劉某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2025）皖0406刑初201號
2025年08月07日
被告人劉某，男，1994年8月31日出生于吉林省九臺縣，大專文化，無業(yè)，住九臺縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年11月18日被淮南市XX局決定刑事拘留（在逃），次日被杭州鐵路公安處義烏站派出所民警抓獲歸案，并于同日臨時羈押于義烏市看守所，同年11月21日被淮南市XX局執(zhí)行刑事拘留，同年12月27日淮南市潘集區(qū)人民檢察院不批準逮捕，同日被該分局取保候?qū)彛?025年6月12日被淮南市潘集區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>
辯護人井某，安徽志同律師事務所主體詳情律師。
控辯方主張
公訴機關指控情況
起訴書文號
潘檢刑訴〔2025〕142號
一審法院查明
指控事實
2024年10月，被告人劉某在網(wǎng)絡上與上線人員劉某（另案處理）結(jié)識，劉某邀集劉某前往全國各地收取、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡違法、犯罪資金，并許諾給予高額好處費，劉某為獲取非法利益，明知是轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡違法、犯罪資金的情況下，仍按照劉某要求做好偽裝，前往指定位置收取、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡違法、犯罪資金。具體犯罪事實如下:
2024年10月18日，田某某（系被電信詐騙人員）在網(wǎng)絡上結(jié)識一網(wǎng)友（身份不明）后，在對方的介紹下安裝“招商證券”應用軟件并在該軟件進行投資炒股。同年10月30日，被告人劉某按照上線人員劉某的指示，從義烏站乘坐高鐵到達淮南南站，后打車前往淮南市潘集區(qū)收取、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡違法犯罪資金。被告人劉某到達田某某位于潘集區(qū)××鎮(zhèn)××村的辦公室后，田某某以為劉某是投資平臺的工作人員，遂把“投資款”15萬元人民幣交給劉某，劉某將上述現(xiàn)金取走后，乘坐高鐵返回義烏市交給劉某指定人員，田某某發(fā)現(xiàn)被騙后報警。
被告人劉某自認非法獲利3000元人民幣。2025年6月13日劉某向淮南市潘集區(qū)人民檢察院退繳全部違法所得3000元（未隨案移送）。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
被告人劉某在共同犯罪中起次要作用，歸案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，退繳全部違法所得，建議判處其有期徒刑九個月，并處罰金。
被告人及辯護人意見
被告人劉某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人井某對指控的事實和罪名無異議；同意適用速裁程序?qū)徖?；同意公訴機關提出的量刑建議。
一審法院認為
判決理由
公訴機關指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。涉案金額15萬元，情節(jié)嚴重。被告人在共同犯罪中是從犯，歸案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，退繳全部違法所得，可對其減輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金已繳納。）
二、被告人劉某違法所得人民幣三千元，予以追繳。
權(quán)利告知
如不服從本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員金本永
二〇二五年八月七日
書記員田思全
