崔某刑事一審刑事判決書
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初167號
2024年06月18日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴〔2024〕127號起訴書指控被告人崔某飛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員汝海龍出庭支持公訴，被告人崔某飛及其辯護人王留幫到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年4月，被告人崔某1明知他人使用銀行賬戶轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金,為獲取非法利益，仍將其名下的興業(yè)銀行賬戶、中國銀行賬戶、手機等提供給上家使用，且在上家進行操作轉(zhuǎn)賬過程中提供刷臉驗證。經(jīng)查,崔某1提供的興業(yè)銀行賬戶6229********共計轉(zhuǎn)入違法犯罪資金2300365.68元，后轉(zhuǎn)出2300300元，其中查實楊某、鐘某1、鐘某2等22人被騙轉(zhuǎn)入共計1363927.93元。
2023年4月25日,崔某1退賠給楊某26000元。2023年6月20日,崔某1退賠給楊慶6000元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭出示了相關(guān)書證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人崔某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。鑒于被告人崔某1自愿認罪認罰，具有坦白情節(jié)，退出部分贓款，建議對其判處有期徒刑一年十個月，并處罰金。
被告人崔某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出被告人崔某1具有自首情節(jié)，立功表現(xiàn)，自愿認罪認罰，主動退賠退贓，建議對被告人崔某1從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年4月，被告人崔某1明知他人使用銀行賬戶轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金,為獲取非法利益，仍將其名下的興業(yè)銀行賬戶、中國銀行賬戶、手機等提供給上家使用，且在上家進行操作轉(zhuǎn)賬過程中提供刷臉驗證。經(jīng)查,崔某1提供的興業(yè)銀行賬戶6229********共計轉(zhuǎn)入違法犯罪資金2300365.68元，后轉(zhuǎn)出2300300元。其中查實楊某、鐘某1、鐘某2等22人被騙轉(zhuǎn)入共計1363927.93元，崔某1共非法獲利14978元。
2023年4月25日,崔某1退賠給楊某26000元；2023年6月20日,崔某1退賠給楊慶6000元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的受案登記表、立案決定書、前科查詢證明、戶籍信息、到案經(jīng)過、認罪認罰具結(jié)書等書證，被害人楊某、鐘某1、鐘某2等人的陳述，被告人崔孟飛的供述及辯解，視聽資料等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人崔某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)的指控罪名成立，本院予以支持。被告人崔某1到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，退出部分贓款，可對其從輕處罰；崔某1在共同犯罪中所起作用較小，依法可認定為從犯，可對其減輕處罰。辯護人與之相同的辯護意見予以采納。關(guān)于辯護人提出被告人崔某1具有自首情節(jié)、立功表現(xiàn)的辯護意見，經(jīng)查，被告人崔某1經(jīng)電話聯(lián)系到公安機關(guān)配合工作，但電話中未告知其涉嫌違法犯罪，到案后對其訊問是否知道涉嫌犯罪被公安機關(guān)網(wǎng)上追逃，其表示不知道，故崔某1不構(gòu)成自首；崔某1到案后供述同案犯罪的其他人員相關(guān)線索屬于被告人應(yīng)當供述的范圍，不應(yīng)認定其有立功表現(xiàn)，故對辯護人的此節(jié)辯護意見，不予采信。公訴機關(guān)量刑建議適當，應(yīng)予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、后果及對社會的危害程度等情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人崔某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除已羈押的七日，即自2024年4月24日起至2026年2月16日止；罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長凡楠
審判員劉建軒
人民陪審員朱啟明
二〇二四年六月十八日
書記員馬恒利
