董某刑事一審刑事判決書(shū)
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初122號(hào)
2024年03月14日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕104號(hào)起訴書(shū)指控被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年3月6日向本院提起公訴，本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年3月14日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員劉斌出庭支持公訴，被告人董某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2021年10月24日，蕭縣杜樓鎮(zhèn)所里村被告人董某某為獲取不法利益，明知對(duì)方利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍乘車(chē)從合肥市至淮南市將其名下的尾號(hào)為3206中國(guó)銀行卡、4426億聯(lián)銀行卡、0587中國(guó)建設(shè)銀行卡提供給他人給予結(jié)算幫助。經(jīng)調(diào)查，被告人董某某涉案銀行卡單向資金流水人民幣112萬(wàn)余元（以下幣種同），其中電信詐騙被害人余某等12人被騙資金6萬(wàn)余元流入涉案銀行卡并被轉(zhuǎn)出，董某某非法獲利1000元。被告人董某某于2023年9月25日主動(dòng)到蕭縣某某局投案，并于當(dāng)日退繳違法所得1000元至蕭縣某某局。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人董某某的供述，書(shū)證到案經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、前科查詢證明、繳款憑證、董某某尾號(hào)為3206的中國(guó)銀行卡賬戶交易明細(xì)及資金梳理明細(xì)、尾號(hào)為0587的中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶交易明細(xì)及資金梳理明細(xì)、尾號(hào)為4426的億聯(lián)銀行卡賬戶交易明細(xì)及資金梳理明細(xì)、受案登記表、立案決定書(shū)、微信聊天記錄、涉案銀行卡的照片、高鐵票、購(gòu)票憑證、乘車(chē)記錄等，證人張某1、齊某、余某、左某、劉某、張某2、覃某等證人證言等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡用于資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人董某某構(gòu)成坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退繳違法所得，依法可對(duì)其從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人董某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人董某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡用于資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人董某某主動(dòng)投案，但未能如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，在提起公訴前能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，主動(dòng)退繳違法所得，當(dāng)庭有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人董某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、第六十一條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人董某某違法所得人民幣一千予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（已退至蕭縣某某局，由該局依法處置）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員吳孝麗
二〇二四年三月十四日
法官助理孟浩然
書(shū)記員趙銀鳳
