吳某;蔣某;劉某;王某;崔某;吳某己幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2025）皖0828刑初97號(hào)
2025年10月14日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2025〕66號(hào)起訴書指控被告人吳某甲、蔣某、劉某甲、王某甲、崔某、吳某乙犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2025年6月13日向本院提起公訴，本院于當(dāng)日立案并適用簡(jiǎn)易程序。后因劉某甲辯護(hù)人做無罪辯護(hù)，轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚婪ńM成合議庭，于2025年8月26日、10月14日公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員金宏濤出庭支持公訴，被告人吳某甲、蔣某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。案件審理過程中，公訴機(jī)關(guān)撤回對(duì)劉某甲、王某甲、崔某、吳某乙的起訴，本院已另行裁定準(zhǔn)許。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2022年3月至2023年6月，汪節(jié)波(另案處理)為獲得非法利益，發(fā)展下線二十余人為上線提供銀行卡全套供卡信息，用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)資金，并按一定比例返傭金給下游供卡人。被告人吳某甲為汪節(jié)波所發(fā)展下線之一，吳某甲本人又發(fā)展下線蔣某、王某乙、劉某甲、王金根、崔某、吳某乙、朱某、吳某丙、余某共九人，并將九人銀行卡全套供卡信息，一并提供給汪節(jié)波，汪節(jié)波根據(jù)銀行卡過賬流水按照一定比例支付傭金。
1.2022年4月至2022年6月，被告人吳某甲在明知汪節(jié)波是為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上下分的情況下，仍向汪節(jié)波一并提供自己名下5張銀行卡全套供卡信息，由汪節(jié)波交給上線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)。其中:(1)2022年4月8日至2022年4月10日，吳某甲名下徽商銀行(卡號(hào)為)的賬戶過賬資金人民幣1516086.47元，卡內(nèi)結(jié)余44.47元；(2)2022年4月18日至2022年4月21日，吳某甲名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(卡號(hào)為XXX)的賬戶過賬資金3060640.56元，卡內(nèi)結(jié)余29411.56元；(3)2022年5月6日至2022年6月16日，吳某甲名下安徽農(nóng)商銀行(卡號(hào)為XXX)的賬戶過賬資金11848245.51元，卡內(nèi)結(jié)余3.51元；(4)2022年5月19日至2022年5月26日，吳某甲名下安徽農(nóng)商銀行(卡號(hào)為XXX)的賬戶過賬資金753643.35元，卡內(nèi)結(jié)余9704.66元；(5)2022年5月12日至2022年6月21日，吳某甲名下安徽農(nóng)商銀行(卡號(hào)為XXX)的賬戶過賬資金2178411.53元。綜上，2022年，被告人吳某甲本人名下五張銀行卡賬戶過賬資金共計(jì)19357027.42元，非法獲利4000元。
2023年3月底至2023年8月，吳某甲繼續(xù)提供上述尾號(hào)為9598、3863、8466的三張安徽某給汪節(jié)波用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)過賬使用。(1)2023年3月25日至2023年6月30日，尾號(hào)為9598的銀行賬戶過賬資金20778937.26元，卡內(nèi)結(jié)余23190.08元；(2)2023年5月2日至2023年5月16日，尾號(hào)為3863的銀行賬戶過賬資金5457253.52元，卡內(nèi)結(jié)余601.52元；(3)2023年4月18日至2023年4月24日，尾號(hào)為8466的銀行賬戶過賬資金2222679.64元，卡內(nèi)結(jié)余273.64元。2023年，被告人吳某甲名下銀行卡過賬資金共計(jì)28458870.42元。吳某甲在上述銀行卡被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬之后，前往柜面取現(xiàn)，并將所取現(xiàn)金交給汪節(jié)波。綜上，2022年及2023年被告人吳某甲名下5張銀行卡過賬資金共計(jì)47815897.84元。
2023年，被告人吳某甲介紹供卡人9人、共提供11張銀行卡全套供卡信息，給上線用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)過賬資金，共計(jì)過賬51349066.1元。被告人吳某甲總計(jì)從上線處收到微信轉(zhuǎn)賬傭金168535元，其中支付下線傭金總計(jì)73123元，獲利55412元。綜上，被告人提供銀行卡共計(jì)過賬99164963.94元，非法獲利總計(jì)59412元。
