曹某、逯某某、郭某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審刑事判決書(shū)
安慶市宜秀區(qū)人民法院
（2025）皖0811刑初147號(hào)
2025年08月08日
案件概述
安慶市宜秀區(qū)人民檢察院以宜檢刑訴[2025]113號(hào)起訴書(shū)指控被告人曹某、逯某某、郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2025年7月3日受理后，適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，2025年7月25日轉(zhuǎn)為普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安慶市宜秀區(qū)人民檢察院指派檢察官潘娟娟、
書(shū)記員蔡芳出庭支持公訴，被告人曹某及其辯護(hù)人余頡，被告人逯某某及其辯護(hù)人江妍妍，被告人郭某某及其辯護(hù)人王祥均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年11月,被告人曹某、逯某某、郭某某等人在明知上線可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,為獲取高額好處費(fèi),仍介紹張某某(另案處理)在上線的安排下，赴上海市注冊(cè)上海源柘汽車銷售有限公司，并辦理該公司對(duì)公賬戶(賬號(hào)為030********),交付給上線使用。經(jīng)審計(jì),2025年1-2月該賬戶被用于收款和轉(zhuǎn)出操作,幫助支付結(jié)算錢款合計(jì)人民幣8738093.31元,其中含被害人方某某在安慶市宜秀區(qū)等地被電信詐騙247900元、被害人錢某某被電信詐騙92000元、被害人錢某某被電信詐騙491282.8元、被害人閆某某被電信詐騙24000元,上述合計(jì)855182.8元系被詐騙資金。
公訴機(jī)關(guān)提交了涉案銀行卡交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、起訴書(shū)、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證，辨認(rèn)筆錄及照片，證人張某某、張某某、韓某某等證言，被害人方某某、錢某某等人的陳述，同案人張某某的供述和辯解，被告人曹某、逯某某、郭某某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曹某、逯某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍介紹他人出借銀行卡提供支付結(jié)算等幫助,涉案金額8738093.31元,情節(jié)嚴(yán)重,三人行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且系共同犯罪。被告人曹某、逯某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),系坦白。被告人曹某、逯某某、郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人曹某、逯某某分別判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；對(duì)被告人郭某某判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。提請(qǐng)本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定,予以判處。
被告人曹某第一次庭審對(duì)指控的部分事實(shí)提出異議，辯解2024年11月，張某某辦的公司沒(méi)有貸款成功，是黃總找人辦的賬戶，我讓張某某掛失賬戶，他不聽(tīng)，還把賬戶郵寄給福建的曹某某。第二次庭審對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議。
辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：被告人曹某未直接參與張某某辦理貸款的過(guò)程，應(yīng)認(rèn)定為從犯。曹某對(duì)上游犯罪的明知程度較低，主觀過(guò)錯(cuò)較小。曹某多次提醒逯某某注銷公戶，雖未徹底阻斷犯罪鏈條，但客觀上降低了賬戶后續(xù)被濫用的風(fēng)險(xiǎn)。曹某系初犯，具有坦白情節(jié)，家庭生活困難，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人逯某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議。
