定位，辯護律師進一步提出，F某不應為某某公司在此期間3792萬余元的全部涉案金額承擔刑事責任。蘇義飛律師在辯護中指出，審計報告中顯示有F某簽收的客戶款收據合計僅為213萬元，其余大部分款項是由后續(xù)接手的出納負責。因此，F某只應對其本人負責收取的213萬元承擔責任。 這一辯護意見直接挑戰(zhàn)了公訴機關將公司全部犯罪金額歸于F某一人的指控邏輯。
盡管法院最終在判決中未直接采納僅按213萬元定責的觀點，但認可了F某在共同犯罪中起“次要作用”，認定其為從犯，這是對其最終從輕處罰的關鍵法律依據。
策略三：挖掘從寬情節(jié)——認罪、退贓、懷孕與“準立功”
在事實與法律定性的基礎上，辯護律師全面挖掘了對當事人有利的量刑情節(jié)：
認罪認罰與退贓：F某自愿認罪認罰，并主動退繳了其在職期間的全部違法所得45380元。
提供關鍵證據：F某到案后，主動向公安機關提供了其掌握的公司財務U盤數據，內含公司客戶投資總額、員工工資發(fā)放等關鍵信息。雖然法院認為此舉屬于對自身及同案犯犯罪事實的證明，不構成法律上的“立功”，但明確表示“對其量刑時可予以考量”，這為法院酌情從輕處罰提供了重要理由。
身懷有孕：F某在案件審理期間處于懷孕狀態(tài)，這一情節(jié)也為其爭取緩刑或從輕處罰增加了人道主義考量。
法院判決與“超額退賠令”
合肥市包河區(qū)人民法院經審理認為，F某的行為已構成非法吸收公眾存款罪，涉案數額巨大。但同時認定其在共同犯罪中起次要作用，系從犯；歸案后能基本供述罪行，有坦白情節(jié)；自愿認罪認罰；主動退繳違法所得；并為案件偵破提供了重要數據。
綜合上述情節(jié)，法院最終判處F某有期徒刑三年，并處罰金人民幣十五萬元（已繳納八萬元）。值得注意的是，公訴機關在庭前曾因F某退繳違法所得、認罪認罰等情況，已調整量刑建議，表示對其可考慮適用緩刑。法院最終雖未宣告緩刑，但三年有期徒刑在“數額巨大”（法定刑期為三年以上十年以下）的量刑起點，已屬從輕判決。
然而，判決同時附帶了一項極其嚴厲的追責條款：在退繳的違法所得按比例返還投資人后，總損失的不足部分，F某還需在19萬元的限額內繼續(xù)承擔退賠責任。 這意味著，她不僅要上繳全部違法所得，未來還可能面臨高達19萬元的經濟追償。
案件警示
這起案件不僅揭示了養(yǎng)老非法集資犯罪的巨大危害，也為企業(yè)財務人員敲響了警鐘。即使是身處“打工人”崗位，如果明知或應知所在公司從事非法金融活動，仍為其提供財務記賬、資金收付等關鍵幫助，就可能成為犯罪的“幫助犯”，面臨沉重的刑事與民事追責風險。 F某一案中，精準的辯護策略雖為其爭取到了相對有利的刑期，但“超額退賠令”的陰影，將伴隨其刑罰執(zhí)行完畢后的生活。
