王某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2025）皖0828刑初114號
2025年09月25日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2025〕84號起訴書指控被告人王某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2025年7月1日向本院提起公訴。本院適用簡普通序進(jìn)行審理，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員孟玉娟、檢察官助理郝麗君出庭支持公訴，被告人王某甲及其辯護(hù)人俞浩彬到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2022年5月份至2023年7月份期間，王某甲明知上游犯罪人員汪某甲(已判決)收取銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺上、下分，仍然將其本人名下的兩張安徽某以及其妹妹王某乙名下的一張安徽某、銀行卡支付密碼、手機(jī)號碼等全套信息提供給汪某甲用于過賬賭博資金。具體情況如下:
1.2022年5月17日至2022年6月14日，王某甲名下的安徽某(卡號XXX)單向轉(zhuǎn)入不明資金4101496.29元，卡內(nèi)結(jié)余1227元，2022年6月18日汪某甲將1227元轉(zhuǎn)至儲某甲賬戶。
2.2022年5月23日至2022年6月6日，王某甲名下的安徽某(卡號XXX)單向轉(zhuǎn)入不明資金7079617.66元，卡內(nèi)結(jié)余490.66元。期間收到汪某甲支付傭金2800元。
3.2023年4月18日至2023年6月25日，王某甲名下的安徽某(卡號XXX)單向轉(zhuǎn)入不明資金19241005.98元，卡內(nèi)結(jié)余11932.43元。2023年8月28日，王某甲前往溫泉農(nóng)商行，通過柜面取現(xiàn)11900元，交給上線汪某甲。期間汪某甲按照王某甲銀行卡過賬金額的千分之二，支付王某甲傭金共計(jì)38482元。
4.2023年5月，王某甲將妹妹王某乙放在其跟前用于孩子生活開支的一張農(nóng)商銀行卡，私自提供給汪某甲用于過賬網(wǎng)絡(luò)賭博資金。2023年5月17日至2023年6月23日，王某乙名下的安徽某(卡號XXX)單向轉(zhuǎn)入不明資金10975300.57元，卡內(nèi)結(jié)余13295.31元。2023年8月28日王某甲讓王某乙前往溫泉農(nóng)商行柜面取現(xiàn)13200元，后王某甲將13200元交給汪某甲。
綜上，被告人王某甲共提供三張銀行卡給汪某甲用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺上下分，共計(jì)過賬銀行流水41397420.5元，非法獲利共計(jì)41282元。
2024年11月1日，被告人王某甲接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動到案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
針對起訴書指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了相關(guān)證據(jù)。認(rèn)為被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定處罰。被告人王某甲系接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪，可依法從寬處理。在審理階段自愿退繳全部違法所得，可酌情從輕處罰。建議：判處有期徒刑一年五個月，緩刑二年。
被告人王某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無異議，請求法庭對其從輕處罰。