辯護(hù)人提出被告人逯某某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，建議從輕減輕處罰。
被告人郭某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議。
辯護(hù)人提出被告人郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪的主觀惡性較小，系初犯、偶犯，家庭生活困難，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年11月,被告人曹某、逯某某、郭某某等人在明知上線可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下,為獲取高額好處費(fèi),仍介紹張某某(另案處理)在上線的安排下，赴上海市注冊(cè)上海源柘汽車銷售有限公司，并辦理該公司對(duì)公賬戶(賬號(hào)為030********),交付給上線使用。經(jīng)審計(jì),2025年1-2月該賬戶被用于收款和轉(zhuǎn)出操作,幫助支付結(jié)算錢款合計(jì)人民幣8738093.31元,其中含被害人方某某在安慶市宜秀區(qū)等地被電信詐騙247900元、被害人錢某某被電信詐騙92000元、被害人錢某某被電信詐騙491282.8元、被害人閆某某被電信詐騙24000元,上述合計(jì)855182.8元系被詐騙資金。
另查明，2025年2月20日，被告人郭某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案。2025年2月21日、2月24日，公安機(jī)關(guān)分別將被告人逯某某、曹某抓獲。偵查階段，公安機(jī)關(guān)分別從被告人逯某某、郭某某處查扣手機(jī)一部。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)查證屬實(shí)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）被告人的供述和辯解
1、曹某的供述和辯解，交代：其微信昵稱：“℃”。2024年10月，逯某某介紹張某某給我做貸款，逯某某把張某某的征信報(bào)告、身份證、戶口本等材料發(fā)給我。我拉了一個(gè)微信群，里面有逯某某、我、小葉、黃總。逯某某把張某某的材料發(fā)到群里，黃總說(shuō)可以做資產(chǎn)包，就是把樓房、車子等過(guò)戶給客戶，帶客戶去銀行貸款，張某某可以貸款5000萬(wàn)元，然后給我們?nèi)珊锰庂M(fèi)，不需要張某某歸還貸款。之后，黃總安排小冷和小泉接待張某某。11月，張某某去了深圳。12月25日，黃總通知我和逯某某到深圳，說(shuō)貸款馬上下來(lái)了。我和逯某某在賓館住了二十多天，但一直沒(méi)有見(jiàn)到黃總。我們?cè)谏钲跁r(shí)，張某某在上海辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)了公司的公戶。逯某某、郭某某、我和張某某也建了一個(gè)微信群，張某某在群里講了在上海的事，講了曹某某跟他說(shuō)把公戶寄出去，張某某問(wèn)能不能寄到對(duì)方要求的福建。逯某某說(shuō)可以寄，我說(shuō)福建跑分的人多，最后張某某將公戶、U盾寄出去了。我知道張某某把自己的公戶郵寄給對(duì)方，對(duì)方可能用客戶辦理的公戶來(lái)洗錢、跑分。我跟逯某某說(shuō)過(guò)做貸款業(yè)務(wù)有可能被跑分。
2、逯某某的供述和辯解，交代：我是做不良資產(chǎn)抵押貸款，就是需要客戶配合辦理銀行卡、公戶、辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，將辦理好的銀行卡、公戶等提供給別人來(lái)刷流水，這種業(yè)務(wù)很可能被別人跑分。2024年10月，郭某某聯(lián)系我辦貸款，我跟他說(shuō)管吃管住，介紹一個(gè)客戶成功辦理貸款給他幾萬(wàn)元錢，做貸款業(yè)務(wù)很可能會(huì)被跑分、洗錢，如果貸款成功，這個(gè)貸款可以不還，成為失信人員。過(guò)了幾天，郭某某就介紹張某某給我辦貸款，通過(guò)微信將身份證、戶口本、結(jié)婚證、征信報(bào)告發(fā)給我。我將這些材料給了曹某，曹某說(shuō)先去成都，已經(jīng)跟那邊聯(lián)系好了，每天管吃管住。