投資虛擬貨幣涉嫌傳銷被公訴，律師據(jù)理力爭終獲不起訴決定
2022年3月，由蘇義飛、蔣宗任律師共同辯護的一起涉嫌組織、領導傳銷活動罪案件，在經過細致的證據(jù)審查和法律論證后，檢察機關依法對當事人D某作出不起訴決定。當事人D某曾因投資“xxx”平臺被卷入傳銷案，下線人數(shù)被認定達數(shù)萬人，面臨嚴重的刑事指控。經律師介入辯護，案件最終迎來轉機，當事人得以恢復自由、重歸正常生活。
案情回顧：投資行為被誤讀為傳銷組織
D某因參與“xxx”平臺投資，被公安機關認定其在該傳銷組織中發(fā)展下線5萬余人，層級達25層，獲利11萬余元。公安機關依據(jù)平臺數(shù)據(jù)、資金流水及相關人員供述，認為D某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，并將案件移送檢察院審查起訴。
律師辯護：事實不清、證據(jù)不足，D某不構成犯罪
蘇義飛、蔣宗任律師在接受委托后，第一時間調取全案卷宗，仔細梳理證據(jù)材料，并對D某進行多次會見了解案情。經分析，律師團隊提出以下幾點關鍵辯護意見：
層級與下線人數(shù)認定缺乏事實基礎
公安機關認定D某下線人數(shù)龐大，但該數(shù)據(jù)系平臺自動生成，無證據(jù)證明D某主動發(fā)展下線。相關下線人員如李某4、袁某2等人均未指認D某，證據(jù)鏈斷裂。
D某不屬于傳銷組織的“組織者、領導者”
D某僅為普通投資者，未參與平臺運營、宣傳或培訓，未承擔管理職責，不符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中對組織者、領導者的定義。
收益為投資所得，非傳銷獲利
D某獲利11萬元系平臺投資回報，已主動退還，且無證據(jù)證明該收益來源于發(fā)展下線或騙取他人財物。
與其他涉案人員行為模式不同
公安機關提供的其他涉案人員材料中，李某4、劉某1等人均存在宣傳、授課、管理群組等行為，與D某單純投資的行為有本質區(qū)別，不能類比認定。
檢察院采納辯護意見，依法作出不起訴決定
經過多輪溝通與法律論證，檢察院最終采納了辯護律師的意見，認為D某的行為不符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明其犯罪，依法對D某作出不起訴決定。
律師結語：每一個案件都值得被認真對待
蘇義飛律師表示：“本案的關鍵在于厘清‘投資行為’與‘傳銷組織行為’的邊界。當事人雖身處傳銷平臺之中，但其行為并未超出普通投資者的范疇。法律的公正，體現(xiàn)在對事實的尊重、對證據(jù)的嚴謹、對每一個當事人的審慎對待?！?/p>
蔣宗任律師也提醒公眾，在參與新興投資模式時應保持警惕，避免因平臺性質不明而卷入法律糾紛。同時，若遭遇類似指控，應及時尋求專業(yè)律師幫助，依法維護自身合法權益。
