張某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院
（2025）皖0302刑初218號
2025年09月30日
案件概述
蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院以蚌龍檢刑訴[2025]181號起訴書指控被告人張某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年9月18日向本院提起公訴。本院立案后依法適用簡易程序，公開開庭審理了本案。蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院指派檢察員周林出庭支持公訴，被告人張某甲到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2025年2月，被告人張某1伙同他人為獲取非法利益,在明知他人可能涉及違法犯罪的情況下，仍通過虛擬幣現(xiàn)金交易的方式前往安徽省蚌埠市為他人轉(zhuǎn)移涉詐騙資金。經(jīng)查，2025年2月28日，被告人張某乙需前往安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)香榭蘭庭東門口采用虛擬幣現(xiàn)金交易的方式從被害人陳某手中取走現(xiàn)金人民幣30萬元，獲利300元。
2025年5月13日，被告人張某1至徐州市銅山區(qū)公安局投案。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人張某1的供述和辯解；證人徐某證言；被害人陳某的陳述；前科材料、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、賬戶交易明細(xì)等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任，張某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；張某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；張某1犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述所犯罪行，是自首，可以從輕處罰；張某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。建議判處被告人張某1有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金，若在審判階段退贓退賠調(diào)整為有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。
被告人張某1對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
本院經(jīng)審理查明被告人張某1的犯罪事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。在本案審理期間，被告人張某1退出違法所得人民幣三百元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控成立。張某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰。張某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法予以從重處罰。張某1犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述所犯罪行，是自首，依法予以從輕處罰。張某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年5月13日至2026年7月12日，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
二、對被告人張某1退出的違法所得人民幣三百元予以沒收，上繳國庫。其于扣押物品由公安機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員邱雷
二〇二五年九月三十日
法官助理孟昕
書記員郭弟明