我聽(tīng)曹某說(shuō)，先讓客戶辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照，然后去開(kāi)公戶，用公戶刷流水，把客戶包裝成大老板再去辦貸款。曹某說(shuō)張某某可以貸款1000萬(wàn)元，我跟張某某也這么說(shuō)的。張某某是在村里干活，家庭條件不好，我覺(jué)得他貸不到這么多錢。曹某跟我說(shuō)對(duì)方可以刷流水，有跑分和洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。10月13日，郭某某陪張某某夫妻去辦理貸款。郭某某跟我說(shuō)他們又到了石家莊、朔州幾個(gè)地方，最后都沒(méi)有辦下來(lái)。我就給曹某打電話，曹某說(shuō)去深圳。我就讓郭某某他們先回來(lái)。曹某說(shuō)深圳那邊的人說(shuō)需要張某某夫妻先離婚，再辦理貸款。我就通知了張某某先辦理離婚。過(guò)了十天，張某某夫妻去了深圳，路費(fèi)都是曹某聯(lián)系的人支付的。他們?cè)谏钲诖艘粋€(gè)多月，又去了上海，開(kāi)了一個(gè)公戶。我知道后就通知郭某某去了上海，跟張某某對(duì)接。過(guò)了幾天，對(duì)方讓張某某把公戶銀行卡等材料寄到福建漳州，張某某告訴我之后，我問(wèn)了曹某能不能寄過(guò)去。曹某說(shuō)可以寄過(guò)去，我就告訴了郭某某和張某某，讓他們配合對(duì)方把東西寄過(guò)去。于是他們將上海的公戶U盾、公章、手機(jī)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等寄給對(duì)方。之后，曹某跟我說(shuō)讓客戶回來(lái)在家等貸款。后來(lái)張某某就被抓了。
3、郭某某的供述和辯解，交代：其微信昵稱“郭少”。逯某某跟我說(shuō)給他介紹客戶辦貸款，貸款不用還，成功了會(huì)給我?guī)兹f(wàn)元好處費(fèi)。我當(dāng)時(shí)感覺(jué)這個(gè)貸款有問(wèn)題，還問(wèn)了逯某某會(huì)不會(huì)犯法，他說(shuō)沒(méi)問(wèn)題。2024年10月，我跟張某某提出給他辦貸款，說(shuō)這個(gè)貸款不用還。我?guī)埬衬掣帜衬骋?jiàn)面，之后讓張某某把征信報(bào)告、身份證、銀行卡、結(jié)婚證、戶口本發(fā)到微信群。這個(gè)微信群里有我、逯某某、王總（微信昵稱：“等來(lái)年花開(kāi)”）、張某某。微信群還發(fā)了一段張某某走路的視頻，主要是看張某某有沒(méi)有殘疾。10月13日，逯某某讓我陪著張某某去成都辦貸款，逯某某說(shuō)到了成都有人跟我們對(duì)接。我就跟張某某夫妻去了成都，住了十天，有人到賓館來(lái)給張某某拍走路的視頻。我加了一個(gè)成都的人微信，這個(gè)人給了我現(xiàn)金，買了飛機(jī)票，讓我們坐飛機(jī)去石家莊辦貸款。10月23日，我跟張某某夫妻去了石家莊，住了二三天。成都的人跟我說(shuō)還要去朔州辦貸款，我們又去了朔州。在朔州待了半個(gè)月，貸款沒(méi)有辦下來(lái)。逯某某讓我們回來(lái)，我們就回家了。過(guò)了半個(gè)月，逯某某安排張某某夫妻去了深圳。年前半個(gè)月時(shí)，逯某某說(shuō)張某某夫妻在上海，貸款快辦下來(lái)了，讓我去上海看一下貸款的事。我去上海找到張某某，當(dāng)時(shí)張某某的公戶、銀行卡在他自己手里。張某某說(shuō)“巔峰時(shí)刻”（就是曹某某）跟他說(shuō)把公戶材料寄到福建，我就問(wèn)逯某某和老曹，老曹說(shuō)可以寄，張某某就把銀行卡寄出去了，我們就回家了。逯某某說(shuō)需要銀行卡過(guò)流水才能辦貸款，我知道銀行卡過(guò)的流水是違法犯罪的錢。
（二）被害人陳述
1、方某某的陳述，證實(shí)：2024年11月，其在火山短視頻APP上認(rèn)識(shí)一個(gè)網(wǎng)友，在這個(gè)網(wǎng)友介紹下進(jìn)行投資，一共投資了33余萬(wàn)元。其中247900元是自2025年1月22日開(kāi)始至2月13日分六筆通過(guò)我的中國(guó)銀行尾號(hào)4335的賬戶轉(zhuǎn)賬到上海源拓汽車銷售有限公司的上海銀行尾號(hào)5364的賬戶，發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。
