鄒某1、潘某2刑事一審刑事判決書
黃山市黃山區(qū)人民法院
（2024）皖1003刑初87號
2024年08月02日
案件概述
黃山市黃山區(qū)人民檢察院以黃山檢刑訴〔2024〕74號起訴書指控被告人鄒某、潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月29日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2024年8月2日公開開庭審理了本案。黃山市黃山區(qū)人民檢察院指派檢察官邵有林出庭支持公訴，被告人鄒某及其辯護人陳錢良夫、被告人潘某及其辯護人徐娟（黃山市黃山區(qū)法律援助中心接本院通知指派的辯護人）到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
控辯方主張
黃山市黃山區(qū)人民檢察院指控：2024年3月20日，被告人鄒某1、潘某2、傅某（另案處理），為獲取不法利益，明知上線利用信息網絡實施犯罪，仍幫助他人轉移犯罪所得資金。其中，傅某提供其名下的工商銀行卡（卡號6222********）接收違法犯罪資金26800元并電子轉賬9700元，之后傅某將該銀行卡交于鄒某1、潘某2，由二人使用該銀行卡取現10000元并予以轉移。
2024年3月25日，被告人鄒某1、潘某2接受上線指使，以辦理貸款的名義，使用汪某名下的黃山金橋村鎮(zhèn)銀行卡（卡號6217********）轉移犯罪所得資金共計201977元。
2024年3月27日、29日，被告人潘某2、鄒某1分別被公安機關抓獲歸案，被告人鄒某1的家屬賠償了被害人柯某1真29800元，并取得諒解。
公訴機關證明上述事實的證據有：1．戶籍信息、到案經過；2．證人汪某的證言；3．被害人范某、李某、王某的陳述；4．被告人鄒某1、潘某2的供述和辯解；5．電子數據。
公訴機關認為，被告人鄒某1、潘某2為謀取非法利益，明知是電信網絡詐騙犯罪所得，予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄒某1、潘某2共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人鄒某1、潘某2起次要或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人鄒某1、潘某2到案后能如實供述了自己的罪行，是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鄒某1、潘某2認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人鄒某1的家屬代為賠償被害人柯某1真的損失，取得被害人諒解，為酌定從輕情節(jié)。建議判處被告人鄒某1有期徒刑一年九個月（全額退贓），緩刑三年，并處罰金；建議判處被告人潘某2有期徒刑一年九個月（全額退贓），緩刑三年，并處罰金。
被告人鄒某1、潘某2對指控的事實、罪名和量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用速裁程序審理本案。
一審法院查明
本院審理查明的事實、證據，與公訴機關指控一致。
一審法院認為
本院認為：被告人鄒某1、潘某2明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。被告人鄒某1、潘某2與他人共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人鄒某1、潘某2起次要作用，二被告人均是從犯，依法應當減輕處罰。被告人鄒某1、潘某2如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人鄒某1賠償被害人部分損失，酌情可以從輕處罰。被告人鄒某1、潘某2認罪認罰，依法可以從寬處理。公訴機關量刑建議適當，本院予以采納。為此，根據被告人鄒某1、潘某2犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人鄒某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑三年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金已預繳納。）
二、被告人潘某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑三年，并處罰金人民幣五千五百元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
三、依法追繳被告人鄒某1違法所得人民幣6200元、被告人潘某2違法所得人民幣1100元，上繳國庫。隨案移送汪某銀行卡內的資金人民幣2179.76元。返還被害人。
四、隨案移送作案工具：銀行儲蓄卡1張、手機三部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判員焦香梅
二〇二四年八月二日
書記員貝芷影
