男子提供銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙贓款近百萬元 蘇義飛、金雨爽律師辯護獲從輕處罰
2022年4月，合肥市廬陽區(qū)人民法院對被告人P某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案作出一審判決。P某為牟取非法利益，將本人銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款，涉案金額高達95萬余元。安徽金亞太律師事務(wù)所蘇義飛、金雨爽律師擔(dān)任P某的辯護人，提出自首、退贓、認罪認罰等從輕辯護意見，最終法院判處P某有期徒刑一年三個月，并處罰金8000元。
法院經(jīng)審理查明，2021年12月，被告人P某通過陌陌聊天軟件結(jié)識一微信昵稱為“歸零”的人員，對方稱可提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬走流水，并約定每轉(zhuǎn)賬50萬元支付3000元報酬。同月20日，P某攜帶自己名下的招商銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡，前往合肥市廬陽區(qū)橡樹灣小區(qū)附近一居民樓內(nèi)，將兩張銀行卡、手機及密碼交給對方，并配合通過刷臉認證的方式以其身份注冊了深圳前海微眾銀行賬戶用于轉(zhuǎn)賬。
P某在明知可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，仍協(xié)助對方采取刷臉認證等方式登錄銀行賬戶，幫助收取、轉(zhuǎn)移贓款共計人民幣953556元，非法獲利現(xiàn)金6000元。經(jīng)核實，上述款項中涉及上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5起，通過P某銀行卡收取、轉(zhuǎn)移的贓款為238132元。2021年12月30日，P某接到公安民警電話通知后主動投案，歸案后如實供述了犯罪事實。
案件審理期間，P某的親屬代為退繳違法所得6000元，并預(yù)繳罰金8000元。
庭審中，蘇義飛、金雨爽律師提出辯護意見：認為P某的行為應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪而非掩飾、隱瞞犯罪所得罪；P某在共同犯罪中系從犯；具有自首情節(jié)，且系初犯、偶犯，愿意退贓，自愿認罪認罰，建議從輕處罰并適用緩刑。
法院經(jīng)審理后認為，P某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行卡并配合刷臉轉(zhuǎn)移贓款，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，故對定性辯護意見不予采納。但P某自動投案并如實供述罪行，構(gòu)成自首，依法可從輕或減輕處罰；其親屬積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰；當(dāng)庭認罪認罰，具有悔罪表現(xiàn)，可從寬處罰。關(guān)于從犯的辯護意見，因同案人員尚未查實，不宜區(qū)分主從犯，但量刑時對P某在犯罪中的作用予以考慮。綜合考慮本案轉(zhuǎn)移贓款數(shù)額及危害后果，法院認為對P某不宜適用緩刑。
最終，法院一審以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處P某有期徒刑一年三個月，并處罰金8000元（已繳納）；退繳的違法所得6000元予以沒收，上繳國庫。
本案中，蘇義飛、金雨爽律師通過精準把握自首、退贓、認罪認罰等量刑情節(jié)，為當(dāng)事人爭取到了從輕處罰的結(jié)果，有效維護了被告人的合法權(quán)益。判決現(xiàn)已生效。
