湯某甲;湯某乙掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪二審刑事裁定書
安徽省淮南市中級人民法院
（2025）皖04刑終115號
2025年11月22日
案件概述
安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院審理淮南市田家庵區(qū)人民檢察院指控原審被告人湯某、湯某帥犯掩飾、隱瞞犯罪所得一案，于2025年8月29日作出（2025）皖0403刑初226號刑事判決。宣判后，原審被告人湯某不服，提出上訴。本院于2025年10月21日立案，并依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人、聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結。
一審法院查明
原判認定，2023年2月底至2023年3月底，劉某軍（音譯，身份暫未明確）等人為牟取非法利益，指使被告人湯某介紹被告人湯某帥、湯某祥（已判決）提供個人銀行卡，由劉某軍安排他人帶領，一同在田家庵區(qū)若干銀行，通過ATM機等取現(xiàn)的方式幫助上線轉移違法犯罪資金。經(jīng)核實：
被告人湯某帥提供其中國銀行卡（卡號：62166063000********）在涉案期間轉移或取現(xiàn)違法犯罪所得資金人民幣600000元。其中300000元該筆資金系上游詐騙案被害人賈某悅被詐騙資金，轉入后取現(xiàn)交給上線。另外300000元為王某春女兒王某怡轉入，湯某帥將該筆錢款轉入被告人湯某的工商銀行卡（卡號：XXX********），后湯某取現(xiàn)299900元，并交給上線。
湯某祥（已判決）提供其中國建設銀行卡（卡號：62153403007********）在涉案期間轉移違法犯罪所得資金人民幣300000元，該筆資金系上游詐騙案藺某巧被詐騙資金；湯某祥提供其招商銀行卡（卡號：62148355********）在涉案期間轉移違法犯罪所得資金人民幣250000元。湯某祥在涉案期間提供其兩張銀行卡共轉移違法犯罪所得資金共計人民幣550000元。
另認定，被告人湯某、湯某帥案發(fā)后主動向公安機關投案，如實供述自己的犯罪事實，且2024年2月27日湯某帥向上游詐騙被害人王某春退賠人民幣20000元，2025年8月26日湯某向上游詐騙被害人王某春退賠人民幣10000元。
2025年8月22日，被告人湯某、湯某帥在律師的見證下與檢察機關簽字認罪認罰具結書。
原判認定上述事實，有經(jīng)一審庭審調查，控辯雙方舉證質證的受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、監(jiān)視居住決定書、取保候審決定書、歸案經(jīng)過、銀行卡資金流水記錄、戶籍證明、違法犯罪查詢記錄、退賠收條、諒解書、刑事判決書等書證；被害人王某春、王某怡、賈某悅、藺某巧的陳述；同案犯湯鄒翔的供述；被告人湯某、湯某帥的供述與辯解；辨認筆錄等證據(jù)予以證實。
一審法院認為
原判認為，被告人湯某明知是犯罪所得，仍伙同他人提供銀行卡幫助轉移贓款、取現(xiàn)1150000元，情節(jié)嚴重；被告人湯某帥明知是犯罪所得，仍提供名下銀行卡幫助轉移、取現(xiàn)600000元，情節(jié)嚴重，二被告人的行為均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人湯某、湯某帥案發(fā)后主動向公安機關投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人湯某、湯某帥歸案后如實供述自己的犯罪事實，愿意接受處罰，且簽字具結，依法可以從輕處罰和從寬處理。被告人湯某、湯某帥在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人湯某、湯某帥主動退賠被害人部分損失，并取得諒解，可以酌情從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。根據(jù)被告人湯某、湯某帥犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款、最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條第二款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人湯某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬五千元（罰金已繳納）；二、被告人湯某帥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元（罰金已繳納）。
上訴人主張
湯某上訴及辯護人辯護主要提出：1.其為從犯，且有自首、初犯、偶犯、認罪認罰、積極退賠等從輕從寬情節(jié)；2.其在犯罪過程中所起的作用很小，其主觀惡性和社會危害性很?。?.上訴人家庭經(jīng)濟困難，孩子尚且年幼。綜上，懇請二審法院依法改判，對其適用緩刑。
經(jīng)審理，上訴人湯某、原審被告人湯某帥在明知是犯罪所得的情況下，提供自己的銀行卡賬號并幫助他人取現(xiàn)并轉移資金，其中湯某取現(xiàn)、轉移1150000元，湯某帥取現(xiàn)、轉移600000元（其中300000元為王某春女兒王某怡轉入，后湯某帥取現(xiàn)交給上線；另外300000元系上游詐騙案被害人賈某悅轉入，湯某帥將該筆錢款轉入上訴人湯某的工商銀行卡，后湯某取現(xiàn)299900元并交給上線），案發(fā)后二人主動投案并如實供述犯罪事實以及退還被害人王某春部分被詐騙款的事實，有經(jīng)一審法院庭審舉證、質證的受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、監(jiān)視居住決定書、取保候審決定書、歸案經(jīng)過、銀行卡資金流水記錄、戶籍證明、違法犯罪查詢記錄、退賠收條、諒解書、刑事判決書等書證；被害人王某春等人的陳述；同案犯湯鄒翔的供述；被告人湯某、湯某帥的供述與辯解；辨認筆錄等證據(jù)予以證實，本院予以確認。
二審法院認為
關于上訴人湯某的量刑問題，經(jīng)查，原審法院綜合湯某的犯罪情節(jié)、社會危害性后果，以及其具有的自首、自愿認罪認罰、主動賠償被害人損失等從輕、從寬處罰情節(jié)，在量刑時已予以充分考慮，二審期間不再重復評價。同時，上訴人及辯護人提出湯某的家庭困難，以及湯某具有多個從輕、從寬處罰情節(jié)，請求對其適用緩刑，但該意見與法律規(guī)定適用緩刑的情形不符。此節(jié)上訴理由和辯護意見不能成立，本院不予采納。
本院認為，上訴人湯某明知是犯罪所得，仍伙同他人提供銀行卡幫助轉移贓款、取現(xiàn)1150000元，情節(jié)嚴重；原審被告人湯某帥明知是犯罪所得，仍提供名下銀行卡幫助轉移、取現(xiàn)600000元，情節(jié)嚴重，二人的行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法均應予以懲處。湯某、湯某帥在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。湯某、湯某帥案發(fā)后主動向公安機關投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；自愿認罪認罰，依法予以從寬處理；主動退賠被害人部分損失，并取得諒解，酌情從輕處罰。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律準確，量刑適當。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長肖麗
審判員王毅全
審判員張曉虎
二〇二五年十一月十八日
法官助理魏薇
書記員顧秀秀
