韋某2;李某3掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2025）皖0406刑初194號(hào)
2025年07月29日
指控事實(shí)
2024年10月,楊某某(刑拘在逃)邀集其表哥韋某2幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，并許諾給予高額好處費(fèi)，后韋某2邀集李某3共同幫助楊某某轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，韋某2、李某3為獲取非法利益,通過提供銀行卡并親自取現(xiàn)的方式幫助楊某某(刑拘在逃)轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金。
2024年10月20日,被告人李某3中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào):6216********）轉(zhuǎn)入3萬元,關(guān)聯(lián)賈某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金3萬元,資金進(jìn)入李某3中國(guó)銀行卡后,李某3取現(xiàn)28500元,微信提現(xiàn)1500元,上述錢款被韋某2通過微信轉(zhuǎn)賬等方式交給上線楊某某。次日,被告人李某3中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào):6216********）轉(zhuǎn)入2萬元,關(guān)聯(lián)馬某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金2萬元,資金進(jìn)入李某3中國(guó)銀行卡后,韋某2使用李某3銀行卡取現(xiàn)2000元后消費(fèi),李某3消費(fèi)6元,剩余17994元被凍結(jié)在李某3中國(guó)銀行卡內(nèi)。被告人韋某2自認(rèn)違法所得2600元,李某3自認(rèn)違法所得900元。
2025年5月31日,李某3向淮南市潘集區(qū)人民檢察院退繳自認(rèn)違法所得900元,2025年6月11日,韋某2向淮南市潘集區(qū)人民檢察院退繳自認(rèn)違法所得2600元。2025年6月20日,韋某2向被電信詐騙人員馬某轉(zhuǎn)賬1萬元,6月23日,馬某對(duì)韋某2的行為表示諒解。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
被告人韋某2、李某3主動(dòng)投案、如實(shí)供述，是自首，可以從輕或者減輕處罰；二被告人在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中部分未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；在犯罪中起次要或者輔助作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)其從寬處理。被告人李某3經(jīng)社區(qū)評(píng)估調(diào)查，符合社區(qū)矯正的條件。建議判處被告人韋某2拘役四個(gè)月，并處罰金；判處被告人李某3拘役五個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人意見
被告人韋某2、李某3對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院認(rèn)為
判決理由
公訴機(jī)關(guān)指控被告人韋某2、李某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；在該犯罪中均部分犯罪未遂，對(duì)未遂部分可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；案發(fā)后均主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕或者減輕處罰；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；二被告人積極退繳違法所得，同時(shí)被告人韋某2退賠被害人馬某損失并獲得其諒解，可酌情從輕處罰。綜上，可對(duì)二被告人從輕處罰。同時(shí)被告人李某3具備社區(qū)矯正的條件，可對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。
法律依據(jù)
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第一款及第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人韋某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納二千五百元，余款于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人韋某2、李某3違法所得，予以追繳。
權(quán)利告知
如不服從本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員金本永
二〇二五年七月二十九日
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