郭某;王某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2025）皖0402刑初204號
2025年10月17日
案件概述
淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2025〕170號起訴書指控被告人王某、郭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年7月25日審查受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案?；茨鲜写笸▍^(qū)人民檢察院指派檢察員劉廣宇出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人孔志衡、被告人郭某及其辯護(hù)人陳世林到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年5月，被告人郭某為賺取中介費(fèi)介紹被告人王某辦理貸款，王某將自己名下一張北京農(nóng)商銀行卡（卡號XXX）及密碼、手機(jī)等提供給上線人員用于刷流水，期間王某提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)。經(jīng)核查，王某名下涉案銀行卡于2024年5月16日17時(shí)4分轉(zhuǎn)入被害人張為橋被騙資金32550元后又分多筆轉(zhuǎn)出，卡內(nèi)剩余3473.36元，2024年5月16日17時(shí)33分該涉案銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入被害人沈宏宇被騙資金50000元后立刻被依法止付，王某遂將銀行賬戶被凍結(jié)一事告知郭某，二人在均意識到該筆錢款系違法犯罪資金的情況下商議通過將銀行賬戶銷戶的方式將卡中被凍結(jié)的53473.36元取出。2024年5月20日王某、郭某前往北京農(nóng)商銀行蓮花路支行，王某通過欺騙銀行工作人員編造資金來源等方式成功將其名下尾號5681的銀行卡銷戶并將卡內(nèi)被凍結(jié)的違法資金53473.36元取出，后王某在銀行外分給郭某22000元現(xiàn)金，王某獲利31473.36元，郭某獲利22000元。上述53473.36元包含被害人沈宏宇被詐騙資金50000元和張為橋被詐騙資金3473.36元。
案發(fā)后，被告人王某、郭某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，王某主動(dòng)退賠被害人沈宏宇30000元，郭某主動(dòng)退賠被害人沈宏宇20000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、郭某明知是犯罪所得，仍然通過銷戶的方式將違法資金取出，涉案金額合計(jì)53473.36元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中王某、郭印生起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某、郭某具有自首、退賠部分被害人損失、愿意接受處罰等情節(jié),可從輕從寬處罰。建議判處王某有期徒刑七個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；建議判處郭某有期徒刑六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。
被告人王某、郭某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
王某辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：王某具有自首、從犯、賠償被害人損失、愿意接受處罰等情節(jié)，可從輕從寬處罰，建議對其判處緩刑。
郭某辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：郭某具有自首、從犯、賠償被害人損失、愿意接受處罰等情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，可從輕、減輕處罰，建議免于刑事處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年5月，被告人郭某為賺取中介費(fèi)介紹被告人王某辦理貸款，王某將自己名下一張北京農(nóng)商銀行卡（卡號XXX）及密碼、手機(jī)等提供給上線人員用于刷流水，期間王某提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)。經(jīng)核查，王某名下涉案銀行卡于2024年5月16日17時(shí)4分轉(zhuǎn)入被害人張為橋被騙資金32550元后又分多筆轉(zhuǎn)出，卡內(nèi)剩余3473.36元，2024年5月16日17時(shí)33分該涉案銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入被害人沈宏宇被騙資金50000元后立刻被依法止付，王某遂將銀行賬戶被凍結(jié)一事告知郭某，二人在均意識到該筆錢款系違法犯罪資金的情況下商議通過將銀行賬戶銷戶的方式將卡中被凍結(jié)的53473.36元取出。2024年5月20日王某、郭某前往北京農(nóng)商銀行蓮花路支行，王某通過欺騙銀行工作人員編造資金來源等方式成功將其名下尾號5681的銀行卡銷戶并將卡內(nèi)被凍結(jié)的違法資金53473.36元取出，后王某在銀行外分給郭某22000元現(xiàn)金，王某獲利31473.36元，郭某獲利22000元。上述53473.36元包含被害人沈宏宇被詐騙資金50000元和張為橋被詐騙資金3473.36元。
案發(fā)后，被告人王某、郭某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。王某主動(dòng)退賠被害人沈宏宇30000元，郭某主動(dòng)退賠被害人沈宏宇20000元。
另查明，案件審理期間王某向本院退繳違法所得1473.36元，郭某向本院退繳違法所得2000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、歸案經(jīng)過、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、銀行流水、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、調(diào)查評估意見書、被害人沈宏宇、張為橋的陳述、被告人王某、郭某的供述、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某、郭某明知是犯罪所得，仍幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，王某、郭某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；王某、郭某主動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，系自首，退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，退繳違法所得，愿意接受處罰，可對其從輕從寬處罰，二被告人經(jīng)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)調(diào)查，均符合社區(qū)矯正條件，依法可宣告緩刑。對公訴機(jī)關(guān)及辯護(hù)人針對上述情節(jié)提出的公訴意見、辯護(hù)意見予以采納；對辯護(hù)人提出對郭某免于刑事處罰的意見，經(jīng)查，郭某明知是犯罪所得，仍伙同他人轉(zhuǎn)移資金，涉案資金5萬余元，對其免于刑事處罰與罪責(zé)不相適應(yīng)，對此節(jié)辯護(hù)意見不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人郭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
三、違法所得予以追繳，返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長鄭耀
人民陪審員吳豆豆
人民陪審員方亞楠
二〇二五年十月十六日
書記員黃娜娜