其辯護(hù)人對指控的罪名和犯罪事實(shí)不持異議，認(rèn)為被告人違法所得應(yīng)計(jì)算為38482元。提出被告人有如下從輕、減輕處罰情節(jié)：系自首；無違法犯罪前科，系初犯、偶犯；自愿認(rèn)罪，真誠悔罪；主觀惡性較??；被告人想退贓，但家庭困難、經(jīng)濟(jì)狀況不好。建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，2025年9月11日第一次開庭后，被告人王某甲及其家屬向本院退出違法所得2000元、預(yù)繳罰金3000元。當(dāng)日，本院決定對王某甲予以逮捕。2025年9月12日，被告人家屬向本院退繳違法所得39282元、預(yù)繳罰金7000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、書證
1.受案登記表、立案決定書，證明：本案是2023年10月13日，岳西縣公安局刑事偵查大隊(duì)在偵辦儲某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案中發(fā)現(xiàn)。2023年10月16日，岳西縣公安局決定立案偵查。
2.取保候?qū)彌Q定書，證明：被告人王某甲于2025年3月7日被岳西縣公安局取保候?qū)?，并繳納保證金一千元。
3.戶籍證明，證明：被告人王某甲的身份信息，系完全刑事責(zé)任能力人。
4.政治面貌等查詢記錄，證明：被告人王某甲的政治面貌為群眾。
5.到案經(jīng)過，證明：被告人王某甲系電話聯(lián)系后主動到案。
6.前科劣跡查詢記錄，證明：被告人王某甲無前科劣跡情況。
7.刑事判決書，證明：案涉相關(guān)人員王某丙等人，因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被河南省唐河縣人民法院判處刑罰。
8.認(rèn)罪認(rèn)罰材料，證明：被告人王某甲在公安機(jī)關(guān)偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰。
9.繳款憑證，證明：被告人王某甲及其家屬向本院退繳違法所得、預(yù)繳罰金情況。
二、證人證言
證人王某丁的證言，證明：在溫泉某廠上班。2023年5月份，服裝廠老板娘王某甲的朋友汪某甲到廠里玩，他對我說讓我把銀行卡借給他周轉(zhuǎn)一下錢，過幾天就還給我，我就問他不是搞違法事情吧，他說那不可能，當(dāng)時他說借我的卡用，不白借，每天給我300元錢，就相當(dāng)于借卡的工資，我想著他和我們老板娘是熟人，再說還能拿錢，就同意了。我就將自己的農(nóng)商銀行卡XXX3、卡密碼、身份證、一部舊手機(jī)給了他，他將我?guī)У綔厝侈k理一些業(yè)務(wù)，應(yīng)該是開通網(wǎng)銀之類的，具體是什么我不記得了，搞完這些后我就回去了。過來大約三四天時間，他就讓王某甲用微信轉(zhuǎn)錢給我，前后大約一個月左右的時間，中間有幾天沒有轉(zhuǎn)錢給我，說我的卡沒有用。到了7月份，他就將銀行卡和舊手機(jī)還給了我。汪某甲向我借銀行卡時，王某甲也在場，每天300元都是通過王某甲微信轉(zhuǎn)賬給我的，從記錄來看，我共計(jì)獲利9300元。
這張銀行卡辦理后我一直沒有使用，里面的交易都是汪某甲交易的。自2023年5月29日至2023年7月6日，銀行卡共進(jìn)賬10763992.34元，出賬10746241.2元，卡內(nèi)結(jié)余17751.14元。我記得卡里面剩余的錢是王某甲對我說的，她說汪某甲讓我去銀行將錢取出來給他，我想著這些又不是我的錢，就取了拿給王某甲，讓王某甲交給汪某甲的，記得當(dāng)天我和王某甲在岳西街上玩，回去的時候在蓮云農(nóng)商銀行取的錢。
三、被告人供述與辯解
1.被告人王某甲的供述與辯解：
訊問筆錄供述：2022年5月份的一天，汪某甲找到我，讓我把銀行卡提供給他走流水過賬，我問汪某甲借我的銀行卡，走流水干什么事情，汪某甲當(dāng)時對我說他要借我的銀行卡專門走流水過賬，過賬的流水就是平時“百家樂”網(wǎng)絡(luò)賭博里上下分的錢，“百家樂”在國際上不違法，他還說他不會用我銀行卡搞詐騙的事情，讓我盡管放心，并承諾事成之后他會支付給我傭金，傭金比例沒明說，我當(dāng)時沒想多，一方面汪某甲承諾不用我的銀行卡搞詐騙犯罪的事情，另一方面汪某甲承諾還會給我傭金好處。所以我就答應(yīng)了汪某甲，同意將我的銀行卡提供給他使用。