徐某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
安慶市宜秀區(qū)人民法院
（2025）皖0811刑初169號
2025年08月05日
案件概述
安慶市宜秀區(qū)人民檢察院以宜檢刑訴（2025）95號起訴書指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴，本院于2025年7月24日立案受理后，依法由審判員卓勝龍適用簡易程序獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理，安慶市宜秀區(qū)人民檢察院指派檢察官王某、檢察官助理高某出庭支持公訴，被告人徐某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年9月,被告人徐某通過小廣告得知出租出售銀行卡可以獲利,遂通過QQ聯(lián)系上線,被告人徐某在明知上線使用其銀行卡接收轉(zhuǎn)移的資金系違法犯罪資金的情況下,為獲取非法利益,仍將其名下的郵政儲蓄銀行卡(卡號:XXX)提供給上線。2024年9月11日,被告人徐某在上線的安排下來到湖北省黃岡市,次日使用該郵政儲蓄銀行卡接收陳某被詐騙資金80000元,并在湖北省黃岡市某南湖營業(yè)所取現(xiàn)79800元交給上線。被告人徐某非法獲利1400元。公訴機(jī)關(guān)提供認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、歸案經(jīng)過、銀行卡交易記錄等書證；2、被告人徐某的供述和辯解；3、提取筆錄；4、視聽資料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人徐某明知是違法犯罪資金,仍提供銀行卡幫助接收并轉(zhuǎn)移被詐騙資金79800元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任,且系共同犯罪。被告人徐某在共同犯罪中起次要、輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,系從犯。被告人徐某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,系坦白。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人徐某拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
被告人徐某對指控的罪名及事實(shí)均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人徐某明知犯罪所得仍幫助他人予以掩飾、隱瞞,犯罪數(shù)額79800元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人徐某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；可以從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期間，自判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人徐某違法所得人民幣一千四百元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員卓勝龍
二〇二五年八月五日
書記員劉子孺
