崔某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2025）皖1202刑初601號(hào)
2025年11月13日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2025）529號(hào)起訴書指控被告人崔某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴，本院于2025年11月3日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官張安靜出庭支持公訴，被告人崔某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控，2024年6月16日起，被告人崔某在明知他人使用其銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的情況下，仍提供自己名下中國銀行賬戶（6217560XXXX********）、交通銀行賬戶（6222620XXXX********）、中國工商銀行賬戶（622203XXXXX********）、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（6228480XXXX********）幫助接收資金并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式操作轉(zhuǎn)移，入賬金額總計(jì)人民幣115048.3元，涉及電信詐騙案件1起，涉案金額人民幣6710元，期間取現(xiàn)人民幣12700元，獲利人民幣12000元，到案后退賠被詐騙人人民幣6710元。
公訴機(jī)關(guān)提交了到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、銀行賬戶交易明細(xì)及情況說明、證人龔某然等人的證言、被告人崔某的供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人崔某明知系犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
被告人崔某對(duì)起訴書指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人崔某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人系受他人安排指使參與犯罪，起到次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理；被告人經(jīng)電話通知到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可從輕處罰；被告人已自愿退還詐騙案被害人損失6710元，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人崔某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、對(duì)被告人崔某違法所得人民幣12000元依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員劉祥
二〇二五年十一月十一日
法官助理劉海濤
書記員張儒雅