汪某甲當(dāng)時點(diǎn)名要我提供岳西某銀行卡，我當(dāng)時有兩張?jiān)牢髂炽y行的銀行卡，分別是XXX、XXX，汪某甲拿了張手機(jī)卡給我，讓用他給的手機(jī)卡號帶上身份證和銀行卡，去溫泉農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)，把我的岳西某銀行卡綁定汪某甲給的手機(jī)號，注冊短信通知、手機(jī)銀行功能，我把銀行卡捆綁的手機(jī)號變更好后，汪某甲給我一部智能手機(jī)，讓我在他給我的手機(jī)上，登錄好安徽農(nóng)金手機(jī)銀行，然后汪某甲讓我確保我的銀行卡里沒有我自己的錢，銀行卡則留在我自己身上，然后后面的事情我就不管了。2022年汪某甲使用我的銀行卡期間，我曾到銀行那邊去看過流水，我發(fā)現(xiàn)我的岳西某銀行卡XXX里出現(xiàn)了大量的資金進(jìn)出記錄，我曾問過汪某甲到底是怎么回事，汪某甲又解釋說這個銀行卡就是幫“百家樂”網(wǎng)絡(luò)賭博活動轉(zhuǎn)移資金，沒有啥法律風(fēng)險。2022年6月底，我一個溫州的客戶往我的岳西某銀行卡XXX轉(zhuǎn)貨款轉(zhuǎn)不進(jìn)來，于是我就去銀行查看原因，發(fā)現(xiàn)我的該岳西某銀行卡因交易異常被銀行風(fēng)控，這時我才知道原來汪某甲用我的安徽農(nóng)金手機(jī)銀行，把我的岳西某銀行卡XXX也綁定上了，他同時用我的兩張?jiān)牢髂炽y行卡在過賬走流水，我隨即就去找了汪某甲，讓他不要再用我的尾號為3333的岳西某銀行卡過賬走流水，汪某甲答應(yīng)。2022年6月的一天，和汪某甲在一起吃飯時，給了我2800元傭金。2022年6月下旬，汪某甲對我說，我銀行卡都沒有再走流水過賬了，從那以后，確實(shí)也沒有公安機(jī)關(guān)因?yàn)槲姨峁┿y行卡給汪某甲走流水過賬的事情找過我，我也就沒把這個事情當(dāng)一回事了。
2023年4月的一天，汪某甲再次找我，讓我再提供銀行卡給他走流水過賬，這次汪某甲對我說，他還是把我的銀行卡用于“百家樂”網(wǎng)絡(luò)賭博，不會用于電信詐騙犯罪活動，讓我盡管放心。同時汪某甲還對我承諾，只要每天我的銀行卡成功過賬走了流水，都會按天給我傭金，但是沒保證每天具體會給我多少傭金，他當(dāng)時的意思好像是“百家樂”贏得多，給我的傭金就會多。我當(dāng)時聽到坐在家里都有錢賺，而且去年提供銀行卡給汪某甲用時，確實(shí)也沒有事情，所以就又同意提供銀行卡給汪某甲使用了。這次，汪某甲讓我先去開一張新手機(jī)卡，然后把銀行卡和身份證帶著去銀行網(wǎng)點(diǎn)綁定新手機(jī)卡，開通短信通知、手機(jī)銀行功能，然后把新手機(jī)卡插入汪某甲提供的手機(jī)里，在他提供的手機(jī)上登錄好手機(jī)銀行，再把手機(jī)交給汪某甲。我2023年只有岳西某銀行卡XXX可以使用了，我按照汪某甲的要求先把銀行卡內(nèi)我的錢清理出來，把手機(jī)銀行功能調(diào)試好后，手機(jī)交給汪某甲，銀行卡留在我身上，后面事情就是汪某甲在搞了。從2023年4月下旬開始，我微信上就經(jīng)常收到汪某甲轉(zhuǎn)來的傭金，汪某甲微信轉(zhuǎn)賬給我一直持續(xù)到了2023年8月上旬。8月底時，汪某甲對我說，我的尾號7359岳西某銀行卡被暫停了非柜面業(yè)務(wù)，不能手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬了，銀行卡里面還有一些錢，他說這些錢都是“百家樂”的錢，讓我去取出來交給他，不然就要找我要。于是我就拿著身份證和銀行卡來到溫泉農(nóng)商銀行卡把錢取了出來，當(dāng)時我記得取了整數(shù)1萬多元全部交給了汪某甲。過了幾天，我聽到風(fēng)聲，汪某甲好像被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，我由于害怕就再找了汪某甲，問他走流水過賬的錢到底是什么錢，汪某甲還是很肯定地讓我放心。
我認(rèn)可我2022年岳西某銀行卡XXX走流水的時間段是5月23日至6月6日，岳西某銀行卡XXX走流水過賬的時間段是5月17日至6月14日，2023年岳西某銀行卡XXX走流水過賬的時間段是4月18日至8月28日。2023年8月28日10時10分，我尾號7359的岳西某銀行卡有一筆取現(xiàn)11900元的交易，就是上述所說的幫汪某甲取現(xiàn)的錢。
