審理法院：四平市鐵東區(qū)人民法院
案號：（2019）吉0303刑初182號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-01-17
審理經(jīng)過
吉林省四平市鐵東區(qū)人民檢察院以四東檢刑檢刑訴[2019]136號起訴書指控被告人周某1、寧某2犯詐騙罪、王某3犯妨害信用卡管理罪、王某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9犯非法經(jīng)營罪一案，于2019年9月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。2019年11月12日吉林省四平市鐵東區(qū)人民檢察院建議延期審理，本院于2019年12月11日恢復(fù)審理。吉林省四平市鐵東區(qū)人民檢察院指派檢察員張樹森、劉國宏、趙春出庭支持公訴，被告人周某1及其辯護(hù)人楊桂清、被告人寧某2、王某3、被告人王某4及其辯護(hù)人劉彬、被告人朱某5及其辯護(hù)人李阿凜、被告人潘某6及其辯護(hù)人周軍、被告人廖某7及其辯護(hù)人趙德剛、被告人張某8及其辯護(hù)人宋春暉、被告人廖某9到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人王某3于2017年5月23日，冒用“吳某1”的身份信息在海南省?？谑兄袊]政儲蓄銀行股份有限公司?？谑形拿鳀|支行騙領(lǐng)郵政儲蓄信用卡一張（卡號×××），并連同開卡人“吳某1”身份證復(fù)印件及已辦理手機(jī)支付寶業(yè)務(wù)的手機(jī)卡（號碼155XXXXXXXX），以人民幣2000元價(jià)格，在海口市南大橋附近，明知被告人周某1用于違法犯罪活動而向其售賣。
被告人周某1于2018年年初，通過網(wǎng)絡(luò)以人民幣2000元價(jià)格購買被告人寧某2自行搭建的虛假彩票平臺。寧某2明知該平臺為無開獎中獎功能，并可進(jìn)行后臺充值數(shù)據(jù)改寫而向周某1出售并提供后期技術(shù)支持及維護(hù)。
被告人周某1利用在王某3處購買的身份信息在“新葡京賭場”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開設(shè)賬號，取得支付寶二維碼，并通過QQ號碼“×××”、昵稱“穩(wěn)賺計(jì)劃”在微信群、QQ群發(fā)送零風(fēng)險(xiǎn)、高收益的彩票穩(wěn)賺廣告，吸引他人在虛假的彩票平臺上注冊賬號，通過掃支付寶二維碼進(jìn)行投注，后通過改動賬號余額，騙被害人中獎，需解凍再次注入資金的方式于2018年7月20日、21日騙取被害人楊某人民幣25000元，周某1利用在“新葡京賭場”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開設(shè)賬號將騙取的錢款提現(xiàn)取出。
被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9等人于2018年6月至11月間，在上海、江蘇等地為“新葡京賭場”等網(wǎng)絡(luò)平臺提供非法資金支付結(jié)算，通過支付寶非法進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，并按比例收取提成或領(lǐng)取工資報(bào)酬，其操作資金流水量均達(dá)到500萬元以上。其中朱某5、潘某6、廖某7為各小組負(fù)責(zé)人。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：朱某5非法從事資金支付的數(shù)額為人民幣51141903元，非法獲利人民幣4萬元；潘某6非法從事資金支付的數(shù)額為人民幣27810915.17元，非法獲利人民幣12萬元；廖某7非法從事資金支付的數(shù)額為人民幣17733146.16元，非法獲利人民幣15萬元；張某8非法從事資金支付的數(shù)額為10045496.56元，非法獲利人民幣4萬元；廖某9非法從事資金支付的數(shù)額為人民幣7978897.74元，非法獲利人民幣27600元。
被告人王某4于2018年9月，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而向其出售API接口使用權(quán)并提供技術(shù)支持，非法獲利人民幣100余萬元。
公訴機(jī)關(guān)指控上述犯罪事實(shí)所列舉的證據(jù)有：被告人周某1、寧某2、王某3、王某4、朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9的供述與辯解;被害人楊某的陳述;證人吳某1、朱某1、祁某、陳某1、戴某1、戴某2、徐某、吳某2、郭某等的證言;發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明、情況說明、信用卡申請手續(xù)、被害人支付寶交易信息情況、賭博網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)界面截圖、聊天記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、寄押憑證、在逃人員登記表、支付寶流水統(tǒng)計(jì)、記賬本、辯認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)提取記錄；電子數(shù)據(jù)U盤。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某1利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人寧某2，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而為其提供技術(shù)支持，構(gòu)成詐騙罪共犯。被告人王某3使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之規(guī)定，構(gòu)成妨害信用卡管理罪。被告人王某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人周某1、寧某2的刑事責(zé)任；以妨害信用卡管理罪追究被告人王某3的刑事責(zé)任；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究被告人王某4的刑事責(zé)任；以非法經(jīng)營罪追究被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9的刑事責(zé)任。被告人周某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定予以處罰。