2、錢某某的陳述，證實(shí)：2025年1月3日，其經(jīng)網(wǎng)友介紹下載了HJ軟件，注冊(cè)了賬號(hào)，之后向賬號(hào)里轉(zhuǎn)賬，在里面炒期貨。自2025年2月3日至2月11日，我通過(guò)中信銀行賬戶向上海源拓汽車銷售有限公司的對(duì)公賬戶（上海銀行尾號(hào)5364）轉(zhuǎn)賬四次共計(jì)92000元，發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。
3、錢某某的陳述，證實(shí)：2024年7月14日，其在網(wǎng)上結(jié)識(shí)一個(gè)男友。2025年1月12日左右，對(duì)方教我下載HJ軟件，在對(duì)方的指引下我先后九次向指定的賬戶轉(zhuǎn)賬充值共計(jì)857921.8元。其中2025年1月25日通過(guò)工商銀行向上海源拓汽車銷售有限公司（上海銀行尾號(hào)5364）轉(zhuǎn)賬190000元，2025年1月26日通過(guò)工商銀行向上海源拓汽車銷售有限公司（上海銀行尾號(hào)5364）轉(zhuǎn)賬100284元，2025年2月7日通過(guò)工商銀行向上海源拓汽車銷售有限公司（上海銀行尾號(hào)5364）轉(zhuǎn)賬101274元，2025年2月12日通過(guò)工商銀行向上海源拓汽車銷售有限公司（上海銀行尾號(hào)5364）轉(zhuǎn)賬99724.8元，發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。
4、閆某某的陳述，證實(shí)：2024年10月，經(jīng)網(wǎng)友推薦下載了HJ軟件，2025年1月25日通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給上海源拓汽車銷售有限公司上海銀行尾號(hào)5364賬戶24000元，發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。
（三）證人證言
1、張某某的證言，證實(shí)：其是張某某的父親，2025年春節(jié)前，郭某某找張某某說(shuō)，有個(gè)活干不干，管吃管住，一天一百五十元。張某某同意了。10月份，張某某還去了外地。
2、張某某的證言，證實(shí)：其是山西省聞喜縣X組的隊(duì)長(zhǎng)，張某某的家庭經(jīng)濟(jì)條件不好，靠種地維持家庭生活。
3、張某某的證言，證實(shí)：2024年11月，郭某某找到我說(shuō)有個(gè)掙錢的路子，問(wèn)我征信好不好，好的話可以辦理對(duì)公賬戶，可以使用對(duì)公賬戶給別人用來(lái)收黑錢，可以給我好處費(fèi)。我同意了，把我的材料交給了郭某某。郭某某帶著兩個(gè)聞喜縣的中介，一個(gè)叫小胖，一個(gè)叫王總。對(duì)方幫我聯(lián)系深圳的中介，其中一個(gè)叫小冷、一個(gè)叫小泉。2024年12月15日，我到了深圳，小冷給我辦理一個(gè)車貸，用我的身份證注冊(cè)了上海源拓汽車銷售有限公司。2025年1月，對(duì)方安排一個(gè)叫小涼的人陪我去了上海，在對(duì)方的安排下在上海銀行辦理了上海源拓汽車銷售有限公司對(duì)公賬戶。之后小冷就讓我把對(duì)公賬戶、U盾、公司材料郵寄給對(duì)方。當(dāng)時(shí)郭某某也來(lái)上海找我，和我住一個(gè)賓館。我就問(wèn)郭某某能不能寄給對(duì)方，郭某某說(shuō)沒(méi)事，可以郵寄，我就寄過(guò)去了。我回家后公安就來(lái)找我了。我去派出所之前跟郭某某他們見(jiàn)了面，郭某某拿我的手機(jī)把我們的聊天記錄都刪除了。
（四）書(shū)證
1、戶籍證明，證實(shí)：三名被告人的基本身份信息。
2、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)：被告人的到案情況。
3、拘留證、逮捕證、刑事判決書(shū)等，證實(shí)：張某某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已經(jīng)刑事判決，王明釗因因犯詐騙罪已經(jīng)刑事判決。
4、扣押決定書(shū)及清單，證實(shí)：公安機(jī)關(guān)從被告人逯某某、郭某某處分別查扣手機(jī)一部。
5、提取筆錄及照片，證實(shí)：公安機(jī)關(guān)從被告人逯某某手機(jī)微信中提取到逯某某與運(yùn)城老曹（即曹某）在2024年8月；與其他中介在2024年9月、11月微信聊天記錄多次談及“跑分、洗錢”等內(nèi)容。
