李某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2025）皖1523刑初227號
2025年09月17日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴〔2025〕195號起訴書指控被告人李某鵬犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2025年8月4日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員高中出庭支持公訴。被告人李某鵬及其辯護人吳利杭、蔡濤（實習）到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控，2023年4月23日上午,被告人李某鵬伙同李某、王某(均已判決)受上線安排,在舒城縣杭埠鎮(zhèn)“大咖電競”酒店客房與朱某輝(已判決)接頭。李某鵬、李某、王某等人在酒店客房使用朱某輝提供的中國郵政儲蓄銀行卡、手機、密碼等,并多次要求朱某輝提供刷臉等驗證行為登錄手機銀行,接受入賬、轉賬257筆,金額共計308777.23元。其中,被害人劉某麗、賀某、周某、鄭某花、許某林5人被網(wǎng)絡詐騙的資金共計21607元轉入了該銀行賬戶。
2025年1月26日,李某鵬被舒城縣公安局民警電話通知到案。
為證實上述事實，公訴機關當庭出示的證據(jù)有書證，證人證言，被告人的供述和辯解，提取、辨認筆錄等證據(jù)。
公訴機關認為，被告人李某鵬明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某鵬在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人李某鵬認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。公訴機關建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人李某鵬有期徒刑六個月,并處罰金人民幣六千元。
被告人李某鵬對起訴書指控的事實、罪名和量刑建議均沒有異議，自愿認罪認罰且簽字具結。其辯護人的辯護意見是:對公訴機關指控被告人李某鵬犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名和事實不持異議。被告人有以下從輕或減輕情節(jié):被告人構成自首，認罪認罰，從犯，系初犯、偶犯。被告人主觀惡性較小，犯罪情節(jié)輕微。綜上，請求法庭對被告人李某鵬適用緩刑。
辯護人向本院提交下列證據(jù)：李某鵬工資銀行交易流水明細單，證明李某鵬已就業(yè)并領取工資，不存在較大的社會危險性，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年4月23日上午,被告人李某鵬伙同李某、王某(均已判決)受上線安排,在舒城縣杭埠鎮(zhèn)大咖電競酒店客房與朱某輝(已判決)接頭。李某鵬、李某、王某等人在酒店客房使用朱某輝提供的中國郵政儲蓄銀行卡、手機、密碼等,并多次要求朱某輝提供刷臉等驗證行為登錄手機銀行,接受入賬、轉賬257筆,金額共計308777.23元。其中,被害人劉某麗、賀某、周某、鄭某花、許某林5人被網(wǎng)絡詐騙的資金共計21607元轉入了該銀行賬戶。
2025年1月26日,李某鵬被舒城縣公安局民警電話通知到案，但在多次接受訊問后才如實供述了自己的犯罪事實。
另查明，2022年9月7日，被告人李某鵬因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河北省深州市公安局取保候審。
上述事實有經(jīng)庭審舉證、質證本院予以確認的中國郵政儲蓄銀行賬戶對賬單等書證，證人韋某、劉某麗等人的證言，被告人李某鵬的供述和辯解，舒城縣公安局制作的辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人李某鵬明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞,其行為均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立，本院予以支持。被告人李某鵬在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰。被告人李某鵬系電話通知到案,到案后在接受多次訊問后才如實供述了自已的犯罪事實，構成坦白，依法可以從輕處罰。故辯護人關于被告人構成自首的辯護意見，本院不予采納。被告人李某鵬認罪認罰,可以依法從寬處理。辯護人關于被告人李某鵬適用緩刑的辯護意見，經(jīng)查，被告人李某鵬在取保候審期間又犯同種類罪，主觀惡性較大，不適用緩刑，故此節(jié)辯護意見，本院不予采納。綜上，根據(jù)被告人李某鵬的犯罪事實、性質、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第四十七條，第五十二條，第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
被告人李某鵬犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2025年9月15日起至2026年2月11日止。罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向六安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長魏萌
人民陪審員胡紅艾
人民陪審員陸雯
二〇二五年九月十七日
書記員盛雅婷