被告人周某1對公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
被告人周某1辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人周某1在偵查階段以及庭審中均表示認(rèn)罪，并且如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成坦白。另被告人周某1積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失2萬元并取得被害人諒解，其主觀惡性以及社會危害性相對較小，建議法庭從輕處罰。
被告人寧某2對公訴機(jī)關(guān)指控其是詐騙罪的共犯無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
被告人王某3對公訴機(jī)關(guān)指控其犯妨害信用卡管理罪無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
被告人王某4對公訴機(jī)關(guān)指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
被告人王某4辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中童鎮(zhèn)、周輝、王某4是共同犯罪，在整個犯罪過程中王某4僅起到次要作用，構(gòu)成從犯；王某4積極退贓，到案后如實(shí)供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，請求從輕處罰。
被告人朱某5對公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法經(jīng)營罪無異議，但認(rèn)為其流水轉(zhuǎn)賬金額應(yīng)為2200萬元左右，對獲利數(shù)額沒有異議。
被告人朱某5辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：朱某5是陸侃軍介紹并為陸侃軍工作，受陸侃軍指揮和調(diào)遣，故構(gòu)成從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。另朱某5的犯罪數(shù)額應(yīng)以其自認(rèn)的賬本記載的2200萬元為準(zhǔn)，朱某5主動交代犯罪事實(shí)，主觀惡性較小，社會危害性不大，建議從輕處罰。
被告人潘某6對公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法經(jīng)營罪無異議，但認(rèn)為其流水轉(zhuǎn)賬金額應(yīng)為1700萬元左右，獲利數(shù)額應(yīng)為4-5萬元。
被告人潘某6辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：從現(xiàn)有證據(jù)來看，潘某6的犯罪行為在共同犯罪中應(yīng)認(rèn)定為從犯，依法應(yīng)減輕處罰；潘某6到案后如實(shí)交待自己的行為，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，構(gòu)成坦白，另被告人犯罪時間較短，主觀惡性較小，又是初犯，建議法庭從輕處罰。
被告人廖某7對公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法經(jīng)營罪無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
被告人廖某7辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人廖某7在犯罪活動中的作用較小，主觀惡性不深，其自愿認(rèn)罪，建議法庭從輕處罰。
被告人張某8對公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法經(jīng)營罪無異議，但對其流水轉(zhuǎn)賬金額有異議，對獲利數(shù)額無異議。
被告人張某8辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人張某8自愿認(rèn)罪，犯罪地位也屬于從犯，另其犯罪金額應(yīng)為500余萬元，建議法庭綜合被告人的各種量刑情節(jié)公平公正處罰。
被告人廖某9對公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法經(jīng)營罪無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，2017年5月23日，被告人王某3冒用“吳某1”的身份信息在海南省?？谑兄袊]政儲蓄銀行股份有限公司?？谑形拿鳀|支行騙領(lǐng)郵政儲蓄信用卡一張（卡號×××），并連同開卡人“吳某1”身份證復(fù)印件及已辦理手機(jī)支付寶業(yè)務(wù)的手機(jī)卡（號碼155XXXXXXXX），以人民幣2000元價(jià)格，在?？谑心洗髽蚋浇?，明知被告人周某1用于違法犯罪活動而向其售賣。