2.2023年6月至7月，被告人蔣某在明知吳某甲是為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上、下分的情況下，仍向吳某甲提供自己名下1張安徽某全套信息，為上游犯罪嫌疑人用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)。2023年6月27日至2023年7月26日，蔣某名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金12389935.73元，卡內(nèi)結(jié)余57129.35元。后該銀行卡因交易異常被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，蔣某于2023年7月29日、7月30日通過柜面分別取現(xiàn)30000元、26000元，將所取現(xiàn)金交給吳某甲，該卡內(nèi)結(jié)余1129.35元。被告人蔣某非法獲利總計(jì)12518元。
3.2023年6月至8月，王某乙(另案處理)在明知吳某甲是為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上、下分的情況下，仍向吳某甲提供自己名下2張銀行卡全套信息，為上游犯罪嫌疑人用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)。(1)2023年6月6日至2023年7月5日，王某乙名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金9916627.6元，卡內(nèi)結(jié)余446.39元，后該卡因交易異常被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，王某乙將卡中剩余資金于2023年8月8日轉(zhuǎn)入其名下另一張尾號(hào)為1187的安徽農(nóng)商銀行中，后通過ATM機(jī)取現(xiàn)400元；(2)2023年8月9日至2023年8月12日，王某乙名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金1058571.33元，卡內(nèi)結(jié)余13179.66元，后該卡因交易異常被銀行限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，王某乙于2023年10月3日取現(xiàn)13180元，并將所取現(xiàn)金交給吳某甲。王某乙名下2張銀行卡共計(jì)過賬10975198.93元，非法獲利總計(jì)16035元。
4.2023年6月至7月，劉某甲在明知吳某甲是為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上、下分的情況下，仍向吳某甲提供自己名下1張安徽某全套信息，為上游犯罪嫌疑人用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)。2023年6月28日至2023年7月23日，劉某甲名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金6756087.29元，結(jié)余21107.25元，后該卡因交易異常被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，劉某甲于2023年8月23日前往柜面取現(xiàn)21107元，并將所取現(xiàn)金交給吳某甲。被告人劉某甲非法獲利總計(jì)9960元。
5.2023年6月至7月，王某甲在明知吳某甲是為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上、下分的情況下，仍向吳某甲提供自己名下2張銀行卡全套信息，為上游犯罪嫌疑人用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)。(1)2023年6月17日至2023年6月26日，王某甲名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金3114095.18元，結(jié)余656.33元，后該卡因交易異常被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，王某甲于2023年8月8日取現(xiàn)600元；(2)2023年6月27日至2023年7月2日，王某甲名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金2192419.42元，結(jié)余12724.42元，后該卡因交易異常被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，王某甲于2023年7月18日取現(xiàn)12700元，并將所取現(xiàn)金交給吳某甲。王某甲名下2張銀行卡共計(jì)過賬5306514.6元，非法獲利總計(jì)8280元。
6.2023年7月，崔某在明知吳某甲是為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上、下分的情況下，仍向吳某甲提供自己名下1張安徽某全套信息，為上游犯罪嫌疑人用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)。自2023年7月6日至2023年7月17日，崔某名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金4103311元，結(jié)余13995.02元，后該卡因交易異常被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，崔某于2023年7月22日通過柜面取現(xiàn)13900元，并將所取現(xiàn)金交給吳某甲。崔某非法獲利總計(jì)7190元。
7.2023年7月，吳某乙在明知吳某甲是為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上、下分的情況下，仍向吳某甲提供自己名下1張安徽某全套信息，為上游犯罪嫌疑人用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)。自2023年7月2日至2023年7月5日，吳某乙名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金1669657.38元，結(jié)余973.38元，后該卡因交易異常被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，吳某乙于2023年7月23日通過柜面取現(xiàn)900元，并將所取現(xiàn)金交給吳某甲。吳某乙非法獲利總計(jì)2380元。
