謝某詐騙罪二審刑事裁定書
安徽省黃山市中級(jí)人民法院
（2025）皖10刑終41號(hào)
2025年10月13日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民法院審理黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控原審被告人謝某犯詐騙罪一案，于2025年7月21日作出（2025）皖1002刑初11號(hào)刑事判決。
上訴人主張
宣判后，原審被告人謝某不服，提出上訴。
本院受理后，依法組成合議庭于2025年9月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，黃山市人民檢察院指派檢察員曹芊出庭履行職務(wù)，上訴人（原審被告人）謝某及其辯護(hù)人胡曉東到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2020年8月，謝某找到劉某合伙在黃山市屯溪區(qū)（劉某所有）經(jīng)營(yíng)土特產(chǎn)店，雙方約定謝某出資50萬(wàn)元，劉某出資30萬(wàn)元，謝某負(fù)責(zé)管理和經(jīng)營(yíng)，承諾一年后劉某可選擇退出合伙經(jīng)營(yíng)。
同年9月，劉某向謝某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，但謝某并未出資，而是將劉某出資款中的大部分用于償還個(gè)人債務(wù)，其中歸還了畢某10萬(wàn)元。
后劉某退出合伙經(jīng)營(yíng)并要求退還30萬(wàn)元，謝某未予歸還。
2023年4月，謝某將康樂(lè)三路18號(hào)土特產(chǎn)店承包給葉某甲經(jīng)營(yíng)，每年收取租金1.5萬(wàn)元，并收取葉某甲經(jīng)營(yíng)保證金10萬(wàn)元。
2020年10月，被告人謝某又向劉某提議合作成立公司經(jīng)營(yíng)代用茶，由劉某負(fù)責(zé)代用茶配方的開(kāi)發(fā)，謝某負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)，另又找到張某甲（劉某妻子）、王某甲入股。
四人約定由劉某出資92萬(wàn)元，占股46%，謝某出資68萬(wàn)元，占股34%，張某甲、王某甲各出資20萬(wàn)元，各占股10%。
黃山某有限公司注冊(cè)成立后，2020年11月，劉某轉(zhuǎn)入該公司對(duì)公賬戶共計(jì)100萬(wàn)元（含張某甲出資的8萬(wàn)元），張某甲轉(zhuǎn)入12萬(wàn)元，王某甲轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元（其中10萬(wàn)元系謝某從劉某轉(zhuǎn)入公司的資金中借給王某甲用于出資），謝某本人未實(shí)際出資，公司賬戶實(shí)際接收股東出資款122萬(wàn)元。
在收到122萬(wàn)元出資款后，謝某將大部分資金用于歸還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人投資，公司未開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
其中，謝某通過(guò)公司對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)賬寧某、王某乙、某寧江田茶筍專業(yè)合作社賬戶共計(jì)65萬(wàn)元，用于歸還個(gè)人欠款；謝某通過(guò)公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)至張某乙銀行賬戶，再用張某乙賬戶轉(zhuǎn)賬回其個(gè)人賬戶合計(jì)96萬(wàn)元，謝某從中轉(zhuǎn)回公司68萬(wàn)元作為其本人出資款，出借王某甲10萬(wàn)元作為出資款轉(zhuǎn)回公司，用于歸還丁某3萬(wàn)元，剩余15萬(wàn)元用于歸還網(wǎng)絡(luò)貸款及個(gè)人消費(fèi)。
另謝某通過(guò)公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到其個(gè)人銀行賬戶合計(jì)35萬(wàn)元，其中大部分用于歸還網(wǎng)絡(luò)貸款及個(gè)人消費(fèi)。
2021年11月份，劉某發(fā)現(xiàn)公司資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，多次向謝某提出退股，謝某先后轉(zhuǎn)給劉某90萬(wàn)元（其中72萬(wàn)元系謝某向張某丙借款），另向劉某出具了一張32萬(wàn)元的欠條（30萬(wàn)元為劉某退出合伙經(jīng)營(yíng)土特產(chǎn)店的錢，2萬(wàn)元為退股的錢）。
此外謝某退還王某甲10萬(wàn)元，并拒絕張某甲退還20萬(wàn)元的要求。
后公司股權(quán)進(jìn)行變更登記，謝某占股90%，張某甲占股10%。
2021年12月份，謝某以將葉某乙的土特產(chǎn)推上832平臺(tái)銷售的名義找葉某乙合作，約定共同出資成立了安徽某有限公司。
之后謝某收取了葉某乙出資款49萬(wàn)元，又以代持股份的名義收取了汪某出資款30萬(wàn)元，其本人未實(shí)際出資。
