胡某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2025）皖0828刑初202號
2025年12月26日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2025〕173號起訴書指控被告人胡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年12月12日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2025年12月26日公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員王球出庭支持公訴，被告人胡某及其辯護人羅川到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2023年2月份，被告人胡某在明知是犯罪所得的情況下，仍然提供自己名下尾號為1746的農(nóng)商銀行卡給余某（另案處理)用于犯罪所得轉(zhuǎn)賬,經(jīng)核實,該銀行卡進賬金額為6053465.59元，同時介紹王某甲提供尾號為5876的郵政銀行卡給余某進行轉(zhuǎn)賬。經(jīng)核實,該銀行卡進賬金額為17364元，出賬金額為15998元，關(guān)聯(lián)到兩筆詐騙資金，分別是：被害人李某于2023年8月26日19時45分轉(zhuǎn)賬2000元被騙資金至王某甲尾號為5876郵政銀行卡，覃某于2023年8月26日轉(zhuǎn)賬3000元被騙資金至王某甲尾號為5876郵政銀行卡，以上詐騙資金共計5000元。
2023年9月份，被告人胡某和徐某（另案處理）在明知是犯罪所得的情況下,仍共謀找他人提供銀行卡用于犯罪所得轉(zhuǎn)賬，并向黃某借款1萬元用于轉(zhuǎn)賬保證金，具體犯罪事實如下：
2023年9月份，被告人胡某提供自己名下的兩張銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，其中尾號為6535的郵政銀行卡入賬金額為6053元，出賬金額為60563元，尾號為0025的徽商銀行卡入賬資金為78893元，出賬資金為76272元，關(guān)聯(lián)到一筆詐騙資金，具體為被害人昌某于2023年9月26日轉(zhuǎn)賬1600元詐騙資金至胡某尾號為0025的徽商銀行卡。
2023年9月份，王某乙提供自己名下兩張銀行卡給胡某用于轉(zhuǎn)賬，其中尾號為0017的徽商銀行卡入賬資金為74498.32元，出賬資金為73399.48元，關(guān)聯(lián)到一筆詐騙資金，具體為：被害人羅某于2023年9月28日轉(zhuǎn)賬5343元詐騙資金至王某乙尾號為0017的徽商銀行卡,尾號為4649的農(nóng)商銀行卡入賬資金為3000元，出賬資金為2700元。
2023年9月份，劉某經(jīng)王某乙介紹，提供自己名下尾號為4193的農(nóng)商銀行卡給胡某用于轉(zhuǎn)賬，該賬戶入賬金額為133792.27元，出賬金額為133787元，關(guān)聯(lián)到一筆詐騙資金，具體為：被害人丁某于2023年8月21日轉(zhuǎn)入5000詐騙資金至劉某尾號為4193的農(nóng)商銀行卡。
2023年9月份，王某丙（已判決）經(jīng)徐某介紹提供其名下的尾號為7384的郵政銀行卡給胡某用于轉(zhuǎn)賬，該賬戶付賬資金為70562元，出賬資金為43363元，關(guān)聯(lián)到二筆詐騙資金，具體為：被害人曹某轉(zhuǎn)入20000元被騙資金至王某丙尾號為7384的郵政銀行卡，被害人王某丁轉(zhuǎn)賬9638.6元被騙資金至王某丙尾號為7384的郵政銀行卡。
2023年9月份，黃某提供自己名下尾號為1695的郵政銀行卡給胡某用于轉(zhuǎn)賬，該賬戶入賬金額為12879元，出賬金額為10000元。
綜上,被告人胡某掩飾、隱瞞犯罪所得的金額為46581.5元，違法所得金額為55000元。
案發(fā)后，被告人胡某已將違法所得55000元全部退繳。
2023年10月19日，被告人胡某接公安機關(guān)電話通知后到案，但在接受公安機關(guān)第一次訊問時未如實供述犯罪事實。
公訴機關(guān)針對指控的事實，公訴機關(guān)當庭宣讀并出示了受案登記表、立案決定書、案件來源材料，到案經(jīng)過，戶籍證明、政治面貌記錄，前科劣跡查詢證明，扣押決定書、扣押清單、繳款回執(zhí)，胡某、王某甲、王某乙、劉某、黃某名下銀行賬戶流水明細，李某、覃某、羅某、丁某、昌某被詐騙材料，證人徐某、王某甲、王某乙、劉某、王某丙、黃某的證言，被告人胡某的供述和辯解及認罪認罰等證據(jù)，認為被告人胡某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人胡某認罪認罰，建議對其判處有期徒刑八個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元。
被告人胡某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認罪認罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名沒有異議，提出被告人胡某具有如下從輕或減輕處罰情節(jié)：坦白、自愿認罪認罰、退出全部違法所得、無違法犯罪前科等情節(jié)。綜上，建議對被告人胡某從輕處罰并判處緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，被告人胡某在接受公安機關(guān)第一次訊問時未如實供述犯罪事實，后如實供述了主要犯罪事實。
一審法院認為
本院認為：被告人胡某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人胡某接電話通知到案后第一次訊問時未如實供述犯罪事實，后如實供述了主要犯罪事實，系坦白，依法從輕處罰；被告人胡某退出全部違法所得，依法從輕處罰；被告人胡某自愿認罪認罰，依法從寬處理。綜合上述情節(jié)，對辯護人關(guān)于量刑的辯護意見及公訴機關(guān)的量刑建議，本院予以采納，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人胡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人胡某退出的違法所得55000元，予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員柳文靜
二〇二五年十二月二十六日
法官助理儲觀華
書記員程妙愛