2018年年初，被告人周某1通過網(wǎng)絡(luò)以人民幣2000元價(jià)格購買被告人寧某2自行搭建的虛假彩票平臺。寧某2明知該平臺為無開獎中獎功能，并可進(jìn)行后臺充值數(shù)據(jù)改寫而向周某1出售并提供后期技術(shù)支持及維護(hù)。
被告人周某1利用在王某3處購買的身份信息在“新葡京賭場”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開設(shè)賬號，取得支付寶二維碼，并通過QQ號碼“×××”、昵稱“穩(wěn)賺計(jì)劃”在微信群、QQ群發(fā)送零風(fēng)險(xiǎn)、高收益的彩票穩(wěn)賺廣告，吸引他人在虛假的彩票平臺上注冊賬號，通過掃支付寶二維碼進(jìn)行投注，后通過改動賬號余額，騙被害人中獎后需解凍再次注入資金的方式于2018年7月20日、21日騙取被害人楊某人民幣25000元。周某1利用在“新葡京賭場”網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站開設(shè)賬號將騙取的錢款提現(xiàn)取出。案發(fā)后，被告人周某1退賠受害人楊某人民幣2萬元并取得諒解。
2018年6月至11月，被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9等人在上海、江蘇等地為“新葡京賭場”等網(wǎng)絡(luò)平臺提供非法資金支付結(jié)算，通過支付寶非法進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，并按比例收取提成或領(lǐng)取工資報(bào)酬，其操作資金流水量均達(dá)到500萬元以上。其中朱某5、潘某6、廖某7為各小組負(fù)責(zé)人。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：朱某5非法從事資金支付的數(shù)額為人民幣51141903元，非法獲利人民幣4萬元；潘某6非法從事資金支付的數(shù)額為人民幣27810915.17元，非法獲利人民幣4萬元；廖某7非法從事資金支付的數(shù)額為人民幣17733146.16元，非法獲利人民幣8萬元；張某8非法從事資金支付的數(shù)額為10045496.56元，非法獲利人民幣4萬元；廖某9非法從事資金支付的數(shù)額為人民幣7978897.74元，非法獲利人民幣27600元。
2018年9月，被告人王某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而向其出售API接口使用權(quán)并提供技術(shù)支持，非法獲利人民幣100萬元。
公安機(jī)關(guān)在辦案過程中扣押的2096320元、凍結(jié)的6911625.29元系被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8等人從事資金結(jié)算的一部分，均為賭場賭資；扣押的454885元、凍結(jié)的242422.68元系被告人王某4的個人違法所得。上述扣押、凍結(jié)的資金總計(jì)為9705252.97元。
上述事實(shí)，有在開庭審理中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1、戶籍信息。證明：各被告人的姓名、出生日期、身份證號碼、民族、戶籍地等情況。
2、接警登記表、立案決定書。證明：公安機(jī)關(guān)接到楊某報(bào)警稱被詐騙，公安機(jī)關(guān)對此案立案偵查，后對廖某7等人立案偵查。
3、發(fā)破案經(jīng)過，抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過。證明：2018年7月21日，楊某報(bào)警稱其在網(wǎng)上被騙30900元。公安機(jī)關(guān)通過對被騙資金流進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)該筆資金流經(jīng)三方平臺進(jìn)入新葡京賭博網(wǎng)站，并陸續(xù)發(fā)現(xiàn)周某1、寧某2、王某3、王某4、朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9的各項(xiàng)違法行為。公安機(jī)關(guān)通過偵查，于2018年11月22日，在?？谑袑⒅苣?抓獲；于2018年12月24日，在河北省將寧某2抓獲；于2018年11月24日，在?？谑袑⑼跄?抓獲；于2018年11月25日，在西安市將王某4抓獲；于2018年11月26日，在江蘇省將朱某5抓獲；于2018年11月26日，在上海市將潘某6抓獲；于2018年11月26日，在上海市將廖某7抓獲；于2018年11月25日，在江蘇省將張某8抓獲；于2018年11月25日，在上海市將廖某9抓獲。
4、辨認(rèn)筆錄。證明：廖某7辨認(rèn)姜基祥、朱某5辨認(rèn)陸侃軍的經(jīng)過。
5、在逃人員登記表、情況說明。證明：姜基祥、陸侃軍被公安機(jī)關(guān)列為網(wǎng)上逃犯。
6、支付寶流水及統(tǒng)計(jì)表、賬本、銀行流水。證明：各被告人的轉(zhuǎn)賬流水記錄。
7、情況說明。證明：潘某6的流水資金統(tǒng)計(jì)包含組員戴某2、戴某1、徐某、張某8的；廖某7的流水資金統(tǒng)計(jì)包含組員姜某1、廖某9的；朱某5的流水資金統(tǒng)計(jì)包含陳某1、祁某、朱某1的。
8、情況說明、開戶信息、銀行交易明細(xì)、聊天記錄。證明：公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)楊某被騙的資金最終進(jìn)入開戶人吳某1的銀行賬號。
