鮑某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
（2025）皖1202刑初463號(hào)
2025年09月02日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2025）409號(hào)起訴書(shū)指控被告人鮑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年8月19日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官?gòu)埌察o出庭支持公訴，被告人鮑某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指控：2023年上半年，被告人鮑某在飛機(jī)軟件上得知通過(guò)虛擬交易平臺(tái)倒賣(mài)U幣可以賺錢(qián)，其為獲取非法利益，遂使用自己名下兩張銀行卡以及倪某山名下的三張銀行卡進(jìn)行收款，并將收取的現(xiàn)金取出存入上線提供的銀行賬戶內(nèi)。期間倪某山的中國(guó)建設(shè)銀行卡被銀行限制交易，鮑某仍使用上述方式幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)國(guó)家反詐大平臺(tái)查詢，倪某山名下賬號(hào)為6217********中國(guó)建設(shè)銀行賬戶于2023年3月10日至6月13日總進(jìn)賬流水人民幣790137.61元，未關(guān)聯(lián)到電信詐騙案件。賬號(hào)為6230********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶2023年6月10日至同月14日總進(jìn)賬流水人民幣254115元，其中涉及電信詐騙案件1起，涉案資金人民幣50000元。賬號(hào)為6212********的中國(guó)工商銀行賬戶于2023年6月12日至同月15日總進(jìn)賬流水人民幣432020元。鮑某名下賬號(hào)為6216********的中國(guó)工商銀行賬戶于2023年6月13日總進(jìn)賬流水人民幣425985.1元，其中涉及電信詐騙案件一起，涉案資金人民幣80000元。賬號(hào)為6216********的中國(guó)銀行卡于2023年6月14日至2023年6月15日總進(jìn)賬流水人民幣180000元，其中涉及電信詐騙案件一起，涉案資金人民幣50000元。鮑某非法獲利約人民幣4000元，其退非法獲利人民幣4000至德州市公安局德城分局。為證實(shí)所指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證人侯某娟、汪某等人的證言，被告人鮑某的供述和辯解，視聽(tīng)資料等證據(jù)證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，鮑某明知是犯罪所得仍幫助對(duì)方轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鮑某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。鮑某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以從寬處理。為此，建議對(duì)鮑某判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
被告人鮑某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，鮑某經(jīng)阜陽(yáng)市公安局潁州分局電話通知后，于2025年1月6日主動(dòng)到案接受訊問(wèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鮑某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鮑某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰；被告人經(jīng)阜陽(yáng)市公安局潁州分局電話通知主動(dòng)到案，到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；其有退贓情節(jié)，酌情從輕處罰。其有犯罪前科，從重處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性、悔罪表現(xiàn)等，對(duì)鮑某可宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鮑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)鮑某的違法所得人民幣四千元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（已追繳）。
如不服本判決，可在接收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二五年九月一日
書(shū)記員殷欣
