張某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院
（2025）皖0302刑初217號
2025年10月22日
案件概述
蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院以蚌龍檢刑訴〔2025〕178號起訴書指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年9月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，并公開開庭審理了本案。蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院指派檢察員董曉艷出庭支持公訴，被告人張某及經(jīng)本院通知由蚌埠市龍子湖區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人崔夢茹到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院指控：
2024年9月中旬，被告人張某通過抖音平臺、微信聊天軟件，聯(lián)系上家給其銀行卡刷流水。9月15日，被告人張某按上家指示前往河南省南陽市淅川縣，與上家安排的一男子見面。被告人張某將其個(gè)人的身份證、銀行卡及手機(jī)銀行操作權(quán)限交給該男子。2024年9月15日，陳某在蚌埠市龍子湖區(qū)被犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)詐騙30余萬元，其中15萬元進(jìn)入張某卡號為XXX河南農(nóng)商銀行賬戶。被告人張某在明知該筆資金可能系違法犯罪所得的情況下，仍然前往按照上家指使前往淅川縣農(nóng)村商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，將進(jìn)入其銀行賬戶的15萬元，全部以現(xiàn)金的形式取出，隨即交予該男子。被告人張某獲得好處費(fèi)1000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某明知可能是犯罪所得，而幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處張某有期徒刑十個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人張某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)。其辯護(hù)人提出辯護(hù)意見：對指控的罪名和事實(shí)無異議。張某構(gòu)成坦白；認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退贓；社會危害性、主觀惡性較小，建議對其從輕處理。
一審法院查明
本院經(jīng)審理查明被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2024年9月19日，公安機(jī)關(guān)在張某家中將其抓獲歸案。在本案審理期間，張某退出違法所得1000元。以上事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的戶籍資料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、判決書、到案經(jīng)過等書證，證人陳某等人證言，被告人張某供述和辯解，提取筆錄，視頻資料等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某明知可能是犯罪所得而幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。張某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰；張某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；張某退繳違法所得，酌情予以從輕處罰。對辯護(hù)人提出與以上相同的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。張某符合緩刑適用條件，本院依法宣告緩刑予以考驗(yàn)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）
二、被告人張某退出的違法所得人民幣一千元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長孫遠(yuǎn)方
人民陪審員朱壘
人民陪審員鄭紅娟
二〇二五年十月二十二日
書記員李晨陽