9、微信交易記錄、銀行流水、支付寶轉(zhuǎn)賬信息。證明：參賭人員廖某、付某、馮某、唐某、夏某、孟某、余某、張某1、鄭某1、朱某2、耿某、李某、施某、姚某、姜某2、王某、隋某、于某、鄭某2、林某、曹某1、蘇某、張某2、蔡某使用支付寶掃碼投注賭博網(wǎng)站的情況。
10、扣押決定書、扣押清單。證明：公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人潘某6、張某8、廖某9的作案工具。
11、情況說明。證明：公安機(jī)關(guān)在朱某5車內(nèi)搜出8本賬本，其中7本為給商戶轉(zhuǎn)賬金額的賬本，另一本為總轉(zhuǎn)賬金額的賬本，這8本賬本記載的數(shù)字均是直付平臺轉(zhuǎn)賬的金額，記錄人為朱某1、陳某1、祁某，記賬中A代表萬，多少A即為多少萬，經(jīng)統(tǒng)計(jì)2018年8月11日至20日平臺共轉(zhuǎn)賬22450121.1元，其中朱某1為平臺轉(zhuǎn)賬6872210元，陳某1、祁某共為平臺轉(zhuǎn)賬15577911.1元；
12、情況說明、扣押決定書、扣押清單、扣押財(cái)物票據(jù)、協(xié)助凍結(jié)通知書。證明：公安機(jī)關(guān)在辦案過程中扣押的2096320元、凍結(jié)的6911625.29元系被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8等人從事資金結(jié)算的一部分，均為賭場賭資；扣押的454885元、凍結(jié)的242422.68元系被告人王某4的個人違法所得，扣押、凍結(jié)的資金總計(jì)為9705252.97元。其中扣押、凍結(jié)的三筆涉案資金2096320元、436601.47元、727745元已上交到四平市財(cái)政局。
13、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)提取工作記錄。證明：公安機(jī)關(guān)依法提取涉案網(wǎng)站的相關(guān)信息。
14、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄、U盤。證明：公安機(jī)關(guān)依法提取犯罪工具中的電子信息。
15、羈押手續(xù)、情況說明。證明：周某1于2018年11月23日被寄押在?？谑锌词厮槐桓嫒送跄?于2018年11月24日被寄押在海口市看守所；王某4于2018年11月25日被寄押在西安市的看守所；朱某5于2018年11月26日被寄押在建湖縣看守所；潘某6、廖某7、張某8、廖某9于2018年11月25日被寄押在上海市的看守所。
本院認(rèn)為
16、刑事判決書、釋放證明。證明：被告人周某1因犯販賣毒品罪于2012年9月26日被海南省定安縣人民法院判處拘役5個月；因犯販賣毒品罪于2013年7月12日被海南省定安縣人民法院判處有期徒刑八個月，并于2013年12月27日刑滿釋放。
17、情況說明、違法犯罪記錄查詢單。證明：被告人周某1有違法犯罪記錄，其他被告人無違法犯罪記錄。
18、諒解書、收條。證明：2019年11月6日被告人周某1退賠被害人楊某人民幣2萬元并取得被害人諒解。
19、被害人楊某陳述：2018年7月17日，有人在微信上加我說帶我賺錢。7月20日，我按照這個人的指導(dǎo)登錄了一個網(wǎng)站并進(jìn)行注冊，充值了5000元并綁定銀行卡，之后我看到賬戶余額為3萬元，我準(zhǔn)備提現(xiàn)對方又讓我交3萬元保證金，7月21日早上那個人說他幫我充了1萬元保證金，讓我再充2萬元就行，我就又往這個賬號充了2萬元保證金，晚上那個人告訴我錢都輸沒了，我一共被騙2.5萬元。7月21日我又加了一個好友，以同樣的方式被騙5900元。我通過我的支付寶賬號×××掃碼給對方轉(zhuǎn)了9次錢。我和對方都是通過qq聯(lián)系的。對方發(fā)給我的網(wǎng)址是http//dh.ec123.com.cn/,我注冊的賬戶名是guanhua521。
20、證人朱某1證言：2018年7月25日至8月9日，我在朱某5的直付平臺工作。朱某5是我們的小組長。我和朱某5負(fù)責(zé)白班，祁某和陳某1負(fù)責(zé)晚班。朱某5給我開了3000多元工資。我們的交易流水平均每天七八十萬元左右。
21、證人戴某1證言：2018年11月1日，我在直付平臺工作，干了25天左右。潘某6是我們的小組長，他也是從2018年11月1日開始干的。我和戴某2給潘某6提供了10多個支付寶賬號、銀行卡、手機(jī)號。戴某2和徐某負(fù)責(zé)白班，我和張某8負(fù)責(zé)晚班。白班交易流水300萬元左右，晚班交易流水100萬元左右。
22、證人姜某1證言：我在直付平臺工作過三次，時間分別是2018年7月30日左右干了15天、10月2日至10月29日、11月13日至11月25日，這三次廖某7都是組長，第一次有廖某9等人，第二次有張某8等人，第三次是我和廖某9，這三次我都是負(fù)責(zé)白班，廖某7負(fù)責(zé)處理出現(xiàn)的問題，有時也跟我們一起操作轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。我們的資金交易流水每天從幾十萬元到幾百萬元不等。我一共得到1萬多元工資。
23、證人郭某證言:我干直付工作。各級代理通過skype軟件把支付寶賬號發(fā)給我，我把賬號錄入到直付平臺，之后他們通過支付寶轉(zhuǎn)錢，在平臺上我能看到每個代理的轉(zhuǎn)賬金額，第二天凌晨我根據(jù)代理轉(zhuǎn)賬金額扣除1.8%的費(fèi)用后把錢返給代理，之后總部再按每天流水量的千分之三利潤給代理錢。我每個月掙1萬元。廖某7、潘某6是代理，平臺上的商戶由廖某7負(fù)責(zé)。
24、證人戴某2證言：2018年11月3日我開始在直付平臺工作，干了22天左右。潘某6是我們的小組長，開始我和戴某1與潘某6商量合伙從事直付平臺工作，凈利潤各分一半。我和戴某1給潘某6提供了10多個支付寶賬號、銀行卡、手機(jī)號，張某8和潘某6都是2018年11月3日從事這項(xiàng)工作的。我們分白晚班干活，我和徐某是白班，戴某1和張某8是晚班。我們的交易流水開始時是幾十萬元，后期達(dá)到400萬元左右。