我名下安徽某號為XXX是2022年5月份汪某甲開始使用的，自2022年5月17日至2022年6月14日，這張銀行卡轉(zhuǎn)入不明資金4101496.29元，轉(zhuǎn)出4100269.29元，卡內(nèi)剩余1227元；2023年4月18日至2023年6月25日，這張銀行卡轉(zhuǎn)入不明資金19241005.98元，轉(zhuǎn)出不明資金19229073.55元，卡內(nèi)剩余11932.43元，這些轉(zhuǎn)賬都是汪某甲操作的。第一次剩余的1227元，汪某甲在2022年6月18日操作轉(zhuǎn)了1200元給一個叫儲某甲的人，我不清楚是誰。第二次剩余11932.43元，汪某甲讓我取現(xiàn)后交給他，剩余的錢在卡里沒動。
我名下安徽某號為XXX，我只在2022年給汪某甲使用過，從交易記錄看他2022年5月份開始使用的。自2022年5月23日至2022年6月6日，這張銀行卡流入不明資金為7079617.66元，流出不明資金為7079127元，卡內(nèi)結(jié)余490.66元，剩余的錢一直還在卡里面。2022年，汪某甲沒有說怎么給我傭金，只有一次吃飯的時候給了我2800元，沒有給其他的錢了；2023年，他通過微信轉(zhuǎn)錢給我，但他將欠我的錢一起轉(zhuǎn)給我的，所以我也分不清有多少是借卡過賬，他給我的傭金，應(yīng)該是按照0.2%的點(diǎn)給我傭金計(jì)算的，是38482元。王某丁、王某乙、王某丙的卡是汪某甲自己找他們借的。
王某丙之前和我一起合伙開服裝店，汪某甲經(jīng)常來我們服裝廠，他們之間認(rèn)識，王某丁是我服裝廠的工人，他們應(yīng)該不是很熟，王某乙是我妹妹，他們之間認(rèn)識，但沒什么交往。2022年，我將自己的銀行卡借給汪某甲過，2023年，汪某甲又過來借卡，問我還能不能借到卡，我就說了王某丙、王某丁，王某丙是汪某甲自己和她說的，王某丁是我對她說的，王某乙是我妹妹，她的銀行卡就在我身上使用，王某乙本人在溫州上班，孩子在岳西讀書，所以她的銀行卡就放在我身上，用于孩子的日常開支使用，我就將王某乙的這張也借給了汪某甲。當(dāng)時汪某甲來拿銀行卡的時候，都是來我服裝廠的，王某丙、王某丁將銀行卡給我之后，我就將王某丙、王某丁還有我身上王某乙的銀行卡交給了汪某甲。王某丙應(yīng)該知道汪某甲借銀行卡是過賬網(wǎng)絡(luò)賭博資金；王某丁是我和她說的，但我沒告訴她借銀行卡做什么，只說了借卡給汪某甲用，汪某甲會每過一天賬就給300元錢的傭金，王某丁不知道汪某甲借卡過什么錢。王某乙也不知道，她的卡在我身上，當(dāng)時汪某甲問我還有其他卡沒有，我想到王某乙的卡就一起借給汪某甲了。王某乙的卡是我私下瞞著她借給汪某甲的，所以她的傭金都是我收了，沒有轉(zhuǎn)給王某乙，我轉(zhuǎn)給王某乙的錢是我家服裝廠的錢，不是傭金。
王某乙名下的農(nóng)商銀行卡XXX自2023年5月17日至2023年6月23日之間的轉(zhuǎn)賬記錄就是汪某甲過賬的記錄，期間有幾天沒有轉(zhuǎn)賬，其中5月29日、30日，6月12日、13日，6月18日、19日這幾天沒有過賬，一共過賬天數(shù)是30日，入賬不明資金10975300.57元，出賬10962005.26元，卡內(nèi)結(jié)余13295.31元?？▋?nèi)剩余的錢是2023年8月28日從溫泉農(nóng)商行柜面取現(xiàn)的，當(dāng)時取了13200元，剩余的95.31元還在卡里面，是我讓她去銀行取給我，我交給了汪某甲。王某乙的這張卡不知道哪里去了，沒有用了。
詢問筆錄陳述：我和汪某乙，我知道他喜歡賭博，他經(jīng)常找我借錢賭博，所以微信轉(zhuǎn)賬中有些錢是他還我的錢，還有一些錢，是汪某甲讓我?guī)退D(zhuǎn)給提供銀行卡給他的王某乙、王某丙和王某丁的。我剛看了一下轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)好多大額轉(zhuǎn)賬，他應(yīng)該是將傭金和欠我的錢一起轉(zhuǎn)給我的，我也分不清哪些是傭金。我后來聽他們說，汪某甲給我們的傭金，應(yīng)該是按照流水額的0.2%，按照我銀行卡的流水19241008.08元計(jì)算的話，我的獲利應(yīng)該是38482元錢。汪某甲先后向我借了18萬元錢，我和他很熟沒有打過借條，他一有錢就會還一些給我。汪某甲最后一次轉(zhuǎn)錢給我的時候，說他已經(jīng)還了我7萬元錢，具體的我也沒有統(tǒng)計(jì)過。
