陳某蘭;丁某露掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
全椒縣人民法院
（2025）皖1124刑初214號
2025年09月05日
案件概述
全椒縣人民檢察院以全檢刑訴〔2025〕182號起訴書指控被告人陳某、丁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年8月22日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。全椒縣人民檢察院指派檢察官王某出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護(hù)人張偉，被告人丁某及其辯護(hù)人歐鵬、趙陽到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人陳某明知他人從事違法犯罪活動，仍先后三次將自己名下的全椒某、中國某銀行卡、某銀行卡給他人用于走賬，涉案流水308,128元，并通過取現(xiàn)等方式幫助轉(zhuǎn)移資金179,000元，非法獲利16,900元。
被告人丁某經(jīng)被告人陳某介紹，明知他人從事違法犯罪活動，仍先后兩次將自己名下的中國某銀行卡、全椒某、中國某儲蓄銀行卡給他人用于走賬，涉案流水87,900元，并通過取現(xiàn)等方式幫助轉(zhuǎn)移資金45,000元，非法獲利6,500元。
現(xiàn)已查明，楊某、吳某甲、馬某、吳某乙等人均因被詐騙而向被告人陳某、丁某的銀行卡轉(zhuǎn)賬。
被告人陳某于2025年3月6日被全椒縣XX局抓獲歸案，被告人丁某于2025年3月4日經(jīng)全椒縣XX局電話通知到案。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、拘留證、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、說明、交易信息查詢、情況說明、手機(jī)截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍信息、無違法犯罪記錄證明、羅某死亡證明、看守所在押人員羈押表現(xiàn)鑒定表、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺銀行賬戶流水、調(diào)查評估意見書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，辨認(rèn)筆錄，電子證物勘驗工作記錄，視聽資料光盤，證人曹某、周某、汪某、吳某甲、何某、蘆某、馬某、吳某乙、楊某、張某的證言，被告人陳某、丁某的供述與辯解等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人陳某、丁某明知是他人犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、從犯、羈押期間表現(xiàn)好、初犯等量刑情節(jié)，建議判處有期徒刑七個月，并處罰金，后因法釋〔2025〕13號司法解釋的施行，調(diào)整量刑建議為有期徒刑六個月，并處罰金。被告人丁某具有認(rèn)罪認(rèn)罰、自首、從犯、初犯等量刑情節(jié)，建議判處拘役三個月，并處罰金，如符合緩刑條件可適用緩刑，后因被告人丁某部分退贓、司法行政機(jī)關(guān)出具的《調(diào)查評估意見書》證明其不符合社區(qū)矯正條件，調(diào)整量刑建議為拘役二個月，并處罰金。
被告人陳某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.對指控的主要犯罪事實和罪名定性無異議。2.陳某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、有悔罪表現(xiàn)、初犯、偶犯、從犯等量刑情節(jié)。
被告人丁某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.對指控的罪名定性及犯罪事實無異議。2.丁某具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、具有悔罪表現(xiàn)、初犯、偶犯、愿意退贓、社會危害性不大、從犯、經(jīng)濟(jì)困難等量刑情節(jié)，建議從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明：被告人陳某、丁某掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪時間為2025年2月。庭審過程中，公訴機(jī)關(guān)變更指控被告人陳某通過取現(xiàn)等方式幫助轉(zhuǎn)移資金數(shù)額為179,600元。經(jīng)核實，被告人陳某非法獲利數(shù)額為17,900元，被告人丁某非法獲利數(shù)額為5,500元，本院予以更正。本院審理過程中，被告人丁某退出違法所得400元，被告人提交了繳款單予以證實。
再查明：被告人陳某在羈押期間表現(xiàn)好。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某、丁某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人陳某多次實施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，酌情從重處罰；歸案后如實供述犯罪事實，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，是坦白，依法從輕處罰；在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依法從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；在羈押期間表現(xiàn)好，酌情從輕處罰。被告人丁某自動投案，歸案后如實供述犯罪事實，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，是自首，依法從輕處罰；在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依法從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；部分退贓，酌情從輕處罰。辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院酌情采納，并在量刑時考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣七千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2025年3月6日起至2025年9月5日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人丁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個月，并處罰金人民幣二千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人陳某退出違法所得一萬七千九百元，予以追繳；
四、追繳被告人丁某已退出的違法所得四百元，責(zé)令被告人丁某退出下剩違法所得五千一百元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員王旭
二〇二五年九月五日
書記員何啟航
