案件概述
湖南省益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)（以下簡(jiǎn)稱為大通湖區(qū)）人民檢察院以大檢刑檢刑訴[2021]Z35號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年6月24日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。在審理過(guò)程中，因新冠肺炎疫情影響，本院于2021年8月2日裁定中止本案，于2021年9月6日裁定恢復(fù)審理。本案因公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查建議延期審理二次。湖南省益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)人民檢察院指派檢察員李根、書(shū)記員蘇娟出庭支持公訴，被告人高某某等到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年年初，被告人高某某以非法占有為目的，向李某等人虛構(gòu)其承包了常德市安鄉(xiāng)縣山湖海上城小區(qū)室內(nèi)裝修項(xiàng)目的事實(shí)，邀請(qǐng)李某、曹某合伙投資入股，取得李某、曹某的信任后，先后多次詐騙李某等人37萬(wàn)余元，后將詐騙的款項(xiàng)揮霍一空。
2020年10月28日，被告人高某某被抓獲到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、銀行流水、承包協(xié)議、借條等書(shū)證，證人郭某、金某、潘燦、吳某等人的證言，被害人李某、曹某的陳述，被告人高某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人高某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)項(xiàng)目的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某拒不認(rèn)罪，經(jīng)調(diào)查取證和偵查人員出庭作證，本案不存在刑訊逼供、誘供的等情形，被告人無(wú)正當(dāng)理由的翻供不應(yīng)采信，鑒于被告人不認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法院從重處罰。
被告人高某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及適用法律均有異議，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙李某與曹某的37萬(wàn)元的性質(zhì)是借款及利息。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年年初，被告人高某某以非法占有為目的，向李某等人虛構(gòu)其承包了常德市安鄉(xiāng)縣山湖海上城小區(qū)室內(nèi)裝修項(xiàng)目的事實(shí)，邀請(qǐng)李某、曹某合伙投資入股。2019年11月16日，曹某的妻子王立平通過(guò)支付寶向高某某轉(zhuǎn)賬50000元，高某某向曹某出具了收條，收條載明“今收到曹某安鄉(xiāng)上城股本金伍萬(wàn)元整，如中途自動(dòng)退出反還100百本金”。因曹某不放心高某某，就要隨同高某某前來(lái)的李某在收條處簽名。高某某在收到50000元后，又轉(zhuǎn)到李某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行622XXX674的賬戶內(nèi)。按照高某某的指示，之后李某通過(guò)取現(xiàn)和微信轉(zhuǎn)賬的方式又將50000元交給了高某某。
另查明，2020年10月28日，被告人高某某被抓獲到案。
又查明，1996年12月3日，高某某因犯盜竊罪被湖南省漢壽縣人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)移交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
一、書(shū)證
1.接報(bào)案登記表，證明李某于2020年4月9向XXX機(jī)關(guān)報(bào)警稱被高某某詐騙37萬(wàn)余元。
2.立案決定書(shū)，證明XXX機(jī)關(guān)于2020年4月29日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
3.拘留證，證明高某某于2020年10月29日被XXX機(jī)關(guān)刑事拘留。
4.抓獲經(jīng)過(guò)，證明高某某于2020年10月28日被XXX機(jī)關(guān)抓獲到案。
5.李某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡的交易明細(xì)清單，證明李某轉(zhuǎn)賬給高某某的情況。
6.安鄉(xiāng)山湖海上城工程承包協(xié)議書(shū)，證明高某某向李某、曹某等人提供安鄉(xiāng)山湖海上城工程承包合同的情況。
7.高某某與李某向曹某書(shū)寫(xiě)的借條，證明2019年11月16日，高某某收到曹某妻子轉(zhuǎn)賬的5萬(wàn)元后向曹某出具了一張收條，收條載明“今收到曹某安鄉(xiāng)上城股本金伍萬(wàn)元整，如中途自動(dòng)退出反還100百本金”，高某某、李某在收條上簽字。2019年12月30日，高某某收到曹某妻子轉(zhuǎn)賬的5萬(wàn)元后向曹某出具了一張收條，收條載明“今收到曹某伍萬(wàn)元整”，高某某、李某在收條上簽字。
8.湖南省漢壽縣人民法院（1996）漢刑初字第191號(hào)刑事判決書(shū)，證明高某某因犯盜竊罪，于1996年12月3日被湖南省漢壽縣人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月。
9.圖紙，證明高某某向李某、曹某等人提供的安鄉(xiāng)山湖海上城項(xiàng)目的圖紙資料情況。
二、被害人的陳述
被害人曹某向XX陳述，證明2019年下半年，李某跟他講高某某在安鄉(xiāng)那邊承包了一個(gè)樓盤的精裝修項(xiàng)目，高某某邀他投10萬(wàn)元進(jìn)去，他要他妻子王立平于2019年11月16日、11月30日分兩次通過(guò)支付寶向高某某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)李某和高某某都在轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)場(chǎng)，高某某出具了兩張收條，李某和高某某都在收條上簽了字。2020年4月份，他與李某到安鄉(xiāng)山湖海上城看了現(xiàn)場(chǎng)，才知道被騙了。
