程某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2025）皖1523刑初209號
2025年08月06日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴[2025]185號起訴書指控被告人程某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年7月25日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員孫燕出庭支持公訴。被告人程某及其辯護(hù)人張舒霞到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年6月份,被告人程某通過網(wǎng)絡(luò)和上線聯(lián)系“跑分”事宜,并于6月30日趕至亳州市和上線見面,又將自己持有的舒城農(nóng)村商業(yè)銀行卡(尾號4826)、手機(jī)交給對方接受不法資金20萬元,并立即前往銀行柜臺將20萬元取現(xiàn)交給上線,得贓款5000元。
2023年7月份,被告人程某再次通過網(wǎng)絡(luò)和上線聯(lián)系“跑分”事宜,并于7月10日趕至合肥市中寰城附近和上線見面,又將自己持有的舒城農(nóng)村商業(yè)銀行卡(尾號4826)、手機(jī)交給對方接受不法資金4.7萬元、3萬元,并立即前往銀行柜臺、ATM機(jī)將7.7萬元取現(xiàn)交給上線,得贓款2000元。其間,轉(zhuǎn)入該銀行卡的一筆4.7萬元系紹興籍居民徐某被詐騙款。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了書證、證人證言、被告人程某的供述和辯解、取款視頻等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人程某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某在共同犯罪中起次要作用,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人程某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議對被告人程某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元，若符合緩刑條件可適用緩刑。
被告人程某對指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人程某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)和定性不持異議。被告人具有如下從輕量刑情節(jié)：1.被告人構(gòu)成自首；2.被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度好；3.被告人系初犯、偶犯，主觀惡性小，主動退贓；4.被告人系從犯；5.被告人符合緩刑宣告條件；6.被告人家庭情況特殊。建議法庭對被告人從輕處罰，并適用緩刑。
辯護(hù)人當(dāng)庭提交了兩份證據(jù)：一份被告人程某戶籍信息復(fù)印件、一份被告人程某母親殘疾證復(fù)印件，證明被告人程某家里有殘疾人母親，家庭負(fù)擔(dān)重，被告人是家里的主要勞動力。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年6月份,被告人程某通過網(wǎng)絡(luò)和上線聯(lián)系“跑分”事宜,并于6月30日趕至亳州市和上線見面,又將自己持有的舒城農(nóng)村商業(yè)銀行卡(尾號4826)、手機(jī)交給對方接受不法資金20萬元,并立即前往銀行柜臺將20萬元取現(xiàn)交給上線,得贓款5000元。
2023年7月份,被告人程某再次通過網(wǎng)絡(luò)和上線聯(lián)系“跑分”事宜,并于7月10日趕至合肥市中寰城附近和上線見面,又將自已持有的舒城農(nóng)村商業(yè)銀行卡(尾號4826)、手機(jī)交給對方接受不法資金4.7萬元、3萬元,并立即前往銀行柜臺、ATM機(jī)將7.7萬元取現(xiàn)交給上線,得贓款2000元。其間,轉(zhuǎn)入該銀行卡的一筆4.7萬元系紹興籍居民徐某被詐騙款。
另查明，2023年8月25日，被告人程某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
被告人程某非法獲利人民幣7000元扣押在舒城縣公安局。
被告人程某已向本院預(yù)繳納罰金人民幣10000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：1.到案經(jīng)過、舒城農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)、前科證明、行政處罰決定書等書證;2.證人徐杰的證言;3.被告人程某的供述和辯解;4.舒城縣公安局調(diào)取的取款視頻等。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人程某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人程某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人程某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案后，如實(shí)供述自己的犯罪行為，系自首，依法可以從輕處罰。被告人程某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人程某退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人程某經(jīng)舒城縣司法局社區(qū)矯正評估，符合緩刑適用條件。綜上，根據(jù)被告人程某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性以及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條、第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人程某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗(yàn)期間，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、沒收被告人程某扣押在案的違法所得人民幣七千元，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通
過本院或直接向安徽省六安市中級人民法院提出上訴。書面
上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長陳亮
人民陪審員張淑
人民陪審員吳國萍
二〇二五年八月六日
法官助理張藝
書記員盛雅婷
