鮑某刑事一審刑事判決書(shū)
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初180號(hào)
2024年06月19日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕158號(hào)起訴書(shū)指控被告人鮑某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年6月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人鮑某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年4月初，被告人鮑某1的朋友王某超聯(lián)系鮑某1，讓鮑某1提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。鮑某1明知自己銀行卡到賬資金可能系違法犯罪資金，仍將名下三張銀行卡（尾號(hào)為9838的農(nóng)商銀行卡、尾號(hào)為4383的建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為0490的徽商銀行卡）提供給王某超，并通過(guò)該三張銀行卡接收轉(zhuǎn)賬后各取現(xiàn)人民幣49100元、48800元、95000元，共計(jì)接收轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)人民幣192900元，取現(xiàn)后鮑某1將現(xiàn)金交給王某超，鮑某1獲利三條徽商香煙。
經(jīng)查實(shí)，鮑某1提供銀行卡接收轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)的資金包括張某1因電信網(wǎng)絡(luò)被詐騙的部分資金共計(jì)人民幣46162.96元。
案發(fā)后，鮑某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)，涉案賬戶主體信息、資金流水、取款憑證，合肥市公安局廬陽(yáng)分局起訴意見(jiàn)書(shū)，被詐騙人張某1的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬截圖，劉某1、米某、趙某、張某2、張某3、于某、葉某、蘇某、明某、盧某、李某、黃某、馮某、付某、車某、艾某、張某4、陳某、劉某2被詐騙案件受案登記表、立案決定書(shū)，到案經(jīng)過(guò)、身份信息、前科查詢證明，公安機(jī)關(guān)關(guān)于本案中轉(zhuǎn)賬人無(wú)法取證及嫌疑人王某超、李某穎相關(guān)情況的說(shuō)明，證人張某1、劉某1、米某、趙某、張某2、張某3、于某、葉某、蘇某、明某、盧某、李某、黃某、馮某、付某、車某、艾某、張某4、陳某、劉某2的證言，同案人錢某香、朱某的供述，被告人鮑某1的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人鮑某1明知是犯罪所得而協(xié)助他人轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。鮑某1在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰;鮑某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；鮑某1犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處鮑某1拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
被告人鮑某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本案審理期間，被告人鮑某1退出三條徽商牌香煙折款計(jì)人民幣1200元，并預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金人民幣2000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人鮑某1明知他人轉(zhuǎn)入自己賬戶的資金系犯罪所得，仍提供銀行卡并幫助取現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。鮑某1在共同犯罪中系從犯，且系初犯，具備自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得等量刑情節(jié)，并預(yù)繳部分財(cái)產(chǎn)刑保證金，依法可以從輕處罰，結(jié)合社區(qū)矯正適用前調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，可對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鮑某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納
二千元，余款二千元限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人鮑某1退出的違法所得人民幣一千二百元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張勇
二〇二四年六月十九日
法官助理李金娟
書(shū)記員呂瑩瑩
