蔡某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
淮南市八公山區(qū)人民法院
（2025）皖0405刑初64號
2025年08月08日
案件概述
淮南市八公山區(qū)人民檢察院以八檢刑訴〔2025〕51號起訴書指控被告人蔡文衡犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年7月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于2025年8月8日公開開庭審理了本案。淮南市八公山區(qū)人民檢察院指派檢察員張帆出庭支持公訴、檢察官助理鄧宗亮出庭履行職務，被告人蔡文衡及其辯護人陳橋到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2024年11月份,被告人蔡文衡通過跑滴滴認識上線“猴哥”（身份不明）,蔡文衡在明知上線“猴哥”使用綁定銀行卡的商戶二維碼系為收取犯罪資金,為謀取非法利益,仍將其老婆黃某1名下福建省莆田市某家政服務中心商戶收款二維碼出借,并將商戶二維碼進賬的詐騙資金取現(xiàn)送至指定地點。2024年12月初至2024年12月底,黃某1商戶二維碼共計收取犯罪資金60余萬元,其中接收、轉(zhuǎn)移涉詐資金35989.6元。被告人蔡文衡非法獲利700元（已退繳）。
一審法院查明
另查明,2025年1月4日,蔡文衡經(jīng)電話通知后主動投案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人蔡文衡明知他人使用銀行卡系為接收、轉(zhuǎn)移犯罪資金仍提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。蔡文衡主動投案如實供述自己的罪行,系自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以從輕或減輕處罰。被告人蔡文衡自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議對被告人蔡文衡判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金。
被告人蔡文衡對指控事實、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
其辯護人認為，1.對公訴機關(guān)指控的罪名定性及事實部分無異議。2.被告人蔡文衡有自首情節(jié)，可以從輕處罰；系初犯、偶犯，無前科劣跡，認罪悔罪態(tài)度較好，可以從寬處罰。綜上，建議采納公訴機關(guān)的量刑建議。
經(jīng)審理查明，2024年11月份,被告人蔡文衡通過跑滴滴認識上線“猴哥”（身份不明）,蔡文衡在明知上線“猴哥”使用綁定銀行卡的商戶二維碼系為收取犯罪資金,為謀取非法利益,仍將其老婆黃某1名下福建省莆田市某家政服務中心商戶收款二維碼出借,并將商戶二維碼進賬的詐騙資金取現(xiàn)送至指定地點。2024年12月初至2024年12月底,黃某1商戶二維碼共計收取60余萬元,其中接收、轉(zhuǎn)移涉詐資金35989.6元，非法獲利700元。2025年1月4日,蔡文衡經(jīng)電話通知主動到案。歸案后，被告人蔡文衡退繳違法所得700元至淮南市八公山區(qū)人民檢察院。
以上事實有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院審查予以確認的受案登記表、立案決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、商戶信息、戶籍信息、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、歸案經(jīng)過說明、張某1農(nóng)業(yè)銀行交易明細、黃某1中國建設(shè)銀行ＰＯＳ特約商戶銀行卡對賬單、賬戶流水、情況說明、退款憑證等書證，證人黃某1、張某1、于某、顧某、黃某2、閉某、李某1、張某2、朱某、甘某、羅某、李某2、陳某的證言，被告人蔡文衡的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人蔡文衡明知是犯罪所得資金，仍為上線提供商戶收款碼予以收取、轉(zhuǎn)移并非法獲利，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人蔡文衡主動投案后如實供述自己的罪行,系自首,可以從輕或減輕處罰。被告人蔡文衡積極退繳違法所得，自愿認罪認罰，可從寬處理。辯護人的相應辯護意見成立，公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。被告人蔡文衡經(jīng)調(diào)查評估，符合社區(qū)矯正條件，綜合考慮其犯罪性質(zhì)、情節(jié)、認罪悔罪表現(xiàn)等，可以適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條，第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人蔡文衡犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、違法所得予以追繳（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬鳳偉
審判員胡思揚
人民陪審員薛靜靜
二〇二五年八月八日
書記員吳飛(兼)