2.同案犯汪某甲的供述與辯解，證明：其是在家人勸說下主動到溫泉派出所投案自首的。其于2022年在岳西縣城玩“百家樂”網(wǎng)絡(luò)賭博時，認(rèn)識了吳某甲，對方向其介紹提供個人銀行卡，幫助上游網(wǎng)絡(luò)賭博活動資金過賬可以獲取傭金，從那以后就參與到了過賬這個事情。
2023年我介紹了吳某乙、劉某甲、劉某乙、金某、儲某乙、王某戊、汪某丙、汪某丁、徐某、吳某丙、吳某丁、王某甲、劉某丙、儲某丙、王某己、熊某、王某庚、胡某甲、胡某乙、儲某丁、查某、劉某丁、余某。從微信交易記錄看，我的微信中發(fā)給王某甲38482元。
詢問筆錄陳述：我和王某甲是朋友關(guān)系。之間有經(jīng)濟(jì)往來，我向她借過不少錢，大概有15萬左右。2022年借用過王某甲兩張銀行卡用于賭博網(wǎng)站上下分，2023年只借了她一張銀行卡用于賭博網(wǎng)站上下分。我明確和王某甲講過使用她的銀行卡，是用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺上下分過賬走流水，并和她保證不會是詐騙的錢，她才將銀行卡給我使用的。2022年的時候，沒有說給多少借卡傭金給王某甲，當(dāng)時我請她吃了幾次飯，記得給過2800元現(xiàn)金給她。2023年我的上線“林某”按照銀行卡過賬流水的千分之二給王某甲傭金的，是使用我的微信發(fā)放的。在發(fā)王某甲傭金的時，我有錢就會還一部分欠款給她，所以我們之間的轉(zhuǎn)賬是多于這些傭金的。
我不認(rèn)識王某丁、王某乙、王某丙，只知道王某丁、王某丙是王某甲服裝廠的員工，我經(jīng)常去她們廠里面，她們應(yīng)該都認(rèn)識我，王某乙是王某甲的妹妹，我和她也不熟。她們?nèi)齻€人的卡，都是王某甲拿給我的，我和她們?nèi)齻€人都沒有接觸過，每人一張農(nóng)商行的卡。傭金都是發(fā)給王某甲，然后由王某甲分別付給她們，我記得王某丙因?yàn)檫@件事被河南警方處理過。
四、電子數(shù)據(jù)
光盤一張，證明：案涉銀行卡過賬情況，被告人王某甲微信交易記錄。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。對辯護(hù)人提出被告人違法所得計(jì)算不準(zhǔn)確的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人王某甲與汪某甲之間雖有其他經(jīng)濟(jì)往來，但兩人對于提供銀行卡支付傭金的供述是一致的，結(jié)合兩人的微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的王某甲違法所得計(jì)算準(zhǔn)確，對辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。被告人王某甲系接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰；上繳全部違法所得，酌情從輕處罰；庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。綜合上述情節(jié)，對辯護(hù)人提出相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納，公訴人量刑建議適當(dāng)，予以采納。參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)評估意見，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、退出的違法所得人民幣41282元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長韓曉將
人民陪審員金家文
人民陪審員朱松柏
二〇二五年九月二十五日
法官助理儲觀華
書記員韓淑英
