高某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書(shū)
和縣人民法院
（2025）皖0523刑初279號(hào)
2025年10月30日
案件概述
和縣人民JCY以和檢刑訴〔2025〕243號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年10月16日受理后，依法組成合議庭，開(kāi)庭審理了本案。和縣人民JCY指派檢察員許祥剛、檢察官助理李林出庭支持公訴，被告人高某某及其辯護(hù)人劉威到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2025年6月下旬，被告人高某某在網(wǎng)上找到操作銀行卡轉(zhuǎn)賬工作，每日工資200元，并按照其轉(zhuǎn)賬金額的1%獲利，高某某明知是違法行為仍按上線要求實(shí)施。2025年6至7月，高某某根據(jù)上線指示到南京與卡主高某某、王某、張某等人接頭，后共轉(zhuǎn)移上述人員卡內(nèi)涉詐資金30余萬(wàn)元，高某某非法獲利約3000元。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2025年6月26日，某某被騙，其中5萬(wàn)元由高某某操作高某某的卡號(hào)為62177883676********銀行卡轉(zhuǎn)出。
2.2025年7月4日，向某某被騙，其中19.2萬(wàn)元由高某某操作張某的卡號(hào)為62177700********銀行卡轉(zhuǎn)出。
3.2025年7月4日，梁某某被騙，其中6.9萬(wàn)元由高某某操作王某的卡號(hào)為62177511150********銀行卡轉(zhuǎn)出。
2025年7月4日，和縣GAJ民警在江蘇省南京市玄武區(qū)丹鳳酒店內(nèi)將高某某抓獲歸案，高某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示證據(jù)如下:1.立案決定書(shū)、戶籍信息等書(shū)證；2.證人王某、高某某等人的證言；3.被告人高某某的供述和辯解；4.高某某、王某、張某的辨認(rèn)筆錄；5.案件相關(guān)視頻光盤。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人高某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處其有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金。
被告人高某某在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名、所舉證據(jù)均無(wú)異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人高某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)起訴書(shū)指控被告人高某某的犯罪事實(shí)、罪名、具有的量刑情節(jié)不持異議，但認(rèn)為其系從犯，可以適用緩刑。理由如下：1.犯罪數(shù)額未達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”；2.主觀惡性小，獲利微薄，作用有限；3.無(wú)前科劣跡；4.愿意退出全部違法所得；5.到案后積極配合，如實(shí)供述其全部罪行；6.并非犯罪活動(dòng)的發(fā)起者或組織者，在整個(gè)犯罪中處以輔助、從屬地位；7.自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
五、審理查明的事實(shí)和證據(jù)
經(jīng)審理查明：2025年6月下旬，被告人高某某在網(wǎng)上找到操作銀行卡轉(zhuǎn)賬的工作，按照其轉(zhuǎn)賬金額的1%獲利，高某某明知是違法行為仍按上線要求實(shí)施。2025年6月至7月，被告人高某某根據(jù)上線指示到南京市與卡主高某某、王某、張某等人接頭，后共轉(zhuǎn)移上述人員卡內(nèi)涉詐資金31.1萬(wàn)元，高某某獲取違法所得人民幣3000元。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2025年6月26日，某某被騙，其中5萬(wàn)元由高某某操作高某某的卡號(hào)62177883676********的銀行卡轉(zhuǎn)出。
2.2025年7月3日，梁某某被騙，其中6.9萬(wàn)元由高某某操作王某的卡號(hào)62177511150********的銀行卡轉(zhuǎn)出。
3.2025年7月4日，向某某被騙，其中19.2萬(wàn)元由高某某操作張某的卡號(hào)62177700********的銀行卡轉(zhuǎn)出。
2025年7月4日16時(shí)許，和縣GAJ民警在南京市玄武區(qū)丹鳳酒店605房間內(nèi)將被告人高某某抓獲歸案。高某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
另查明，被告人高某某的親屬已代為向本院退繳全部違法所得人民幣3000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表，證實(shí)案件來(lái)源系和縣GAJ民警在工作中發(fā)現(xiàn)。
2.戶籍信息，證實(shí)被告人高某某犯罪時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
3.前科查詢證明，證實(shí)被告人高某某無(wú)違法犯罪前科。
4.到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人高某某系被抓獲歸案。
5.高某某的農(nóng)商銀行卡流水，證實(shí)2025年6月26日，某某向高某某的農(nóng)商銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣5萬(wàn)元。
6.王某的徽商銀行銀行卡流水，證實(shí)2025年7月3日，梁某某向王某的徽商銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣6.9萬(wàn)元。
7.張某南京銀行銀行卡流水，證實(shí)2025年7月4日，向某某向張某的南京銀行銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣19.2萬(wàn)元。