謝某將上述出資款中的54萬(wàn)元用于歸還向張某丙的借款，剩余資金大部分用于個(gè)人消費(fèi)。
該公司成立后未實(shí)際經(jīng)營(yíng)。
后汪某、葉某乙要求退還出資款，謝某一直未予歸還。
案發(fā)后，被告人謝某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述了自己挪用黃山某有限公司資金的事實(shí)。
在案件審理階段的補(bǔ)充偵查中，謝某如實(shí)供述了自己把汪某、葉某乙的出資款用于歸還個(gè)人債務(wù)的事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：1.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢、調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)材料等書證；2.扣押、電子數(shù)據(jù)提取等筆錄；3.微信、支付寶等交易電子數(shù)據(jù)；4.被害人劉某、張某甲、葉某乙等人的陳述；5.證人張某乙、王某甲等人的證言；6.被告人謝某的供述與辯解。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人謝某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。
謝某多次實(shí)施詐騙行為，且有違法犯罪前科，依法應(yīng)從重處罰。
謝某首次到案接受調(diào)查及在案件審理階段的補(bǔ)充偵查中如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，其對(duì)行為性質(zhì)的辯解，不影響對(duì)其如實(shí)供述的認(rèn)定，系坦白且羈押期間表現(xiàn)好，依法可從輕處罰。
隨案移送的手機(jī)一部，與犯罪無(wú)關(guān)，退回扣押機(jī)關(guān)依法處置。
一審法院裁判
綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第四十五條、第五十二條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：一、被告人謝某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；二、責(zé)令被告人謝某于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人劉某人民幣三十二萬(wàn)元，退賠被害人張某甲人民幣二十萬(wàn)元，退賠被害人汪某人民幣三十萬(wàn)元，退賠被害人葉某乙人民幣四十九萬(wàn)元。
上訴人（原審被告人）謝某及其辯護(hù)人提出以下上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)：1.上訴人謝某主觀上沒(méi)有“非法占有的目的”，客觀上也未刻意“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”，本案只是商業(yè)合作中的履行瑕疵，并非刑事詐騙。
謝某僅具有臨時(shí)周轉(zhuǎn)資金的意圖，無(wú)永久占有他人財(cái)物的故意，且對(duì)資金的處置行為也始終圍繞公司存續(xù)與退股債務(wù)清償展開(kāi)，同時(shí)還存在連續(xù)的還款行為，故其行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
2.原審法院未認(rèn)定謝某自首，適用法律錯(cuò)誤。
謝某主動(dòng)到案并穩(wěn)定如實(shí)供述自己的行為，符合自首的認(rèn)定條件。
其辯稱該行為系挪用資金而非詐騙，屬于對(duì)行為法律性質(zhì)的辯解，而非對(duì)事實(shí)的否認(rèn)。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于被告人對(duì)行為性質(zhì)的辯解是否影響自首成立問(wèn)題的批復(fù)》相關(guān)規(guī)定，“被告人對(duì)性質(zhì)行為的辯解不影響自首的成立”。
故原審法院未予認(rèn)定不當(dāng)。
請(qǐng)求改判謝某構(gòu)成挪用資金罪。
出庭履行職務(wù)的檢察員提出以下檢察意見(jiàn)：上訴人謝某犯詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。
認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)均符合“三性”原則，已形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以認(rèn)定本案謝某犯詐騙罪的犯罪事實(shí)。
理由如下：1.謝某在大額負(fù)債情況下，明知自己沒(méi)有償還能力和出資能力，采用欺騙手段與他人合伙成立公司，再將其他股東的出資款主要用于歸還自己欠款和個(gè)人消費(fèi)，并且公司無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，造成他人經(jīng)濟(jì)損失。
