左某1、徐某2、白某3、頡某4幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2025）皖0402刑初192號
2025年10月09日
案件概述
淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2025〕161號起訴書指控被告人左某、徐某、白某、頡某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2025年7月11日審查受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案?；茨鲜写笸▍^(qū)人民檢察院指派檢察員賀文波出庭支持公訴，被告人左某及其辯護人劉軍、被告人徐某及其辯護人趙士柱、被告人白某及其辯護人劉振、被告人頡某甲及其辯護人陳宇航到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，被告人左某1、徐某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為某非法利益，通過境外軟件“telegyam”、微信群等為其上線介紹他人提供銀行卡等支付結(jié)算幫助，并充當(dāng)“中介”，出售的銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
2024年8月，被告人白某3為了辦理貸款，與被告人徐某2取得聯(lián)系，徐某2以辦理貸款需要刷交易流水為由要求白某3前往外地辦理對公賬戶用來刷流水。后徐某2將白某3的信息提供給左某1，并由左某1提供給其上線（身份未查清）。2024年12月，白某3在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動的情況下，為某非法利益，仍前往河南省周口市，并在左某1上線安排的當(dāng)?shù)亍芭芊帧比藛T（身份未查清）幫助下，辦理了項城市某有限公司和周口某有限公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等。白某3將上述營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶以及手機副卡、支付寶、淘寶、抖音賬戶等交由當(dāng)?shù)亍芭芊帧比藛T進行洗錢。經(jīng)核查，項城市某有限公司對公賬戶XXX共進賬2135331.5元，出賬2135331.5元，其中包括被害人劉某被騙資金890000元。左某1違法所得5000元，徐某2違法所得3500元，白某3違法所得6000元。
2024年3月至6月期間，被告人頡某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施電信詐騙犯罪活動，為某非法利益，仍為其上線“忙忙碌碌”、“跑老板”（二人身份未查清）提供微信賬戶20余個，并為其上線“忙忙碌碌”提供“115.231.35.148”的服務(wù)器及聚名網(wǎng)賬號下的域名“xinwobc.site”。經(jīng)核查，劉某被騙2410000元使用的“新沃百創(chuàng)”服務(wù)器的租賃人及域名注冊人均系頡某4。頡某4違法所得11000元。
案發(fā)后，白某3主動投案并如實供述自己的罪行。左某1、徐某2、頡某4到案后如實供述自己的罪行。白某3、頡某4分別退賠被害人10010元、20000元。
審查起訴階段，左某1、白某3、頡某4分別向公訴機關(guān)退繳違法所得5000元、6000元、3500元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、辨認筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人左某1、徐某2、白某3、頡某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。左某1、徐某2、白某3系共同犯罪，三人作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。左某1、徐某2具有犯罪前科，酌情從重處罰；左某1、徐某2、頡某4系坦白、白某3系自首，左某1、徐某2、白某3、頡某4自愿認罪認罰，左某1、白某3、頡某4退繳違法所得，白某3、頡某4退賠被害人部分損失，左某1、徐某2羈押期間表現(xiàn)好，依法可從輕從寬處罰。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處左某1有期徒刑十個月，并處罰金；判處徐某2有期徒刑九個月，并處罰金；判處白某3有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金；判處頡某4拘役四個月，緩刑六個月。
被告人左某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人的辯護意見是：左某1系坦白，自愿認罪認罰，退繳違法所得，羈押期間表現(xiàn)好，請求對其從輕從寬處罰。
被告人徐某2對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人的辯護意見是：徐某2系坦白，自愿認罪認罰，羈押期間表現(xiàn)好，請求對其從輕從寬處罰。
被告人白某3對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人的辯護意見是：白某3系自首，自愿認罪認罰，退繳違法所得，退賠被害人部分損失，請求對其從輕從寬處罰并適用緩刑。
被告人頡某4對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人的辯護意見是：頡某4系坦白，自愿認罪認罰，退繳違法所得，退賠被害人部分損失，請求對其從輕從寬處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人左某1、徐某2為某非法利益，通過境外軟件“telegyam”與詐騙洗錢團伙進行勾連，意圖幫助境外詐騙團伙在境內(nèi)物色可以提供洗錢服務(wù)的對公賬戶。
