胡某刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初35號
2024年03月12日
案件概述
本院受理后，依法適用速裁程序，審判員吳信朋獨任審判，于2024年3月12日公開開庭審理了本案。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指派檢察官陳聆艷出庭支持公訴，被告人胡某某到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。休寧縣人民檢察院指控：2023年9月初，被告人胡某某在明知上線借用其銀行卡用于從事跑分轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，為謀取利益，仍按照上線要求，將其名下安徽省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號：6217********）提供給上線用于跑分轉(zhuǎn)賬。
2023年9月至10月，胡某某名下上述銀行卡跑分流水進賬共計437萬余元，其中關(guān)聯(lián)全國電信詐騙案件4起，關(guān)聯(lián)涉詐資金8.41萬元，胡某某獲利7000元。
被告人胡某某接到**機關(guān)電話通知后，主動到案，如實供述自己的犯罪事實。公訴機關(guān)認為，被告人胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。
胡某某具有自首、自愿認罪認罰等量刑情節(jié)，建議本院對被告人胡某某判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金。為支持指控，休寧縣人民檢察院提交了下列證據(jù)：1.戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明等書證；2.被騙人員陳婷婷、周明霞、羅曉麗、劉敏等人的陳述及報立案材料；3.被告人胡某某的供述和辯解；4.銀行流水等電子數(shù)據(jù)。被告人胡某某對公訴機關(guān)指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用速裁程序，且簽署了認罪認罰具結(jié)書，在庭審中亦無異議。經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，在本院審理階段，胡某某承諾將其在**機關(guān)繳納的款項用作退出違法所得及繳納財產(chǎn)刑保證金。本院認為，被告人胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立。
胡某某犯罪以后主動到案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰；自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書，依法可以從寬處理；胡某某承諾將其在**機關(guān)繳納的取保候?qū)彵ＷC金用作退出違法所得及繳納財產(chǎn)刑保證金，酌情予以從輕處罰。
公訴機關(guān)對胡某某適用緩刑的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
一審法院認為
本院根據(jù)被告人犯罪事實、情節(jié)、社會危害性及被告人的認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條，及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人胡某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
二、責(zé)令被告人胡某某退出非法獲利人民幣七千元。（該款項于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
）
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黃山市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。審判員吳信朋
審判人員
二〇二四年三月十二日
法官助理余洋
書記員夏百龍