6、微信聊天記錄，證實(shí)：逯某某、郭某某、張某某、曹某所在的微信群聊天內(nèi)容，2025年1月16日，逯某某@郭某某，同意張某某說(shuō)的“小冷”讓其郵寄銀行卡及U盾、電話卡，詢問(wèn)張某某其妻子宋惠絨開(kāi)戶事項(xiàng)。
7、開(kāi)戶材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)：方某某尾號(hào)4185中國(guó)建設(shè)銀行卡在安慶南翔支行開(kāi)戶信息，尾號(hào)4335中國(guó)銀行卡在池州大渡口支行開(kāi)戶信息。張某某注冊(cè)的上海源柘汽車銷售有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商注冊(cè)號(hào)碼以及涉案對(duì)公賬戶030********于2025年1月14日在上海銀行楊浦支行開(kāi)戶信息。
8、銀行交易流水，調(diào)取自國(guó)家反詐平臺(tái)，證實(shí)：2025年1月21日至2月14日，上海源柘汽車銷售有限公司轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出資金流水。
9、審計(jì)報(bào)告，證實(shí)：經(jīng)上海同大會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2025年1月21日至2025年2月14日期間，上海源柘汽車銷售有限公司上海楊浦支行03006115364賬戶收入金額共計(jì)8738093.31元，支出金額共計(jì)8493751.1元。
10、情況說(shuō)明，證實(shí)：公安機(jī)關(guān)在國(guó)反平臺(tái)查詢上海源柘汽車銷售有限公司對(duì)公賬戶(030********),關(guān)聯(lián)出多個(gè)涉詐案件,受害人分別為錢某某、錢某某,并在該平臺(tái)下載關(guān)聯(lián)案件的受、立案文書(shū),受害人筆錄材料、涉案賬戶資金流水和開(kāi)戶基本信息等。
11、接處警情況登記表、受案登記表，證實(shí)：被害人錢某某、錢某某、閆某某被詐騙案件已經(jīng)所在地公安機(jī)關(guān)刑事立案。
（五）辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)：被告人曹某從若干照片中辨認(rèn)出逯某某，被告人郭某某從若干照片中辨認(rèn)出逯某某、張某某、王明釗即王總，被告人逯某某從若干照片中辨認(rèn)出曹某，證人張某某辨認(rèn)出郭某某，證人張某某從若干照片中辨認(rèn)出郭某某、逯某某即小胖。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人曹某、逯某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為他人提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且系共同犯罪。三名被告人在共同犯罪過(guò)程中所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，對(duì)被告人曹某辯護(hù)人所提此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人曹某及其辯護(hù)人所提曹某讓張某某掛失賬戶的辯解意見(jiàn)，與在案證據(jù)不符，不予采信。被告人曹某、逯某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；三名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曹某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年7月25日至2026年2月21日止；罰金限于本判決確定之日起三日內(nèi)繳納。）
二、被告人逯某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年2月21日至2025年9月20日止；罰金限于本判決確定之日起三日內(nèi)繳納。）
三、被告人郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年2月20日至2025年9月19日止；罰金限于本判決確定之日起三日內(nèi)繳納。）
四、查扣在案的手機(jī)二部，由暫扣機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)何燕
人民陪審員張泉
人民陪審員楊燕波
二〇二五年八月八日
書(shū)記員儲(chǔ)冰晶
