方某成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2025）皖1202刑初585號(hào)
2025年11月08日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2025）516號(hào)起訴書指控被告人方某成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2025年10月23日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官丁飛出庭支持公訴，被告人方某成及其辯護(hù)人金鑫到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年3月份，被告人方某成經(jīng)朋友張某等人介紹提供其名下公司賬戶接收資方轉(zhuǎn)賬資金，并按照雙方約定將接收資金兌換成U幣后轉(zhuǎn)回上家指定的錢包地址。方某成為獲取非法利益，在明知對(duì)方資金可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍按照上家指示進(jìn)行上述U幣買賣活動(dòng)。經(jīng)核實(shí)方某成名下三個(gè)公司賬戶（重慶某甲公司、重慶某乙公司、海南某公司）涉及詐騙案件5起，涉案金額共計(jì)336856元。方某成到案后主動(dòng)退還被害人40000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、接受證據(jù)材料清單、情況說明、證人張某、劉某強(qiáng)等人的證言、被告人方某成的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人方某成明知是犯罪所得，而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
被告人方某成對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，同意公訴人提出的被告人具有自首情節(jié)、系從犯，退還被詐騙人員四萬元等量刑意見。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。另查明，根據(jù)阜陽市公安局潁州分局出具的情況說明，被告人方某成名下重慶某甲公司尾號(hào)XXXX賬戶內(nèi)26023.07元被凍結(jié)款項(xiàng)，系被詐騙人員賬戶轉(zhuǎn)入的被詐騙款項(xiàng)；方某成自愿退出的涉案款項(xiàng)四萬元，由阜陽市公安局潁州分局退給被詐騙人員王某強(qiáng)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人方某成構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。鑒于被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，依法應(yīng)從輕、減輕處罰；被告人主動(dòng)到案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；案發(fā)后主動(dòng)退還被詐騙人員四萬元，可酌情從輕處罰。對(duì)其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見與查明事實(shí)相符的予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人方某成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)方某成名下重慶某甲公司尾號(hào)XXXX賬戶內(nèi)26023.07元被凍結(jié)款項(xiàng)，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王勝男
二〇二五年十一月七日
書記員王強(qiáng)強(qiáng)