25、證人祁某證言：2018年7月，陳某1介紹我一個平臺轉(zhuǎn)賬的工作，之后我到朱某5那，這是朱某5組織的，他弄來一些支付寶和銀行卡，通過轉(zhuǎn)賬收取手續(xù)費(fèi)，我猜就是為了把賭博網(wǎng)站的錢給弄出來。平臺每天轉(zhuǎn)賬的金額大約150萬元左右，我干了20多天，朱某5欠平臺錢就沒有給我開工資。
26、證人徐某證言：2018年10月，潘某6介紹我用個人支付寶給商家提供支付渠道，從中賺手續(xù)費(fèi)。2018年11月11日我到江蘇昆山找潘某6、張某8等人教我操作流程。潘某6負(fù)責(zé)管理我們，我和戴某2負(fù)責(zé)白班，張某8和戴某1負(fù)責(zé)晚班。我總共得到1萬元左右的工資。
27、證人許某證言：我姨夫王躍民介紹我到潘某6那工作。2018年11月24日下午我找到潘某6，他帶我到建行和移動營業(yè)廳辦理了一張銀行卡和手機(jī)卡，之后我就把兩張卡給他了。潘某6帶我到出租屋，屋里有四個人，白班、晚班各兩人，他們好像是按照聊天內(nèi)容用支付寶和銀行卡提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬。我在現(xiàn)場看到20多部手機(jī)、銀行卡。第二天我就被帶到派出所了。
28、證人陳某1證言：2018年7月1日至27日，我正式在朱某5的直付平臺工作。朱某5是組長，朱某5和朱某1負(fù)責(zé)白班工作，我和祁某負(fù)責(zé)晚班工作。朱某5一共給我開了1萬多元工資。我們的資金交易流水每天二、三百萬元。
29、證人吳某2證言：2018年6月，郭某給我介紹個工作，就是在網(wǎng)絡(luò)平臺上幫人添加支付寶賬號，并在平臺添加點(diǎn)數(shù)。我從2018年6月至11月一共獲利2.5萬元。
30、證人吳某1證言：我沒辦理過郵政銀行卡，辦理銀行卡的申請手續(xù)上的內(nèi)容不是我簽的，2016年我的身份證丟失過，我辦理過掛失登記。
31、證人葉某1證言：我的銀行卡被公安凍結(jié)了。這張卡以前我在賭博網(wǎng)站充值綁定過。
32、證人廖某、付某、謝某、馮某、唐某、夏某、孟某、余某、張某1、鄭某1、朱某2、耿某、李某、施某、姚某、姜某2、王某、隋某、于某、鄭某2、林某、曹某1、蘇某、張某2、蔡某的證言：以上證人均用銀行卡、手機(jī)號綁定支付寶，通過掃碼的形式在賭博網(wǎng)站投注、提現(xiàn)參與賭博。
33、證人江某證言：我名下有6張銀行卡，2018年7月我辦完民生、農(nóng)業(yè)、中國銀行卡后就丟失了，沒有使用過。我沒有向卡里存過錢，辦卡是用來交罰款和發(fā)工資的，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)這三張卡里的錢不是我存的。
34、證人周某證言：我名下有7張銀行卡，其中尾號是0515的建行卡、尾號是0019的工行卡于2018年6月被我賣給QQ好友了，我沒有向這兩張銀行卡存過錢，現(xiàn)在這兩張卡里的錢也不是我的。
35、證人毛某證言：2018年3月我辦了一張尾號是3962的建行卡，辦完后我一次都沒用就借給程小軍了，現(xiàn)在卡里的錢不是我的。
36、證人陳某2證言：2014年我辦理過一張尾號是5956的郵政卡，卡里現(xiàn)在有53174元，是我在賭博網(wǎng)站贏的賭資。
37、證人曹某2證言：我辦理過一張尾號是3352的工行卡，辦卡后我把卡借給朋友了，當(dāng)時卡里沒有余額，現(xiàn)在卡里的錢不是我的。
38、證人葉某2證言：我名下有4張銀行卡，分別是民生銀行卡（尾號是6149）、建行卡（尾號是7385）、徽商銀行卡（尾號是8723）、郵政卡（尾號是1096），這四張卡一直是我本人使用，沒有轉(zhuǎn)借或售賣過，這4張卡我用于開彩票店的交易和幫別人使用POS機(jī)套現(xiàn)以及參與賭博網(wǎng)站充值和提現(xiàn)，其中建行卡和郵政卡是用于賭博時充值提現(xiàn)的。
39、被告人周某1供述：我在海口市南大橋附近從一個中年婦女手中花2000元買了銀行卡（名為“吳某1”）、手機(jī)卡（155XXXXXXXX），并用該信息綁定了支付寶，然后我在網(wǎng)上通過昵稱為“愛你呦”的qq號買了一個名為“明發(fā)娛樂城”的網(wǎng)站，通過支付寶給對方2500元購買網(wǎng)站的費(fèi)用，后期大約每個月給對方1300元的網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)。之后我在qq里發(fā)廣告，讓受害人往“明發(fā)娛樂城”充錢，我?guī)е麄冑嶅X，等對方把錢充進(jìn)來，我就修改網(wǎng)站里對方賬戶的金額讓對方以為賺了，當(dāng)時這個賬戶的金額只是數(shù)字沒有錢，對方想提現(xiàn)我就告訴對方賬戶凍結(jié)了，之后我再使用客服身份的qq號讓對方再往賬戶里繳納保障費(fèi)，對方把錢充進(jìn)來后我再帶著對方把錢輸?shù)簦葘Ψ劫~戶里金額輸沒后我就把對方刪除。我使用名為“穩(wěn)賺計(jì)劃”的qq號詐騙了兩次，第一次是2.5萬元，第二次是2000元，對方通過支付寶掃碼把錢打到我在“新葡京賭場”的賬號，我找到“新葡京賭場”把我騙到的錢提現(xiàn)。
40、被告人寧某2供述：2018年年初，qq上一個昵稱為“愛你呦”的人找我搭建網(wǎng)站，當(dāng)時我以為搭建的是彩票交流網(wǎng)站，后來知道是能充值、投注能提現(xiàn)的虛假賭博網(wǎng)站，網(wǎng)站里有一項(xiàng)是“余額”，數(shù)字可以隨意更改，充值的錢會通過對接的三方平臺流轉(zhuǎn)到找我搭建平臺的人的賬戶里。我搭建平臺的成本是500元左右，包括租用服務(wù)器和域名的費(fèi)用，別人找我搭建網(wǎng)站我根據(jù)關(guān)系收費(fèi)在1700元到2000元不等，后期每個月我還要收對方租用服務(wù)器的費(fèi)用，價(jià)格根據(jù)關(guān)系在600元到1000元不等。我通過182XXXXXXXX手機(jī)號綁定的支付寶結(jié)算租用域名的費(fèi)用，還用這個賬號通過支付寶掃碼的方式收取搭建域名的費(fèi)用和后期租用服務(wù)器的費(fèi)用。我的支付寶昵稱是“嘉禾”，qq號是×××，這個號專門用于發(fā)送搭建網(wǎng)站的廣告消息和聯(lián)系搭建網(wǎng)站人員使用的，“愛你呦”的支付寶昵稱是“*小莉”，他通過支付寶轉(zhuǎn)給我2000元。
