高某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)
桐城市人民法院
（2025）皖0881刑初231號(hào)
2025年10月24日
案件概述
桐城市人民檢察院以桐檢刑訴[2025]176號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年9月12日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊出庭支持公訴，被告人高某及其辯護(hù)人索紀(jì)紅均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2024年5月19日晚，被告人高某與徐某甲（另案處理）通過(guò)姚某（已終止偵查）駕駛車(chē)牌號(hào)XXX車(chē)輛從河南省漯河市前往安徽省桐城市。次日，高某明知資金來(lái)源不明，可能系犯罪資金，仍手提黑色公文包、面戴口罩喬裝打扮冒充平安某貸款工作人員，以幫助貸款需要包裝流水為由，陪同桐城籍貸款客戶(hù)吳某（已終止偵查）使用其名下銀行卡的在桐城市區(qū)大廣場(chǎng)附近的中國(guó)銀行、郵政銀行等多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)多次取現(xiàn)，共計(jì)取款160800元現(xiàn)金（均系電信詐騙資金）。后高某將取款的現(xiàn)金交由徐某甲轉(zhuǎn)移。2024年5月25日，高某又與胡某（另案處理）在鄭州市管城X族區(qū)以上述相同方式陪同曹某從中國(guó)郵政銀行、工商銀行共計(jì)取現(xiàn)105000元（均系電信詐騙資金），后將錢(qián)款交于胡某轉(zhuǎn)移，高某從中非法獲利1140元（抵消胡某欠款1140元）。
案發(fā)后，被告人高某于2024年8月7日主動(dòng)投案至舞陽(yáng)縣公安局。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人高某明知是犯罪資金仍通過(guò)偽裝成貸款工作人員的方式幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。高某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑一年二個(gè)月至一年八個(gè)月，并處罰金二千元，若積極退贓并繳納罰金可適用緩刑。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人高某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，并表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)均無(wú)異議，但被告人高某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯及愿意退贓、繳納罰金的量刑情節(jié)，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年5月19日晚，被告人高某與徐某甲（另案處理）通過(guò)姚某（已終止偵查）駕駛車(chē)牌號(hào)XXX車(chē)輛從河南省漯河市前往安徽省桐城市。次日，高某明知資金來(lái)歷不明，可能系犯罪資金，仍手提黑色公文包、面戴口罩喬裝打扮冒充平安某貸款工作人員，以幫助貸款需要包裝流水為由，陪同桐城籍貸款客戶(hù)吳某（已終止偵查）使用其名下銀行卡在桐城市區(qū)大廣場(chǎng)附近的中國(guó)銀行、郵政銀行等多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)多次取現(xiàn)，共計(jì)取現(xiàn)160800元（均系電信詐騙資金），并將該款予以轉(zhuǎn)移。2024年5月25日，高某又與胡某（另案處理）在鄭州市管城X族區(qū)以上述相同方式陪同曹某從中國(guó)郵政銀行、工商銀行共計(jì)取現(xiàn)105000元（均系電信詐騙資金），并與胡某將該款予以轉(zhuǎn)移，高某從中非法獲利1140元（抵消胡某欠款1140元）。
2024年8月7日，被告人高某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案至舞陽(yáng)縣公安局舞泉派出所。
另查明：2025年10月11日，被告人高某退繳違法所得人民幣1140元至本院。
上述事實(shí)，有受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行轉(zhuǎn)賬回單、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；證人胡某、吳某等人的證言；被害人徐某乙、劉某等人的陳述；被告人高某的供述及視聽(tīng)資料等相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人高某明知是犯罪資金仍通過(guò)偽裝成貸款工作人員的方式幫助轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。高某經(jīng)電話通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；其已全部退贓，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出與上述情節(jié)相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜合考慮被告人高某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及危害結(jié)果，結(jié)合其所在社區(qū)對(duì)其社會(huì)影響的綜合評(píng)價(jià)，可對(duì)其適用非監(jiān)禁刑罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、扣押在案的違法所得人民幣1140元由本院予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)黎俊秀
審判員鮑黎蕾
人民陪審員姚成
二〇二五年十月二十三日
法官助理鄧義亭
書(shū)記員朱文勝