三、證人的證言
1.證人李某的證言，證明2019年初，高某某說(shuō)自己在安鄉(xiāng)縣山湖海上城承包一個(gè)室內(nèi)裝修的項(xiàng)目，還邀集他合伙做這個(gè)項(xiàng)目。之后從2019年1月份至2019年12月份期間，高某某從他處拿了37.95萬(wàn)元，其中包括曹某的10萬(wàn)元。之后，他和曹某一起去安鄉(xiāng)山海湖上城項(xiàng)目部詢問(wèn)了情況，了解到該公司的室內(nèi)裝修項(xiàng)目并未承包給任何人。高某某當(dāng)時(shí)給了他一份空白的協(xié)議書(shū)和一份項(xiàng)目圖紙。
2.證人郭某的證言，證明2020年4月初的一天，她聽(tīng)到高某某與李某的通話中提到高某某欠李某二十八萬(wàn)五千元，欠姓曹的十萬(wàn)元。在此之前曾聽(tīng)高某某說(shuō)起，高某某與李某、姓曹的投資了一個(gè)常德安鄉(xiāng)的建筑行業(yè)項(xiàng)目。
3.證人金某的證言，證明他系安鄉(xiāng)縣山湖海上城項(xiàng)目部副經(jīng)理。安鄉(xiāng)縣山湖海上城項(xiàng)目一期工程四棟樓房精裝修還在招投標(biāo)中。經(jīng)他查看，項(xiàng)目承包協(xié)議書(shū)是假的，圖紙也只是早期未過(guò)審的主體結(jié)構(gòu)草圖，與裝修部分沒(méi)有關(guān)系。他并不認(rèn)識(shí)高某某，沒(méi)有跟高某某打過(guò)交道。
4.證人吳某的證言，證明2019年正月，高某某說(shuō)他在安鄉(xiāng)搞安裝有個(gè)項(xiàng)目，邀他投資。當(dāng)時(shí)高某某在大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn)湘韻酒店開(kāi)了個(gè)房，天天在房間里看安鄉(xiāng)山海湖上城的圖紙。因?yàn)閳D紙上的字小，高某某還讓他去買了一個(gè)放大鏡來(lái)看圖。當(dāng)時(shí)他與高某某、李某、曹某之間還創(chuàng)建了“山海湖上城工作溝通群”。
5.證人楊某的證言，證明高某某曾告訴她，高某某和一姓“舒”的朋友承包了湖南省安鄉(xiāng)縣房地產(chǎn)項(xiàng)目的室內(nèi)裝修，所有的室內(nèi)裝修都是高某某負(fù)責(zé)。2019年下半年的時(shí)候，高某某告訴她，自己和李某一起在長(zhǎng)沙跟對(duì)方已經(jīng)簽訂了合同。
6.證人曾某的證言，證明因辦案時(shí)間緊張，XXX機(jī)關(guān)在對(duì)被告人高某某進(jìn)行第一次訊問(wèn)過(guò)程中，為了避免醫(yī)院下班無(wú)法完成體檢，先帶被告人高某某去做了體檢后再回來(lái)做的訊問(wèn)，期間筆錄是停止未記錄的。辦案XX多次告知高某某權(quán)利，高某某也對(duì)訊問(wèn)筆錄進(jìn)行了校對(duì)再簽的字。
四、被告人的供述與辯解
被告人高某某向XX的供述與辯解，證明高某某以給曹某山湖海上城裝修項(xiàng)目百分之十的股份為由，從曹某手里拿了10萬(wàn)元，2019年9月，他從舒仁忠處得到了安鄉(xiāng)山湖海上城的施工圖紙和工程承包協(xié)議書(shū)。
五、勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
提取筆錄，證明2020年4月9日，XX對(duì)李某的手機(jī)中微信給高某某的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行提取。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)控辯雙方的意見(jiàn)以及本案事實(shí)，綜合評(píng)析如下：
1.被告人高某某是否構(gòu)成詐騙罪。
本院認(rèn)為，被告人高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)其承包了安鄉(xiāng)山湖海上城的裝修項(xiàng)目的事實(shí)，邀請(qǐng)他人投資入股，繼而騙取他人財(cái)物，經(jīng)查，被害人財(cái)物直接轉(zhuǎn)賬至被告人高某某控制的賬戶內(nèi)，其詐騙行為已經(jīng)既遂，故被告人高某某的行為構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于被告人高某某詐騙的事實(shí)有被害人陳述、證人證言、轉(zhuǎn)賬記錄、收條等，上述證據(jù)能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，足以證明高某某詐騙被害人曹某5萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)就其余事實(shí)部分未能提交充分的證據(jù)予以證實(shí)，不能形成閉合的證據(jù)鏈，不能排除合理懷疑，本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)其余的指控不予認(rèn)定。高某某雖對(duì)指控其犯罪的事實(shí)提出異議，但其未提供證據(jù)支持其異議，其異議不能成立。
2.本案中是否存在非法證據(jù)排除的情形。
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)雖未能提供本案的同步錄音錄像，但結(jié)合本案被告人高某某的犯罪情況，本案不屬于應(yīng)當(dāng)對(duì)訊問(wèn)過(guò)程進(jìn)行錄音或者錄像的情形，而公訴機(jī)關(guān)提交被告人高某某的供述，證人曾某的證言、益陽(yáng)市XXX局北洲子派出所出具的情況說(shuō)明，可證明偵查機(jī)關(guān)對(duì)被告人高某某的訊問(wèn)程序沒(méi)有違法。故對(duì)被告人高某某關(guān)于應(yīng)排除其第一份供述的意見(jiàn)不予支持。
綜上，本院認(rèn)為，被告人高某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。被告人高某某曾因犯罪被刑事處罰，系前科，可酌情從重處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年10月28日至2023年12月27日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
責(zé)令被告人高某某將違法所得五萬(wàn)元退賠給被害人曹某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)何應(yīng)元
審判員黃澤宇
人民陪審員張德勝
二〇二二年四月二十五日
書(shū)記員徐丹