41、被告人王某3供述：我撿了一張名為“吳綺莉”的身份證，我老鄉(xiāng)給我一張155XXXXXXXX的手機(jī)卡，2017年5月23日我用身份證和手機(jī)卡在郵政銀行辦理了一張銀行卡，銀行卡申領(lǐng)手續(xù)上的字都是我簽的。在南大橋附近，有個20多歲的男的找我買銀行卡，我把名為“吳綺莉”的銀行卡、身份證還有我老鄉(xiāng)給我的手機(jī)卡這一套物品以2000元出賣給對方，對方?jīng)]有告訴我為什么購買這套物品，但是我知道對方肯定是從事違法犯罪活動，要不不能花2000元來買，我當(dāng)時就是想掙錢所以就賣給他了，辦理卡后我沒有使用過。
42、被告人王某4供述：2018年9月，童鎮(zhèn)找我說他做了一個API接口，它的功能是可以集成到一個網(wǎng)站上面，用戶通過支付寶付款，錢就轉(zhuǎn)到指定的支付寶賬戶。當(dāng)時我們約定，他提供技術(shù)拿70%的利潤，我找用戶拿30%的利潤。隨后，我在網(wǎng)上發(fā)布了支付接口合作的信息，一個叫Eric的人通過skype軟件聯(lián)系我，我們約定按照支付寶進(jìn)賬數(shù)額的6‰支付使用費(fèi)，我把API的使用文檔及賬號發(fā)送給Eric，從Eric使用API接口至今我收了他340多萬元，我分得100多萬元。我在skype軟件上的名字叫“俊山張”，Eric讓我和名字叫“-L”的對接，Eric等代理把我們這個平臺叫做“直付平臺”，Eric具體干什么的我不知道，但我認(rèn)為他們干的是違法的事情，類似地下黑彩等，因?yàn)樗艺f他們在國外，客戶也在國外，但為了賺錢我還是賣給他了。
43、被告人朱某5供述：我是2018年5、6月份開始在直付平臺工作的，一直干到2018年8月20日，我手下雇傭過祁某、朱某1、陳某1。我負(fù)責(zé)和上面聯(lián)系處理問題，朱某1負(fù)責(zé)白班，祁某、陳某1負(fù)責(zé)晚班。我們的交易流水平均每天200萬元左右，一共有3000萬元左右的流水。我一共獲利4萬元。我們一共有八個賬本，七本是對商戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬記賬的賬本，一本是記錄總賬的賬本，從2018年8月11日記到8月20日。賬本上的余額就是每天對商戶的資金轉(zhuǎn)賬記錄，我和朱某1、陳某1、祁某四個人記賬，白班是朱某1，晚班是陳某1、祁某。
44、被告人潘某6供述：我從2018年11月開始在直付平臺工作，干了20多天就被抓了。我手下雇傭了戴某2、戴某1、許某、徐某、張某8。我們一共獲利10萬元左右，除去各項(xiàng)開支剩下的凈利潤我分得一半，大約2萬元左右，戴某2和戴某1兄弟分一半，我一個月給張某8開1萬元左右。我們工作分白、晚班，戴某2和徐某是白班，戴某1和張某8是晚班。每天交易流水平均二、三百萬元。
45、被告人廖某7供述：2018年8月，姜基祥介紹我到直付平臺上班，負(fù)責(zé)SKYPE群里的事務(wù)以及賭博網(wǎng)站的對接，我在SKYPE群里的名字是“直付-L”。我們就相當(dāng)于為賭博網(wǎng)站收款，參與賭博人的充值方式必須是支付寶充值，參賭人員通過支付寶掃碼，錢進(jìn)入我們的支付寶，我們按照商戶要求進(jìn)行返錢。我在昆山一個工作室干了一個多月后，又和張某8等人在另一個工作室工作了20多天，因?yàn)橹备镀脚_暫停服務(wù)，我們休了1個月，之后我和張某8、廖某9等人又來到之前的工作室。11月中旬古玉在上海開了一個直付工作室，我將廖某9、姜某1領(lǐng)到古玉這里，我每天得500-1000元的好處費(fèi)。平均每個工作室的資金流水是300萬元左右，各工作室的工作人員由工作室的負(fù)責(zé)人開工資。我是掙工資，總計(jì)獲利8、9萬元。
46、被告人張某8供述：2018年7月底至11月25日，我在直付平臺工作，中間停過20多天，開始趙軍做負(fù)責(zé)人，帶著我和廖某9、廖某7干，2018年11月3日開始，潘某6帶著我和廖某9等人一起干。廖某7進(jìn)行過轉(zhuǎn)賬操作。我們的資金交易流水每天從幾十萬元到幾百萬元不等。我一共獲利4萬多元。
47、被告人廖某9供述：我在直付平臺工作過，日期分別是2018年7月10日后的一個月、9月16日至11月1日、11月3日至11月25日。開始廖某7是組長，我和張某8等人負(fù)責(zé)具體轉(zhuǎn)賬操作，廖某7也進(jìn)行過轉(zhuǎn)賬操作。第三次是潘某6負(fù)責(zé)，我和張某8等人一起干。我一共得到27600元工資，我們的資金交易流水每天從幾十萬元到幾百萬元不等。
