張某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
安慶市大觀區(qū)人民法院
（2025）皖0803刑初65號(hào)
2025年09月05日
案件概述
安徽省安慶市大觀區(qū)人民檢察院以觀檢刑訴〔2025〕42號(hào)起訴書指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴，本院于2025年6月23日受理后，依法組成合議庭,于2025年9月5日公開開庭審理了本案。安徽省安慶市大觀區(qū)人民檢察院指派檢察員邵偉出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人王浩到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年11月,被告人張某為獲取不法利益,明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供自己名下卡號(hào)為XXX廣發(fā)銀行卡為其接收資金。該銀行卡自2023年11月3日至11月6日,接收他人轉(zhuǎn)賬流水共計(jì)162139元,經(jīng)查實(shí)屬于被詐騙資金達(dá)60000元。具體事實(shí)如下:
1.汪某被詐騙案,汪某轉(zhuǎn)賬20000元至張某的廣發(fā)銀行卡(轉(zhuǎn)賬地點(diǎn):安慶市大觀區(qū))；
2.黃某甲被詐騙案,通過(guò)姜某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40000元至張某的廣發(fā)銀行卡。
被告人張某明知其銀行賬戶內(nèi)的入賬資金系犯罪所得,仍按照上線指示在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)59800元幫助轉(zhuǎn)移資金,從中獲利2500元。剩余入賬資金由上線通過(guò)張某提供的手機(jī)銀行操作轉(zhuǎn)移。
2024年3月1日,被告人張某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案并自愿退給被詐騙人汪某20000元。2025年3月17日,被告人張某退繳違法所得2500元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、人口信息、行政處罰決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、張某銀行流水、收條、諒解書、扣押決定書、扣押清單、調(diào)查評(píng)估意見書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、證人汪某、黃某乙的證言、被告人張某的供述與辯解、取現(xiàn)視頻等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人張某明知其賬戶內(nèi)的入賬資金系犯罪所得,為獲利仍按照上線要求取現(xiàn)幫助轉(zhuǎn)移資金達(dá)59800元,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人張某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人張某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、事實(shí)、提出的量刑建議均無(wú)異議。其辯護(hù)人提出被告人張某系初犯、偶犯有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、自愿退賠詐騙案被害人損失并取得諒解、退繳違法所得等情節(jié)請(qǐng)求從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某明知轉(zhuǎn)入其銀行卡的資金系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人張某有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、彌補(bǔ)詐騙案被害人損失、退繳違法所得等情節(jié)，辯護(hù)人提出相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納，依法予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2025年5月16日起至2025年11月15日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人張某退繳的違法所得二千五百元予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)唐子玲
審判員朱敏慧
人民陪審員嵇義平
二〇二五年九月五日
書記員吳春青
