陳某;劉某;段某;張某;彭某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
（2025）皖1202刑初538號(hào)
2025年10月10日
被告人張某，男，X族，1986年8月18日出生，身份證號(hào)碼XXX，初中文化，無(wú)業(yè)，四川省綿竹市人，戶(hù)籍地四川省綿竹市，現(xiàn)住址同上。被告人因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月30日被阜陽(yáng)市公安局潁州分局抓獲，次日被該局取保候?qū)彛?025年9月16日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于阜陽(yáng)市看守所。
被告人彭某，男，X族，2003年8月23日出生，身份證號(hào)碼XXX，初中文化，無(wú)業(yè)，安徽省宿州市人，戶(hù)籍地安徽省宿州市，現(xiàn)住安徽省宿州市。被告人因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月30日被阜陽(yáng)市公安局潁州分局抓獲，次日被該局取保候?qū)彛?025年5月22日被阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?025年9月28日被本院依法取保候?qū)彙?/p>
被告人陳某飛，男，X族，1995年6月19日出生，身份證號(hào)碼XXX，高中文化，無(wú)業(yè)，安徽省池州市人，戶(hù)籍地安徽省池州市，現(xiàn)住址同上。被告人因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月30日被阜陽(yáng)市公安局潁州分局抓獲，次日被該局取保候?qū)?，?025年5月22日被阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?025年9月28日被本院依法取保候?qū)彙?/p>
被告人段某志，男，X族，1999年9月25日出生，身份證號(hào)碼XXX，初中文化，無(wú)業(yè)，安徽省淮南市人，戶(hù)籍地安徽省淮南市，現(xiàn)住址同上。被告人因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月30日被阜陽(yáng)市公安局潁州分局抓獲，次日被該局監(jiān)視居住，2024年11月30日被該局取保候?qū)?，?025年5月22日被阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?025年9月28日被本院依法取保候?qū)彙?/p>
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2025）464號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某立、張某、彭某、陳某飛、段某志犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年9月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官劉黎莎出庭支持公訴，被告人劉某立、張某、彭某、陳某飛、段某志到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年5月期間，被告人劉某立、被告人張某、被告人彭某、被告人陳某飛、被告人段某志明知錢(qián)款系犯罪所得，仍幫助犯罪分子將贓款進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。劉某立負(fù)責(zé)聯(lián)系犯罪分子，獲取提供銀行卡接收贓款并負(fù)責(zé)取現(xiàn)金的段某志、彭某、陳某飛等相關(guān)人員信息，之后劉某立又聯(lián)系張某，張某負(fù)責(zé)接待從外地坐火車(chē)到阜陽(yáng)的段某志、彭某、陳某飛等人，張某帶以上人員前往阜陽(yáng)各個(gè)銀行進(jìn)行取現(xiàn)金。其中，被告人彭某提供的交通銀行卡進(jìn)賬被害人朱某的被騙資金19600元，彭某取現(xiàn)金15000元交給張某，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬3000元給張某，張某將收到的相關(guān)贓款轉(zhuǎn)給劉某立，劉某立通過(guò)購(gòu)買(mǎi)U幣的方式將贓款最終轉(zhuǎn)移給犯罪分子。被告人陳某飛提供的某銀行卡進(jìn)賬被害人高某賢被騙資金40000元，陳某飛取出現(xiàn)金40000元，在該銀行門(mén)口被民警抓獲。被告人段某志提供的某銀行卡進(jìn)賬被害人鄧某的被騙資金2萬(wàn)元，段某志在被告人張某的帶領(lǐng)下其前往阜陽(yáng)市潁東區(qū)袁寨某銀行柜臺(tái)取現(xiàn)金，未取現(xiàn)成功。經(jīng)查，彭某非法獲利1746元，劉某立非法獲利1000余元，張某非法獲利1500余元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某立、張某、彭某、陳某飛、段某志明知是他人犯罪所得的資金，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某立、彭某、陳某飛、段某志認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)劉某立判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；對(duì)被告人張某判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣五千元；對(duì)被告人彭某判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元；對(duì)被告人陳某飛判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；對(duì)被告人段某志判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、到案說(shuō)明、戶(hù)籍資料、前科情況查詢(xún)證明、監(jiān)視居住決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)、逮捕證、取款記錄、銀行卡流水明細(xì)、證人劉某等人的證言、被告人劉某立、張某、彭某、陳某飛、段某志的供述和辯解、提取筆錄等證據(jù)。
被告人劉某立對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人張某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人彭某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人陳某飛對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人段某志對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某立、張某、彭某、陳某飛、段某志的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。五被告人在共同犯罪中系從犯，對(duì)被告人應(yīng)從輕處罰；五被告人到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；被告人劉某立、彭某、陳某飛、段某志自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人張某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及其悔罪表現(xiàn)，對(duì)五被告人依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、對(duì)被告人劉某立、張某、彭某、陳某飛依照《中華人民共和國(guó)刑法》第四十五條、第四十七條、對(duì)被告人段某志依照《中華人民共和國(guó)刑法》第四十二條、第四十四條、對(duì)被告人劉某立、彭某、陳某飛、段某志依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條第一款、第三款、第七十三條、對(duì)五被告人依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某立犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2025年9月16日起至2026年3月14日止。）
三、被告人彭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
四、被告人陳某飛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
五、被告人段某志犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
六、被告人彭某的違法所得1746元、被告人劉某立的違法所得1000元、被告人張某的違法所得1500元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王靜文
二〇二五年十月十日
法官助理聶婉雯
書(shū)記員張儒雅