綜上，經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證，證據(jù)來源合法。被告人周某1對公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪、被告人寧某2對公訴機(jī)關(guān)指控其是詐騙罪的共犯均無異議。被告人周某1、寧某2的供述與被害人楊某的陳述、同案被告人王某3的供述、證人吳某1的證言相吻合，并有發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、釋放證明、諒解書、收條、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定被告人周某1詐騙犯罪的事實(shí)以及被告人寧某2詐騙共犯的事實(shí)成立。被告人王某3對公訴機(jī)關(guān)指控其犯妨害信用卡管理罪無異議，被告人王某3的供述與被告人周某1的供述、證人吳某1的證言相吻合，并有發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定被告人王某3妨害信用卡管理的犯罪事實(shí)成立。被告人王某4對公訴機(jī)關(guān)指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪無異議，被告人王某4的供述與被告人廖某7、證人郭某的證言相吻合，并有發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行流水、電子數(shù)據(jù)提取材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定被告人王某4幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪事實(shí)成立。被告人廖某7、廖某9對公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法經(jīng)營罪以及指控的犯罪事實(shí)均無異議，被告人朱某5、潘某6、張某8對公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法經(jīng)營罪均無異議，雖然被告人朱某5、潘某6、張某8均對公訴機(jī)關(guān)指控的非法從事資金支付結(jié)算的數(shù)額有異議，但庭審中被告人朱某5、潘某6對其是小組負(fù)責(zé)人沒有異議，且公訴機(jī)關(guān)出示的證人戴某2、戴某1、徐某、張某8、陳某1、祁某、朱某1的證言可以證明被告人朱某5、潘某6系小組負(fù)責(zé)人，故被告人朱某5、潘某6亦應(yīng)對小組內(nèi)成員的非法資金支付結(jié)算的數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，銀行流水及統(tǒng)計(jì)表、賬本、情況說明足以證明各被告人非法從事資金支付結(jié)算的數(shù)額，故被告人朱某5、潘某6、張某8的辯解不成立。關(guān)于被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9的違法所得數(shù)額，其中被告人朱某5、張某8、廖某9的原始供述與庭審中的供述一致，分別為4萬元、4萬元、27600元，故對此數(shù)額予以認(rèn)定；被告人潘某6、廖某7的原始供述與庭審中的供述不一致，按照有利于被告人的原則，故應(yīng)認(rèn)定被告人潘某6違法所得為4萬元、廖某7違法所得為8萬元。另被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9的供述與證人戴某2、戴某1、徐某、張某8、陳某1、祁某、朱某1、姜某1等人的證言相吻合，并有銀行流水、賬本扣押決定書、扣押清單、情況說明、協(xié)助凍結(jié)通知書等證據(jù)佐證，足以認(rèn)定被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9非法經(jīng)營的犯罪事實(shí)成立。
本院認(rèn)為，被告人周某1使用虛假的網(wǎng)站騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，被告人寧某2明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而為其提供技術(shù)支持，其行為均構(gòu)成詐騙罪；被告人王某3使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡后又予以出售，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪；被告人王某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入的技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成非法經(jīng)營罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，本院予以支持。被告人周某1因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重處罰。被告人周某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可酌定從輕處罰。被告人周某1與被告人寧某2共同實(shí)施詐騙犯罪行為，被告人周某1策劃并直接實(shí)施詐騙被害人財(cái)物的行為，系主犯，被告人寧某2為周某1實(shí)施詐騙活動提供技術(shù)支持，系從犯，依法可從輕處罰；被告人寧某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，主動上繳違法所得，可酌定從輕處罰。被告人王某3、王某4當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌定從輕處罰。被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9均受他人雇傭共同非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，依法均可從輕或減輕處罰。另被告人朱某5、潘某6、廖某7、張某8、廖某9當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，被告人潘某6、廖某7主動上繳違法所得，均可酌定從輕處罰。