黃奧、花文靜、高群麗：投資合伙型詐騙十年改四年
【案情簡(jiǎn)介】
張三邀約多名投資者開(kāi)展二手車(chē)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并向多名投資者承諾按照約定比例分配經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)期間，受市場(chǎng)環(huán)境不利因素影響，該二手車(chē)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，逐步陷入入不敷出的經(jīng)營(yíng)困境。
此后，張三未如實(shí)向投資者告知經(jīng)營(yíng)虧損的真實(shí)情況，反而虛構(gòu)業(yè)務(wù)處于盈利狀態(tài)的事實(shí)，以分配虛假利潤(rùn)的方式欺騙投資者，進(jìn)一步吸引投資者持續(xù)追加投資。張三獲取新增投資款項(xiàng)后，并未實(shí)際用于二手車(chē)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，而是采用“借新還舊”的方式處置資金，以此拖延問(wèn)題暴露、掩蓋經(jīng)營(yíng)虧損及資金缺口的真相。
2025年1月25日投資者知道真相，向張三索要投資款，張三無(wú)力償還，意欲前往公安機(jī)關(guān)報(bào)警自首，過(guò)程中遭投資者阻攔。隨后，由投資者將張三控制住，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，張三被刑事拘留。起訴意見(jiàn)書(shū)指控張三涉嫌詐騙罪，詐騙數(shù)額共計(jì)224萬(wàn)。
【辦案經(jīng)過(guò)】
張三被刑拘后，家屬找到金亞太律師事務(wù)所黃奧主任，指派花文靜、高群麗律師介入。辯護(hù)人通過(guò)多次會(huì)見(jiàn)、檢索案例與法律規(guī)定。提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：
1.罪名：偵查機(jī)關(guān)出具起訴意見(jiàn)書(shū)指控張三構(gòu)成詐騙罪。在檢察院階段，辯護(hù)人綜合在案證據(jù)，提出“口頭合伙合同也是合同”的核心觀點(diǎn)，主張張三的行為是以合同為手段欺騙投資者，符合“合同詐騙罪”的構(gòu)成要件。
2.時(shí)間節(jié)點(diǎn)和金額：金額與量刑正相關(guān)。兩個(gè)問(wèn)題亟需解決。第一，連環(huán)詐騙時(shí)間節(jié)點(diǎn)如何確定？張三系斷斷續(xù)續(xù)存在實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，辯護(hù)人認(rèn)為：只有張三無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，完全借新還舊，此時(shí)才能夠認(rèn)定其已經(jīng)無(wú)償還的意愿和可能性。據(jù)此，認(rèn)定連環(huán)詐騙開(kāi)始的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。辯護(hù)人根據(jù)當(dāng)事人陳述，提交了關(guān)鍵證據(jù)。檢察機(jī)關(guān)充分采納辯護(hù)人的思路，分三個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，先后委托出具三次審計(jì)報(bào)告。最終，檢察機(jī)關(guān)依法認(rèn)定張三自2024年6月起已無(wú)任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，為連環(huán)詐騙開(kāi)始時(shí)間節(jié)點(diǎn)。第二，連環(huán)詐騙時(shí)間節(jié)點(diǎn)之前的金額如何認(rèn)定？被害人自行梳理證據(jù)表明本案2024年6月之前，張三多次“借新還舊”。例張三向a投資人說(shuō)要60萬(wàn)買(mǎi)車(chē)，當(dāng)日收款后轉(zhuǎn)給b投資人60萬(wàn)還款。虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪金額。辯護(hù)人梳理張三與各被害人流水發(fā)現(xiàn)：拉長(zhǎng)時(shí)間線，梳理合伙開(kāi)始時(shí)到2024年6月之間張三與各方投資人的流水，張三均多轉(zhuǎn)錢(qián)給投資人，各投資人無(wú)財(cái)產(chǎn)損失。虛構(gòu)事實(shí)張三認(rèn)可，但合同詐騙罪還要求虛構(gòu)事實(shí)行為給被害人造成財(cái)產(chǎn)損失。綜上，2024年6月之前，無(wú)犯罪金額。
3.自首：張三雖有自首準(zhǔn)備但未自行實(shí)施報(bào)警行為，辯護(hù)人仍主張其構(gòu)成現(xiàn)場(chǎng)等待型自首，依據(jù)：聊天記錄證實(shí)其有自首意向，知曉投資人報(bào)案，無(wú)逃跑行為，到案后如實(shí)供述罪行。檢察機(jī)關(guān)雖未認(rèn)定自首，但綜合認(rèn)定，在量刑時(shí)將坦白情節(jié)頂格認(rèn)定，對(duì)張三從輕處罰。
一審判決結(jié)果：
【辦案心得】
辯護(hù)人本案遵循“先定性、再定量、后情節(jié)”方針，為張三展開(kāi)全面的辯護(hù)。經(jīng)濟(jì)犯罪往往涉及復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)與經(jīng)營(yíng)行為，辯護(hù)人須具備梳理財(cái)務(wù)證據(jù)、理解商業(yè)邏輯的能力，針對(duì)數(shù)額、資金用途等關(guān)鍵事實(shí)提出專(zhuān)業(yè)辯護(hù)意見(jiàn)，同時(shí)對(duì)于自首、坦白、退贓退賠等各類(lèi)量刑情節(jié)，均應(yīng)全面收集證據(jù)、積極主張，不放過(guò)任何一個(gè)可以為當(dāng)事人爭(zhēng)取從輕處罰的機(jī)會(huì)。
刑事辯護(hù)尤其是經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)，既需要扎實(shí)的法律專(zhuān)業(yè)功底，也需要細(xì)致的事實(shí)梳理能力與堅(jiān)持到底的辯護(hù)態(tài)度，既要立足個(gè)案精準(zhǔn)發(fā)力，也要善于總結(jié)類(lèi)案規(guī)律，才能切實(shí)維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)刑事辯護(hù)的專(zhuān)業(yè)價(jià)值。