2024年8月，被告人白某3為了辦理貸款，與徐某2取得聯(lián)系。徐某2以辦理貸款需要刷交易流水為由要求白某3前往外地辦理對公賬戶用來刷流水。后徐某2將白某3的信息提供給左某1，并由左某1提供給其上線（身份未查清）。2024年12月，白某3在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動的情況下，為某非法利益，仍前往河南省周口市，并在左某1的上線安排的當(dāng)?shù)亍芭芊帧比藛T（身份未查清）幫助下，辦理了項城市某有限公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶XXX和周口某有限公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶。白某3將上述營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶以及手機副卡、支付寶、淘寶、抖音賬戶等交由當(dāng)?shù)亍芭芊帧比藛T進行洗錢。經(jīng)核查，上述項城市某有限公司對公賬戶共進賬2135331.5元，出賬2135331.5元，其中包括被害人劉某被騙資金890000元。左某1違法所得5000元，徐某2違法所得3500元，白某3違法所得6000元。
2024年3月至6月期間，被告人頡某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施電信詐騙犯罪活動，為某非法利益，仍為其上線“忙忙碌碌”、“跑老板”（二人身份未查清）提供微信賬戶共計20余個，并為其上線“忙忙碌碌”提供“115.231.35.148”的服務(wù)器及聚名網(wǎng)賬號下的域名“xinwobc.site”。經(jīng)核查，劉某被騙資金2410000元使用的“新沃百創(chuàng)”服務(wù)器的租賃人及域名注冊人均系頡某4。頡某4違法所得11000元。
案發(fā)后，白某3接公安機關(guān)電話通知主動投案，到案后如實供述犯罪事實。左某1、徐某2、頡某4到案后如實供述犯罪事實。白某3、頡某4分別退賠被害人10010元、20000元。
公安機關(guān)扣押左某1vivoY53S手機1部；扣押徐某2Ace2V手機1部；扣押頡某4聯(lián)想電腦1臺，iphone14promax手機1部。
審查起訴期間，左某1、白某3、頡某4分別向公訴機關(guān)退繳違法所得5000元、6000元、3500元。
審理期間，頡某4向本院退繳違法所得7500元。白某3、頡某4分別退賠劉某6000元。白某3、頡某4分別向本院繳納罰金4000元、2000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的報案材料、受案登記表、立案決定書、戶籍信息、歸案經(jīng)過、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、刑事判決書、看守所在押人員羈押表現(xiàn)考核表、搜查證、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押財物清單、銀行卡交易明細、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、提取筆錄、情況說明、單位資金收入憑證、通用財政電子票據(jù)、調(diào)查評估意見書、證人頡某乙的證言、被害人劉某的陳述、被告人左某1、徐某2、白某3、頡某4的供述、辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人左某1、徐某2、白某3、頡某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處。左某1、徐某2、白某3，系共同犯罪。左某1、徐某2、白某3在共同犯罪中作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。公訴機關(guān)的指控成立。左某1、徐某2具有犯罪前科，酌情從重處罰；左某1、徐某2、頡某4系坦白、白某3系自首，左某1、徐某2、白某3、頡某4自愿認罪認罰，左某1、白某3、頡某4退繳違法所得，白某3、頡某4退賠被害人部分損失，左某1、徐某2羈押期間表現(xiàn)好，白某3、頡某4經(jīng)社區(qū)矯正機構(gòu)調(diào)查符合社區(qū)矯正條件，對公訴機關(guān)、辯護人提出依法可對左某1、徐某2、白某3、頡某4從輕從寬處罰，并對白某3、頡某4宣告緩刑的意見予以采納。頡某4為其上線提供微信賬戶共計20余個，且違法所得在一萬元以上，公訴機關(guān)提出拘役四個月的量刑建議明顯不當(dāng)，經(jīng)本院建議公訴機關(guān)調(diào)整量刑建議，公訴機關(guān)未調(diào)整量刑建議。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（四）項、第（七）項、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人左某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元（限于本判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年1月17日起至2025年11月16日止。）
二、被告人徐某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣六千元（限于本判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年1月15日起至2025年10月14日止。）
三、被告人白某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元（已繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
四、被告人頡某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（已繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
五、被告人左某1違法所得人民幣五千元、被告人徐某2違法所得人民幣三千五百元、被告人白某3違法所得人民幣六千元、被告人頡某4違法所得人民幣一萬一千元予以追繳，上繳國庫；扣押在案的涉案物品予以沒收，由扣押機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院5提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長邵秋
人民陪審員俞敬堂
人民陪審員紀艷
二〇二五年十月九日
書記員胡雪
