葉某;占某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2025）皖0303刑初348號
2025年10月22日案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山某訴
〔2025〕276號起訴書、蚌山某變訴〔2025〕2號指控被告人葉某、占某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴，本院于2025年8月26日立案受理后，依法適用普通程序，并組成合議庭，于2025年10月16日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官李某出庭支持公訴，被告人葉某及其辯護(hù)人毛雪松、忽士閑（實(shí)習(xí)），被告人占某及經(jīng)本院委托蚌埠市蚌山區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人代銳均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控：2024年6月末7月初，被告人葉某、占某經(jīng)魏某甲（已判決）介紹了解到“U商”項(xiàng)目，即以幫助買家兌換usdt虛擬幣為由，線下收取買家現(xiàn)金，線上將usdt幣轉(zhuǎn)給上家指定賬戶，以此幫助上游詐騙犯罪轉(zhuǎn)移詐騙資金。葉某、占某二人為獲取非法利益，下載了“飛機(jī)”軟件，各自出資5萬元購買usdt虛擬幣并轉(zhuǎn)入魏某甲提供的虛擬幣錢包。魏某甲負(fù)責(zé)接單，與上家聯(lián)系，通過“飛機(jī)”軟件給葉某派單；葉某及占某負(fù)責(zé)前往派單地點(diǎn)從上游詐騙犯罪被害人手中取走現(xiàn)金，魏某甲負(fù)責(zé)將usdt虛擬幣轉(zhuǎn)給上家。
2024年7月14日，魏某甲通過“飛機(jī)”軟件向葉某派單，葉某及其好友林某甲（另案處理）、占某三人按照魏某甲安排駕車前往浙江省嘉興市，從楊某甲中取走5萬元現(xiàn)金，后又駕車前往浙江省義烏市交給魏某甲4.5萬元，葉某獲利3400元，占某獲利1600元。
2024年7月16日，魏某甲通過“飛機(jī)”軟件向葉某派單，葉某及其好友林某甲、占某三人按照魏某甲安排駕車來到本市蚌山區(qū)商之都商場附近，從徐某手中取走6萬元現(xiàn)金，后又駕車前往浙江省義烏市交給魏某甲5.62萬元。葉某、占某各從中獲利1900元。
被告人葉某于2024年7月17日被浙江省常山縣公安局抓獲歸案。被告人占某于2024年8月26日被江西省鉛山縣公安局抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
一審法院查明
另查明，浙江省常山縣公安局在查獲魏某甲、余某某、林某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得一案中，從余某某、林某乙處扣押了葉振華從徐某處取走的現(xiàn)金5.53萬元，浙江省常山縣人民法院依法判決將5.53萬元發(fā)還徐某。
針對上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了常山縣公安局移送案件通知書、受案登記表、立案決定書、拘留證、聊天記錄、取款明細(xì)、江西省鉛山縣人民法院(2022)贛1124刑初25號刑事判決書、浙江省常山縣人民法院(2024)浙0822刑初294號刑事判決書、釋放證明材料、歸案經(jīng)過、抓獲證明、羈押證明、前科查證、查詢記錄、人口信息等書證，證人魏某甲、徐某、楊某乙、林某甲的證言，被告人葉某、占某的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人葉某、占某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人系共同犯罪。被告人葉某曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人葉某、占某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人葉某、占某某返還上游詐騙犯罪被害人部分損失，可以酌情從輕處罰。被告人占某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人葉某退出全部違法所得，對其酌情予以從輕處罰。結(jié)合變更起訴決定書及新的司法解釋，在原量刑建議判處被告人占某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬四千元基礎(chǔ)上當(dāng)庭調(diào)整為判處被告人占某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。請法庭根據(jù)本案的事實(shí)證據(jù)和兩被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度綜合判決。
被告人葉某對指控的事實(shí)和罪名均沒有異議，且當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人對起訴書指控的犯事事實(shí)和罪名均無異議，認(rèn)為被告人葉某系從犯，具有自首，到庭如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好、退出違法所得、返還上游詐騙犯罪被害人部分損失等情節(jié)，懇請法庭對其從輕或減輕處罰。
被告人占某對指控的事實(shí)和罪名均沒有異議，且當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人對起訴書指控的犯事事實(shí)和罪名無異議，認(rèn)為被告人占某某具有坦白，系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好、系初犯，無前科，返還上游詐騙犯罪被害人部分損失等情節(jié)，懇請法庭對其從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2025年10月16日，被告人葉某親屬替其退出全部違法所得人民幣5300元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人葉某、占某某的行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人葉某曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人葉某、占某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。兩被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人占某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人葉某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。本案上游詐騙犯罪被害人的部分損失被追回，對兩被告人酌情予以從輕處罰。被告人葉某退出全部違法所得，對其酌情予以從輕處罰。被告人葉某的辯護(hù)人提出對被告人葉某系自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，抓獲經(jīng)過能證實(shí)被告人葉某是在常山縣被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后因管轄被移交到蚌山分局，其不構(gòu)成自首，故辯護(hù)人提出的此點(diǎn)辯護(hù)意見本院不予采納。其辯護(hù)人提出的其他從輕或減輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人占某某的辯護(hù)人提出對被告人占某某從輕或減輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人葉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年4月17日起至2026年2月8日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。）
二、被告人占某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣七千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年9月19日起至2026年4月13日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。）
三、被告人葉某退出的違法所得人民幣5300元，予以沒收，上繳國庫。責(zé)令被告人占某某退出違法所得人民幣3500元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向蚌埠市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張勇
審判員曹根超
人民陪審員趙波濤
二〇二五年十月二十二日
書記員毛章俊