對被告人周某1辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院予以采納；對被告人王某4辯護(hù)人認(rèn)為王某4構(gòu)成從犯的辯護(hù)意見不予采納，對其他辯護(hù)意見予以采納；對被告人朱某5辯護(hù)人認(rèn)為朱某5的犯罪數(shù)額為2200萬元的辯護(hù)意見不予采納，對其他辯護(hù)意見予以采納；對被告人潘某6辯護(hù)人認(rèn)為潘某6構(gòu)成從犯、自愿認(rèn)罪、可從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見予以采納，對其他辯護(hù)意見不予采納；對被告人廖某7辯護(hù)人認(rèn)為廖某7在共同犯罪活動中的作用小、自愿認(rèn)罪，可從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納；對被告人張某8辯護(hù)人認(rèn)為張某8犯罪數(shù)額為500余萬元的辯護(hù)意見不予采納，對其他辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條（詐騙罪）、第一百七十七條之一（妨害信用卡管理罪）、第二百八十七條之二（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪）、第二百二十五條（非法經(jīng)營罪）、第二十五條（共同犯罪）、第二十六條（主犯）、第二十七條（從犯）、第六十五條第一款（一般累犯）、第五十二條（罰金）、第五十三條（罰金繳納期限）、第六十四條（追繳違法所得和沒收財(cái)物）之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人朱某5犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣4萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2024年5月25日止。
二、被告人潘某6犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣4萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2022年5月24日止。
三、被告人廖某7犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣8萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2020年11月24日止。
四、被告人王某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣30萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2020年8月24日止。
五、被告人張某8犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣4萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2020年7月24日止。
六、被告人周某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣2萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年6月22日止。
七、被告人廖某9犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣3萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2020年5月24日止。
八、被告人王某3犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣1萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2020年2月23日止。
九、被告人寧某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣1萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2020年1月24日止。
上列罰金均于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。
十、責(zé)令被告人周某1、寧某2共同退賠楊某5000元。
十一、對被告人寧某2的違法所得2000元（已繳納）、被告人王某3的違法所得2000元、被告人王某4的違法所得100萬元（已扣押454885元、凍結(jié)242422.68元）、被告人朱某5的違法所得4萬元、被告人潘某6的違法所得4萬元（已繳納）、被告人廖某7的違法所得8萬元（已繳納）、被告人張某8的違法所得4萬元、被告人廖某9的違法所得27600元依法追繳，上繳國庫。
十二、公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)的涉案賭資9007945.29元，由扣押的公安機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國庫（具體明細(xì)詳見公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)清單）。
十三、對被告人潘某6、張某8、廖某9的犯罪工具手機(jī)、銀行卡、通用K寶、筆記本電腦、動態(tài)口令，由扣押的公安機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國庫（具體明細(xì)詳見公安機(jī)關(guān)扣押清單）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省四平市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長宋紅霞
審判員劉佳
人民陪審員徐桂芳
裁判日期
二〇二〇年一月十七日
書記員
書記員齊桐