同時(shí)，在其他合伙人要求退股時(shí)，長(zhǎng)期拖延、拒絕辦理退股，并以出具借條的方式拖延不予歸還，其目的就是為長(zhǎng)期占有其他股東資金，故謝某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
2.自首的認(rèn)定并非簡(jiǎn)單的“投案即成立”，而是需要滿足“如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)”的實(shí)質(zhì)要求。
案發(fā)后，謝某雖然經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)投案，但未全面、如實(shí)、徹底的供述自己所有的犯罪事實(shí)，包括司法機(jī)關(guān)已掌握和尚未掌握的主要事實(shí)及相關(guān)細(xì)節(jié)，屬于未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，因此不構(gòu)成自首。
原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，建議駁回上訴，維持原判。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：原判認(rèn)定上訴人（原審被告人）謝某犯詐騙罪的犯罪事實(shí)，分別有原判列述的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)，所列證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)。
二審期間，上訴人及其辯護(hù)人均未提交新證據(jù)，本院對(duì)一審所認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
針對(duì)檢辯雙方的意見(jiàn)，現(xiàn)結(jié)合全案事實(shí)、證據(jù)，綜合評(píng)判如下：
一、謝某的行為是否構(gòu)成詐騙罪的問(wèn)題。
經(jīng)查，在案轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖等書證，證人張某乙、寧某、王某丙等人證言，被害人劉某、張某甲、葉某乙、汪某等人陳述及被告人的供述與辯解等證據(jù)，能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鎖鏈，據(jù)以證實(shí)謝某以非法占有為目的，在大額負(fù)債且無(wú)出資能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，以與他人合伙經(jīng)營(yíng)的手段騙取他人投資，并將其中大部分資金用于歸還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)，且在案證據(jù)無(wú)法證明其開(kāi)設(shè)公司除支付少量裝修款、部分辦公用品費(fèi)用外有過(guò)其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，故謝某的行為可以認(rèn)定為具有假借與他人合伙經(jīng)營(yíng)之名，騙取并占有他人財(cái)物的主觀故意，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
二、謝某是否構(gòu)成自首的問(wèn)題。
在案證據(jù)證明，案發(fā)后，謝某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)投案，但未全面、如實(shí)供述自己全部的犯罪事實(shí)；后在審判期間，才如實(shí)供述了其騙取某有限公司投資人葉某乙、汪某的出資款用于歸還個(gè)人債務(wù)的事實(shí)。
在其自己供述與辯解中，也表示自己之前因害怕受到嚴(yán)重的處理，可能有避重就輕的思想，所以沒(méi)有完全供述清楚。
在這種情況下，屬于未主動(dòng)如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，因此不構(gòu)成自首。
本院認(rèn)為：上訴人（原審被告人）謝某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。
謝某多次實(shí)施詐騙行為，且有違法犯罪前科，依法應(yīng)從重處罰。
謝某如實(shí)供述全案犯罪事實(shí)，系坦白，且羈押期間表現(xiàn)好，依法可從輕處罰，其對(duì)行為性質(zhì)的辯解，不影響對(duì)其如實(shí)供述的認(rèn)定。
原判根據(jù)謝某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)其所處刑罰并無(wú)不當(dāng)。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。
審判程序合法。
謝某及其辯護(hù)人提出的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
檢察機(jī)關(guān)駁回上訴，維持原判的檢察意見(jiàn)成立，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)朱繼全
審判員方衛(wèi)娟
審判員程家賓
二〇二五年十月十日
法官助理程澤凡
書記員劉德生
