張某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)
亳州市譙城區(qū)人民法院
（2025）皖1602刑初855號(hào)
2025年09月30日
案件概述
亳州市譙城區(qū)人民檢察院以譙檢刑訴［2025]538號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年9月9日受理后，適用普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。亳州市譙城區(qū)人民檢察院指派檢察員武某、李某甲出庭支持公訴。被告人張昆某及其辯護(hù)人田康威到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控，1.2024年6月22日，被告人張某在明知上線資金系違法犯罪所得的情況下，為獲取非法利益，將錢(qián)某(已判決)介紹給上線李某乙(已判決)實(shí)施“跑分洗錢(qián)”活動(dòng)。當(dāng)日，錢(qián)某在亳州市某取現(xiàn)35000元、藥都支行取現(xiàn)14000元、建設(shè)銀行仙翁路支行取現(xiàn)10000元、某取現(xiàn)6000元，共計(jì)65000元。經(jīng)查，該資金系湘潭市公安局偵辦的向某被詐騙案及洛寧縣公安局偵辦的楊某被詐騙案的涉案資金。張某獲利300元。
2.2024年6月29日，張某為獲取非法利益，明知系違法犯罪所得資金的情況下，按照上線李某乙的安排，使用其尾號(hào)1934的湖商銀行賬戶接收胡某被詐騙資金18800元，并于當(dāng)日通過(guò)古泉小區(qū)湖商銀行ATM機(jī)分7次取現(xiàn)后交付他人。經(jīng)查，該資金系襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局立案?jìng)刹榈暮潮辉p騙案的涉案資金。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、扣押筆錄等相關(guān)證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張某明知系犯罪所得資金予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。張某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。并提出對(duì)被告人張昆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元的量刑建議。
被告人張某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)、罪名沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，同意適用普通程序，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為被告人張昆某系從犯，其具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對(duì)其適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，1.2024年6月22日，被告人張某在明知上線資金系違法犯罪所得的情況下，為獲取非法利益，將錢(qián)然然(已判決)介紹給上線李某乙(已判決)實(shí)施“跑分洗錢(qián)”活動(dòng)。當(dāng)日，錢(qián)某在亳州市某取現(xiàn)35000元、藥都支行取現(xiàn)14000元、建設(shè)銀行仙翁路支行取現(xiàn)10000元、某取現(xiàn)6000元，共計(jì)65000元。經(jīng)查，該資金系湘潭市公安局偵辦的向某被詐騙案及洛寧縣公安局偵辦的楊某被詐騙案的涉案資金。張某獲利300元。
2.2024年6月29日，張某為獲取非法利益，明知系違法犯罪所得資金的情況下，按照上線李某乙的安排，使用其尾號(hào)1934的湖商銀行賬戶接收胡某被詐騙資金18800元，并于當(dāng)日通過(guò)古泉小區(qū)湖商銀行ATM機(jī)分7次取現(xiàn)后交付他人。經(jīng)查，該資金系襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局立案?jìng)刹榈暮潮辉p騙案的涉案資金。
案發(fā)后被告人張某家人退賠被害人胡某經(jīng)濟(jì)損失人民幣一萬(wàn)元，并取得其諒解，被告人張某積極退出全部違法所得人民幣三百元；被告人張某于2025年7月10日經(jīng)電話通知主動(dòng)歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表及立案決定書(shū)、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、調(diào)取證據(jù)清單、歸案經(jīng)過(guò)、前科證明、戶籍信息、證人丁某、錢(qián)某的證言、被告人張某供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)等書(shū)證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某明知系犯罪所得資金予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人張某有前科，依法從嚴(yán)懲處。被告人張某經(jīng)電話通知到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，愿意接受處罰并簽字具結(jié)；案發(fā)后積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得被害人諒解；積極退出違法所得并繳納罰金，依法予以從輕處罰。張某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的與之相同的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。另經(jīng)社區(qū)影響評(píng)估，張某符合適用緩刑的條件。根據(jù)被告人張某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期自判決生效之日起計(jì)算。罰金已繳納）
二、扣押在案的被告人張某違法所得人民幣三百元由扣押機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)?王莉
人民陪審員?支玉林
人民陪審員?王貞國(guó)
二〇二五年九月二十九日
書(shū)記員?張涵
