楊某;詹某;陸某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2025）皖0402刑初202號
2025年10月17日
案件概述
淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2025〕167號起訴書指控被告人陸某、楊某、詹某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2025年7月17日審查受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案?；茨鲜写笸▍^(qū)人民檢察院指派檢察員劉廣宇出庭支持公訴，上述被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年12月，被告人楊某在自身無法通過正規(guī)渠道辦理貸款的情況下，通過百度貼吧與上線人員聯(lián)系，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動的情況下，將自己名下的一張中國光大銀行卡及身份證、手機(jī)等提供給他人用于刷流水，期間提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)。經(jīng)核查，楊某名下的光大銀行卡單向流入違法資金35萬余元，其中包括有報案記錄的陳某等7名被害人被詐騙的283935元，楊某非法獲利1223元。
2023年11月，被告人詹某在自身無法通過正規(guī)渠道辦理貸款的情況下，通過抖音與上線人員聯(lián)系，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動的情況下，將自己名下的一張中國建設(shè)銀行卡及身份證、手機(jī)等提供給他人刷流水，期間提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，經(jīng)核查，詹某名下建設(shè)銀行卡單向流入違法資金37萬余元，其中包括有報案記錄的陳某被詐騙的228000元，詹某未實(shí)際獲利。
2023年11月，被告人陸某在自身無法通過正規(guī)渠道辦理貸款的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)與上線人員聯(lián)系，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動的情況下，將自己名下一張**安銀行卡和一張招商銀行卡及身份證、手機(jī)等提供給他人刷流水，期間提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，經(jīng)核查，陸某名下的平安銀行卡單向流入違法資金111萬余元，其中包括有報案記錄的陳某等11名被害人被詐騙的664853.6元，陸某非法獲利3000元。
案發(fā)后，被告人楊某、詹某主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，陸某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
審查起訴期間楊某、陸某向大通區(qū)人民檢察院退繳全部違法所得。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陸某、楊某、詹某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，陸某名下銀行卡資金流水111萬余元，楊某名下銀行卡資金流水35余萬元，詹某名下資金流水37余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某具有坦白、退繳違法所得、退賠部分被害人部分損失、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對其判處有期徒刑七個月，并處罰金，適用緩刑；被告人楊某具有自首、退繳違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對其判處拘役四個月，并處罰金，適用緩刑；被告人詹某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對其判處拘役四個月，并處罰金，適用緩刑。
被告人陸某、楊某、詹某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人陸某辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：陸某具有坦白、退贓、退賠部分被害人部分損失、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可從輕處罰，并適用緩刑。
被告人楊某辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：楊某具有犯罪情節(jié)較輕、自首、退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可從輕處罰，并適用緩刑。
被告人詹某辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：詹某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可從輕處罰，社區(qū)評估只是判處緩刑的參考，考慮到被告人詹某犯罪事實(shí)和情節(jié)，對其可適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年11月，被告人陸某在自身無法通過正規(guī)渠道辦理貸款的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)與上線人員聯(lián)系，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動的情況下，將自己名下一張**安銀行卡和一張招商銀行卡及身份證、手機(jī)等提供給他人刷流水，期間提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，經(jīng)核查，陸某名下的平安銀行卡單向流入違法資金111萬余元，其中包括有報案記錄的陳某等11名被害人被詐騙的664853.6元，陸某非法獲利3000元。
2023年12月，被告人楊某在自身無法通過正規(guī)渠道辦理貸款的情況下，通過百度貼吧與上線人員聯(lián)系，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動的情況下，將自己名下的一張中國光大銀行卡及身份證、手機(jī)等提供給他人用于刷流水，期間提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)。經(jīng)核查，楊某名下光大銀行卡單向流入違法資金35萬余元，其中包括有報案記錄的陳某等7名被害人被詐騙的283935元，楊某非法獲利1223元。
2023年11月，被告人詹某在自身無法通過正規(guī)渠道辦理貸款的情況下，通過抖音與上線人員聯(lián)系，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動的情況下，將自己名下的一張中國建設(shè)銀行卡及身份證、手機(jī)等提供給他人刷流水，期間提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)，經(jīng)核查，詹某名下建設(shè)銀行卡單向流入違法資金37萬余元，其中包括有報案記錄的陳某被詐騙的228000元，詹某未實(shí)際獲利。
案發(fā)后，被告人楊某、詹某主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，陸某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
審查起訴期間楊某、陸某向公訴機(jī)關(guān)退繳全部違法所得。
另查明，陸某及其親屬向被害人陳某退賠1萬元。公安機(jī)關(guān)依法扣押了陸某用于作案的犯罪工具華為手機(jī)一部。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍證明、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、歸案經(jīng)過說明、交易流水、聊天截圖、退款憑證、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押清單、調(diào)查評估意見書、證人陳某、劉某、何某、余某、劉某、王某、趙某、李某、李某、施某、劉某、趙某、李某、褚某、楊某、陳某、倫某、孫某的證言、被告人楊某、陸某、詹某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陸某、楊某、詹某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人陸某到案后如實(shí)供述罪行，退繳違法所得，賠償部分被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，愿意接受處罰，可對其從輕從寬處罰；被告人楊某主動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，愿意接受處罰，退繳違法所得，對其可從輕從寬處罰；被告人詹某主動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，愿意接受處罰，對其可從輕從寬處罰；經(jīng)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)調(diào)查，陸某、楊某、詹某符合社區(qū)矯正條件，依法可宣告緩刑。對公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人針對上述情節(jié)提出的公訴意見、辯護(hù)意見予以采納。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項、第（七）項及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陸某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元（罰金已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。）
三、被告人詹某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元（罰金已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。）
四、違法所得予以追繳，上繳國庫（已退繳）；扣押在案的犯罪工具依法予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長鄭耀
人民陪審員蘇婷
人民陪審員王本田
二〇二五年十月十五日
書記員王夢寧
