吳某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
岳西縣人民法院
（2025）皖0828刑初156號(hào)
2025年09月16日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2025〕122號(hào)起訴書指控被告人吳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年9月1日向本院提起公訴，本院經(jīng)審查于同日立案受理。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2025年9月16日公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員孟玉娟、檢察官助理郝麗君出庭支持公訴，被告人吳某甲及其辯護(hù)人羅建忠到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2025年2月，萬某(另案處理)在為徐某(另案處理)找商戶收款碼用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)下分期間，向吳某甲提出借其商戶收款碼用于信用卡套現(xiàn)以便承租其賓館。吳某甲為讓萬某實(shí)現(xiàn)承租其賓館的承諾，于是將名下商戶收款碼(XXXC07P，關(guān)聯(lián)銀行賬戶:安徽農(nóng)村商業(yè)銀行，卡號(hào)XXX)提供給萬某。自2025年2月21日至2025年2月26日，該收款碼進(jìn)賬343655.2元，吳某甲將上述錢款在自己名下銀行賬戶間相互劃轉(zhuǎn)，并通過自己、王某甲及王某乙名下銀行賬戶取現(xiàn)271000元。因銀行取現(xiàn)限額，吳某甲將自己手頭現(xiàn)金作為取現(xiàn)資金交給萬某，此期間吳某甲未獲利。
2025年2月26日，萬某聯(lián)系吳某甲讓其退出其中一筆錢款，稱是有人進(jìn)行網(wǎng)賭被投訴，需要將錢退回。吳某甲遂知道進(jìn)入該賬戶錢款可能被用于處理涉案資金，為獲利仍然繼續(xù)提供該收款碼及另一商戶收款碼（關(guān)聯(lián)銀行賬戶：中國建設(shè)銀行，卡號(hào)XXX）給萬某，萬某按照進(jìn)賬流水的3%支付吳某甲好處費(fèi)。
2025年2月27日至3月10日期間，吳某甲安徽農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)的商戶收款碼(XXXC07P)進(jìn)賬748416.39元，中國建設(shè)銀行關(guān)聯(lián)的商戶收款碼進(jìn)賬65000元，吳某甲將上述錢款在自己名下銀行賬戶間相互劃轉(zhuǎn)，并通過自己、王某甲及王某乙名下銀行賬戶取現(xiàn)共計(jì)772000元，共計(jì)取現(xiàn)1043000元。因銀行取現(xiàn)限額，吳某甲將自己手頭現(xiàn)金作為取現(xiàn)資金交給萬某，在此期間，發(fā)生退款18筆共69862.55元，其中一筆退款4983.75元系吳某甲從自己獲利中扣取，吳某甲獲利17000元。
經(jīng)查，吳某甲名下岳西縣某商戶收款碼共計(jì)接受不明資金1157071.59元(除退款外均返還給萬某)，其中涉詐資金41599元，分別系河北省保定市涿州市被害人夏某被騙3000元、四川省眉山市仁壽縣被害人曾某被騙3000元、青海省玉樹州治多縣被害人洛某被騙5000元、河北省石家莊市被害人孟某被騙5000元、河北省廊坊市霸州市被害人任某被騙4999元、江蘇省淮安市被害人王某丙被騙3000元、安徽省寧國市被害人周某被騙4800元、廣東省佛山市被害人葉某被騙7800元、新疆葉城縣被害人吐某甲.吐某乙被騙5000元。
2025年4月27日，被告人吳某甲接公安機(jī)關(guān)電話通知后到案。吳某乙已退出全部違法所得17000元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書，到案經(jīng)過，戶籍證明，前科劣跡查詢證明，調(diào)取證據(jù)通知書、岳西縣某的開戶信息及2025年2月1日-4月1日的收款記錄、營業(yè)執(zhí)照，接受證據(jù)材料清單、吳某甲尾號(hào)9437、6220、7778、4572、9042的銀行卡交易明細(xì)，吳某甲退款記錄交易明細(xì)，王某甲尾號(hào)為1781、5112、2522的銀行卡交易明細(xì)，王某乙尾號(hào)為2474、7290的銀行卡交易明細(xì)，夏某、曾某、洛某、孟某、任某、王某丙、周某、葉某、吐某丙吐某乙被詐騙案材料，扣押材料，認(rèn)罪認(rèn)罰材料等書證，證人王某甲、王某乙的證言，被告人吳某甲及同案犯徐某、萬某的供述與辯解，扣押筆錄，吳某甲農(nóng)商行收款情況光盤一張、取現(xiàn)視頻光盤三張等證據(jù)，認(rèn)為被告人吳某甲明知是犯罪所得，仍然協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)物，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定處罰，同時(shí)被告人吳某甲具有坦白、退出違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，當(dāng)庭調(diào)整量刑建議為：判處被告人吳某甲拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
被告人吳某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議，請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不持異議，提出被告人具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓、無犯罪前科、系初犯偶犯等從輕處罰情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人吳某甲明知是犯罪所得，仍然協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人吳某甲接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后第一次未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰，對(duì)辯護(hù)人提出的構(gòu)成自首的辯護(hù)意見不予采納；積極退出違法所得，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情從寬處理。對(duì)辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見予以采納。綜合上述情節(jié)，參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)影響評(píng)估意見，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人吳某甲退出的違法所得17000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員韓曉將
二〇二五年九月十六日
法官助理儲(chǔ)觀華
書記員韓淑英