8.2023年7月，吳某丙（另案處理）明知吳某甲為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上、下分，仍將自己名下一張安徽某全套供卡信息提供給吳某甲，為上游犯罪嫌疑人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)使用。2023年6月23日至2023年6月30日，吳某丙名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金2054543.95元，卡內(nèi)結(jié)余8262.59元，后該卡因交易異常被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，吳某丙于2023年7月18日前往柜面取現(xiàn)8200元，并將所取現(xiàn)金交給吳某甲。吳某丙非法獲利總計(jì)3570元，退還違法所得3570元。
9.2023年7月，朱某（另案處理）明知為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上、下分，仍將自己名下一張安徽某全套供卡信息提供給吳某甲，為上游犯罪嫌疑人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)使用。2023年7月27日至2023年7月31日，朱某名下安徽某(卡號(hào)為XXX)過賬資金1841301.22元，卡內(nèi)結(jié)余11519.6元，后該卡因交易異常被限制手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬后，朱某于2023年9月5日前往柜面取現(xiàn)11500元，并將所取現(xiàn)金交給吳某甲。朱某非法獲利總計(jì)2980元，退還違法所得2980元。
10.被告人吳某甲在明知汪節(jié)波系為賭博平臺(tái)上、下分的情況下，仍介紹、聯(lián)系余某提供二張安徽某全套供卡信息，為上游犯罪嫌疑人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”活動(dòng)使用。2023年7月9日至9月9日，余某名下安徽某(卡號(hào)1為XXX4、卡號(hào)2為XXX4)共計(jì)過賬6252516元，余某收到吳某甲微信轉(zhuǎn)賬共10210元。
被告人吳某甲接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后第一次訊問時(shí)未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)；被告人蔣某系接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。被告人吳某甲退出違法所得50000元，被告人蔣某退出違法所得12518元，劉某甲退出違法所得9960元，崔某退出違法所得7190元，吳某乙退出違法所得2380元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了銀行卡四張等物證，受案登記表、立案決定書，被告人基本情況，到案經(jīng)過，戶籍證明，前科劣跡查詢證明及相關(guān)行政處罰決定書、刑事判決書，調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單（向安徽岳西農(nóng)村商業(yè)銀行調(diào)取吳某甲、劉某甲名下農(nóng)商銀行賬戶2022年至今的交易明細(xì)，向安徽岳西農(nóng)村商業(yè)銀行調(diào)取朱某、蔣某、吳某乙、王某甲、王某乙、吳某丙、劉某甲、崔某、余某名下農(nóng)商銀行賬戶2023年全年的交易明細(xì)，向某公司調(diào)取儲(chǔ)某、吳某甲、劉某乙、胡某實(shí)名注冊(cè)的微信賬號(hào)2023年1月1日至2023年10月30日交易明細(xì)），司法調(diào)證協(xié)查回復(fù)函，調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單（向安徽岳西農(nóng)村商業(yè)銀行調(diào)取朱某、蔣某、吳某乙、王某甲、王某乙、吳某丙、劉某甲、崔某等九人名下農(nóng)商銀行賬戶開戶信息），扣押材料，王某乙手機(jī)截圖及微信支付交易明細(xì)證明，吳某丙手機(jī)截圖及微信支付交易明細(xì)證明，崔某微信轉(zhuǎn)賬截圖及微信支付交易明細(xì)證明，朱某手機(jī)截圖及微信支付交易明細(xì)證明，劉某甲手機(jī)截圖及微信支付交易明細(xì)證明，獲利統(tǒng)計(jì)表，岳西縣某乙出具的情況說明，認(rèn)罪認(rèn)罰材料等書證，被告人吳某甲、蔣某的供述和辯解，同案犯劉某甲、王某甲、崔某、吳某乙、王某乙、朱某、吳某丙、汪節(jié)波的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄，扣押筆錄，提取筆錄，涉案數(shù)據(jù)光盤等相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人吳某甲、蔣某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后第一次訊問未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后續(xù)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人蔣某接公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕或減輕處罰，被告人吳某甲、蔣某退出全部或部分退出違法所得，可酌情從輕處罰；各被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。建議：若被告人吳某甲退清全部違法所得，建議判處被告人吳某甲有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人蔣某拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
