韋某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2025）皖1202刑初583號
2025年10月29日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2025）508號起訴書指控被告人韋某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴，本院于2025年10月23日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人韋某輝到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控，2022年12月，被告人韋某輝在QQ上認(rèn)識一上線，對方要求其提供銀行卡幫助刷流水，并承諾每刷1萬塊錢流水，可給300塊錢好處費。為非法獲利，韋某輝明知系幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍提供其名下云南農(nóng)村信用社銀行卡(銀行賬戶為62319XXXXXX********）幫助過賬，期間幫助取現(xiàn)15000元。經(jīng)國家反詐平臺查詢，該銀行卡賬戶于2022年12月13日17時至19時，共計進賬461040元，出賬461039.9元。經(jīng)查，該賬戶涉及案件四起，涉案資金共計207600元。韋某輝獲利5150元，到案后退賠被詐騙人孫某12000元。
公訴機關(guān)提交了到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、銀行賬戶交易明細(xì)及情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、證人孫某等人的證言、被告人韋某輝的供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人韋某輝明知所轉(zhuǎn)移資金系違法犯罪所得等幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機關(guān)建議判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣二千元。
被告人韋某輝對起訴書指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
另查明，被告人韋某輝因本案被富寧縣公安局行政處罰，罰款及沒收違法所得均已繳納，
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人韋某輝的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人系受他人安排指使參與犯罪，起到次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人到案后如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)，可從輕處罰；被告人已自愿退還詐騙案被害人部分損失12000元，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人韋某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、對被告人韋某輝違法所得人民幣5150元，依法予以追繳（已繳納），上繳國庫。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員劉祥
二〇二五年十月二十九日
法官助理劉海濤
書記員張儒雅
