陶某;謝某;杜某;魏某詐騙罪一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2025）皖0402刑初273號
2025年10月29日
案件概述
淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2025〕236號起訴書指控被告人陶某、謝某、杜某、魏某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2025年9月15日審查受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。淮南市大通區(qū)人民檢察院指派檢察員陳建、檢察官助理朱道譚出庭支持公訴，上列被告人及其辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2017年10月，汪某（已逮捕）等人在某大樓組建“飛騰彩票”電信詐騙窩點，邀集被告人陶某、謝某、杜某、魏某等人前往菲律賓馬尼拉“飛騰彩票”電信詐騙窩點，采用冒充美女或正規(guī)賭場工作人員，添加中國境內(nèi)居民QQ，利用話術(shù)獲取對方信任，引誘境內(nèi)人員在窩點的賭博網(wǎng)站注冊充值，以參與所謂“網(wǎng)絡(luò)賭博”方式，并以控制賭博輸贏或禁止提現(xiàn)的方式對境內(nèi)居民實施詐騙。
被告人陶某于2017年12月至2018年5月在窩點內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實施電信詐騙時間至少4個月；被告人謝某于2019年2月至2019年6月在窩點內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實施電信詐騙時間至少2個半月；被告人杜某于2019年5月至2019年7月在窩點內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實施電信詐騙時間至少2個月；被告人魏某于2019年5月至2019年6月在窩點內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實施電信詐騙時間至少31天。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證、被告人、同案人供述、辨認筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人陶某、謝某、杜某、魏某在境外電信詐騙窩點針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，累計實施電信詐騙時間超過30日，具有其他嚴重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人陶某、謝某、杜某、魏某系從犯，對其應(yīng)減輕處罰。陶某具有自首，認罪認罰等情節(jié)，謝某具有自首，退繳違法所得，認罪認罰等情節(jié)，杜某具有坦白，退繳違法所得，認罪認罰等情節(jié)，魏某具有坦白，認罪認罰等情節(jié)，均可從輕從寬處罰。建議判處陶某有期徒刑九個月，并處罰金；建議判處謝某有期徒刑七個月，并處罰金；建議判處杜某有期徒刑七個月，并處罰金；建議判處魏某有期徒刑六個月，并處罰金。
被告人陶某、謝某、杜某、魏某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人陶某辯護人的辯護意見是：陶某具有自首，從犯，愿意認罪認罰等情節(jié)，對其從輕、減輕處罰。
被告人謝某辯護人的辯護意見是：謝某具有從犯，自首，認罪認罰等情節(jié)，對其從輕、減輕處罰，請求對其適用緩刑。
被告人杜某辯護人的辯護意見是：杜某具有坦白，從犯，退繳違法所得，認罪認罰等情節(jié)，對其從輕減輕處罰，請求對其適用緩刑。
被告人魏某辯護人的辯護意見是：魏某具有坦白，從犯，認罪認罰等情節(jié)，對其從輕減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2017年10月，汪某（已逮捕）等人在某大樓組建“飛騰彩票”電信詐騙窩點，邀集被告人陶某、謝某、杜某、魏某等人前往菲律賓馬尼拉“飛騰彩票”電信詐騙窩點，采用冒充美女或正規(guī)賭場工作人員，添加中國境內(nèi)居民QQ，利用話術(shù)獲取對方信任，引誘境內(nèi)人員在窩點的賭博網(wǎng)站注冊充值，以參與所謂“網(wǎng)絡(luò)賭博”方式，并以控制賭博輸贏或禁止提現(xiàn)的方式對境內(nèi)居民實施詐騙。
被告人陶某于2017年12月至2018年5月在該窩點內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實施電信詐騙時間至少4個月；被告人謝某于2019年2月至2019年6月在該窩點內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實施電信詐騙時間至少2個半月；被告人杜某于2019年5月至2019年7月在該窩點內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實施電信詐騙時間至少2個月；被告人魏某于2019年5月至2019年6月在該窩點內(nèi)擔(dān)任推廣組組員，在境外實施電信詐騙時間至少31天。
另查明，被告人謝某違法所得3000元、杜某違法所得2000元，二人均向公訴機關(guān)退繳上述違法所得。2024年7月18日，謝某接民警電話通知后主動前往公安機關(guān)投案并如實供述犯罪事實。2024年9月5日，陶某主動向公安機關(guān)投案并如實供述犯罪事實。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的受案登記表、戶籍證明、出入境記錄查詢、情況說明、歸案經(jīng)過、前科材料、刑事判決書、繳款憑證、同案人劉某、陳某甲、李某、陳某乙、賴某、蘇某、鄧某的供述、被告人陶某、謝某、杜某、魏某的供述、辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人陶某、謝某、杜某、魏某在境外電信詐騙犯罪窩點針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外電信詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，應(yīng)當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，陶某、謝某、杜某、魏某起次要作用，系從犯，應(yīng)對其減輕處罰。陶某、謝某主動投案并如實供述犯罪事實，系自首，杜某、魏某到案后如實供述罪行，系坦白，謝某、杜某退繳違法所得，四被告人均愿意接受處罰，綜上，對四被告人可從輕從寬處罰。對公訴機關(guān)、辯護人針對上述情節(jié)提出的公訴意見、辯護意見予以采納。
對謝某、杜某的辯護人提出對謝某、杜某適用緩刑的辯護意見，經(jīng)查，謝某、杜某在境外從事電信詐騙犯罪活動，情節(jié)嚴重，且綜合同案已生效量刑情況，謝某、杜某不具備適用緩刑的條件，對該辯護意見不予采納。
公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陶某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣四千元（罰金限于判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、被告人謝某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元（罰金限于判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
三、被告人杜某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元（罰金限于判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
四、被告人魏某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元（罰金限于判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
五、被告人謝某、杜某的違法所得予以追繳，上繳國庫（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長鄭耀
人民陪審員凌梅
人民陪審員廖繼濤
二〇二五年十月二十九日
書記員胡雪