被告人吳貽勝對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，本案的上游犯罪事實(shí)未予查清，依法應(yīng)適用（法釋﹝2019﹞15號(hào)）司法解釋第12條第二款規(guī)定的入罪標(biāo)準(zhǔn)；吳某甲構(gòu)成從犯；還有如下從輕處罰情節(jié)：自首、積極退贓、初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰，建議在公訴機(jī)關(guān)量刑建議基礎(chǔ)上下調(diào)刑期和緩刑考驗(yàn)期，判處其緩刑。
被告人蔣某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，蔣某僅出借一張銀行卡，與撤回起訴的劉某甲等人一樣，僅提供了銀行卡，不足以控制轉(zhuǎn)賬數(shù)額，其獲利也只比劉某甲多2558元，故不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；其有如下從輕處罰情節(jié)：自首；主動(dòng)退繳違法所得；認(rèn)罪認(rèn)罰；無前科劣跡。應(yīng)認(rèn)定蔣某無罪，或免予刑事處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明:1.岳西縣公安局于2023年11月15日扣押被告人吳某甲名下銀行卡四張（尾號(hào)為3863的安徽省某銀行卡，尾號(hào)為4344的徽商銀行卡，尾號(hào)為4016的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，尾號(hào)為8466的安徽省某銀行卡）。前述事實(shí)有扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。
2.案件審理過程中，被告人吳某甲向本院退出違法所得9412元。前述事實(shí)有轉(zhuǎn)款憑證予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人吳某甲、蔣某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。對(duì)吳某甲辯護(hù)人提出的上游犯罪未查清的辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案系另案處理的汪節(jié)波等人案件的關(guān)聯(lián)案件，案涉資金系“跑分”違法犯罪行為所涉資金，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，在無法核實(shí)時(shí)，可不詳細(xì)核查具體上游犯罪情況，對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。對(duì)辯護(hù)人認(rèn)為蔣某不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，蔣某明知吳某甲收集銀行卡是為了“跑分”的違法犯罪活動(dòng)、且每日給付數(shù)百元的費(fèi)用，顯然與日常生活的正常借用銀行卡有明顯區(qū)別，其銀行卡過賬數(shù)額達(dá)一千余萬元、獲利一萬余元，已達(dá)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，蔣某的行為已構(gòu)成犯罪，對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。吳某甲有劣跡，酌情從重處罰；吳某甲到案后第一次未供述主要犯罪事實(shí)，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰；蔣某接電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰；二被告人主動(dòng)上繳違法所得，酌情從輕處罰；二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。綜合上述情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納，對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)評(píng)估意見，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人蔣某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、扣押在案的被告人違法所得人民幣71920元（其中被告人吳某甲59412元、蔣某12518元）予以沒收，分別由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；
四、扣押在案的被告人吳某甲銀行卡四張（尾號(hào)為3863的安徽某，尾號(hào)為4344的徽商銀行卡，尾號(hào)為4016的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，尾號(hào)為8466的安徽某），予以沒收，隨案保存；扣押機(jī)關(guān)扣押的其余財(cái)物，由扣押機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)韓曉將
人民陪審員儲(chǔ)昭鵬
人民陪審員黃承譜
二〇二五年十月十四日
法官助理胡月鵬
書記員韓淑英