8.證人高某某的證言，證實(shí)2025年6月26日，高某某攜帶名下安徽省農(nóng)村信用社銀行卡（尾號(hào)2251）、中國(guó)建設(shè)銀行卡（尾號(hào)7864）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6963），在南京市玄武區(qū)新街口街道衛(wèi)巷16號(hào)附近的一家賓館內(nèi)，將上述銀行卡和手機(jī)交給一名男子，其中安徽省農(nóng)村信用社銀行卡進(jìn)賬一筆5萬(wàn)元，另兩張銀行卡用于轉(zhuǎn)走該筆5萬(wàn)元。
9.證人王某的證言，證實(shí)2025年7月，在王某的車?yán)铮跄硨⑵浠丈蹄y行卡、招商銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡以及身份證、銀行卡密碼及手機(jī)交給一名男子，該名男子用王某的手機(jī)銀行APP操作轉(zhuǎn)賬，其銀行卡進(jìn)賬6.9萬(wàn)元。
10.證人張某的證言，證實(shí)2025年7月4日，張某與一名男子在南京市玄武區(qū)附近一家棋牌室內(nèi)見(jiàn)面，并將自己的身份證、南京銀行銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡以及銀行卡密碼交給該名男子。當(dāng)日其南京銀行銀行卡轉(zhuǎn)入19.2萬(wàn)元，之后該名男子操作將該筆錢轉(zhuǎn)入中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)，隨后又被轉(zhuǎn)走。
11.證人某某的證言，證實(shí)其在網(wǎng)上訂貨被騙，其中5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入高某某的安徽省農(nóng)村信用社的銀行卡內(nèi)。
12.證人梁某某的證言，證實(shí)其在網(wǎng)上被騙，其中6.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)入王某的銀行卡內(nèi)。
13.證人向某某的證言，證實(shí)其在網(wǎng)上被騙，其中19.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張某的南京銀行銀行卡內(nèi)。
14.被告人高某某的供述與辯解，證實(shí)其做的第一單是2025年6月26日，卡主姓高，他帶了兩、三張銀行卡過(guò)來(lái)，二人在南京市宿閑居賓館見(jiàn)面，見(jiàn)面后操作卡主的銀行卡轉(zhuǎn)賬，該卡主銀行卡內(nèi)打入五六萬(wàn)元，其操作卡主的一張銀行卡把錢轉(zhuǎn)到他的另外一張銀行卡里面，然后把錢全部轉(zhuǎn)走。第二單是2025年7月2日或7月3日，卡主叫王某，他自己開(kāi)了一輛轎車到南京找自己，二人在南京市丹鳳街U味城堡附近見(jiàn)面，王某帶來(lái)三張卡，分別是徽商銀行卡、招商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡，王某的銀行卡當(dāng)天進(jìn)賬6.9萬(wàn)元，高某某操作王某的手機(jī)把轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的6.9萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)出去了，轉(zhuǎn)賬是在王某的轎車上操作的。第三單是2025年7月4日，卡主叫張某，他帶了兩張銀行卡，一張是建設(shè)銀行卡，一張是南京銀行銀行卡，二人在南京市丹鳳街云山棋牌室見(jiàn)面，張某的銀行卡轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)19.2萬(wàn)元左右，高某某操作張某的手機(jī)把轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的19.2萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)出去了，轉(zhuǎn)賬就是在云山棋牌室操作的。
15.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)高某某、王某、張某分別辨認(rèn)出被告人高某某。
16.南京宿閑居酒店監(jiān)控視頻4段，證實(shí)被告人高某某于2025年6月26日進(jìn)入和離開(kāi)南京宿閑居酒店。
本案審理過(guò)程中，本院考慮到被告人高某某主動(dòng)退繳全部違法所得，積極認(rèn)繳罰金，認(rèn)罪態(tài)度好，有明顯的悔罪表現(xiàn)，于2025年10月28日發(fā)出量刑建議調(diào)整函。后公訴機(jī)關(guān)將對(duì)被告人高某某的量刑建議調(diào)整為有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人高某某系從犯，可以適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院審查后認(rèn)為：第一點(diǎn)，被告人高某某雖然是聽(tīng)從上線的安排，但在本案的犯罪過(guò)程中，其所起的作用并不是輔助性的，不構(gòu)成從犯；第二點(diǎn)，本案犯罪數(shù)額高達(dá)三十余萬(wàn)元，涉及三名被害人，被告人高某某并未進(jìn)行賠償、補(bǔ)償，未取得受害人的諒解，不宜適用緩刑。綜上，本院對(duì)辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
本院認(rèn)為，被告人高某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。和縣人民JCY指控被告人高某某的罪名成立。被告人高某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，予以從寬處理。其主動(dòng)退繳全部違法所得，可酌情從寬處理。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人高某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人高某某的刑期自2025年7月4日起至2026年9月3日止。罰金款已繳清。）
二、被告人高某某向本院退繳的違法所得人民幣三千元，優(yōu)先用于退賠相關(guān)電信詐騙被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省馬鞍山市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)馬蘭月
審判員汲方一
人民陪審員姚獻(xiàn)珍
二〇二五年十月二十八日
書(shū)記員黃冉
