楊某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2025）皖0303刑初389號(hào)
2025年10月29日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2025〕306號(hào)起訴書指控被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年9月16日向本院提起公訴，本院審查受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，于2025年10月22日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官常海艷出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人張嘯禪律師到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2025年5月12日至13日，被告人楊某根據(jù)上家“山楂”的指示冒充國(guó)家扶貧辦人員，騙取李某和李某某的銀行卡使用，在上家告知有錢進(jìn)入銀行卡內(nèi)后根據(jù)指示將卡內(nèi)違法犯罪資金轉(zhuǎn)出。經(jīng)查，李某和李某某的銀行卡接收并轉(zhuǎn)移違法犯罪資金173400元，涉被害人的資金104400元，被告人楊某獲利1600元。其中李某銀行卡接收違法犯罪資金108400元，李某某銀行卡接收違法犯罪資金65000元。
現(xiàn)核查到案件6起，共計(jì)涉案資金104400元。分別為：被害人丁某某被騙40000元轉(zhuǎn)入李某銀行卡中，被害人劉某被騙19000元轉(zhuǎn)入李某銀行卡中，被害人李某被騙13800元轉(zhuǎn)入李某的銀行卡中，被害人姜某被騙的11600元轉(zhuǎn)入李某的銀行卡中，被害人程某被騙10000元轉(zhuǎn)入李某某銀行卡中，被害人陸某被騙10000元轉(zhuǎn)入李某某的銀行卡中。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)截圖、扣押決定書、發(fā)還清單、戶籍信息、歸案經(jīng)過、前科查詢記錄、聊天截圖、其他地市的受立案材料等書證、提取筆錄、證人李某、李某某的證言，被害人姜某、劉某、程某、李某、丁某某、陸某的陳述，被告人楊某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以對(duì)其從寬處理。被告人楊某在審理過程中退出全部違法所得，對(duì)其酌情從輕處罰。被告人楊某有犯罪前科，對(duì)其酌情從重處罰。請(qǐng)法庭綜合考慮被告人認(rèn)罪態(tài)度及在案證據(jù)，依法判決。
被告人楊某對(duì)指控的事實(shí)、罪名均沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：被告人楊某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并且其家屬在庭前已代其退出全部違法所得，請(qǐng)法庭對(duì)被告人楊某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，本案審理過程中，被告人楊某的親屬代其退出全部違法所得1600元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人楊某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人楊某有犯罪前科，對(duì)其酌情從重處罰。被告人楊某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人楊某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某親屬代其退出全部違法所得，可以酌情從輕處罰。辯護(hù)人上述相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2025年5月14日起至2026年4月13日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、被告人楊某退出的違法所得一千六百元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)汪婕
人民陪審員楊芳
人民陪審員胡敏
二〇二五年十月二十九日
法官助理王麗婷
書記員馮珍艷
