案??由 詐騙
案??號 （2020）京0114刑初280號
=北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢二部刑訴〔2020〕6號起訴書指控被告人趙某1、李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12犯詐騙罪，于2020年4月1日向本院提起公訴。經(jīng)公訴機關申請、本院決定于2020年6月24日將本案延期審理，經(jīng)公訴機關申請、本院決定于2020年7月23日將本案恢復審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派檢察員曲磊出庭支持公訴。上列被告人及其辯護人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民檢察院指控：
2017年9月至2019年6月間，被告人趙某1先后在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路××號院珠江摩爾大廈××號樓××單元××室、昌平城區(qū)佳蓮時代廣場××座××室等地，雇傭李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12等人，以點石嘉業(yè)（北京）信息管理咨詢有限公司等名義，通過打電話、發(fā)微信方式，以為客戶辦理貸款等為由，先后騙取呂某（男，河南省人）、何某（男，河北省人）、耿某（男，河北省人）等100余人錢款共計人民幣80余萬元（以下幣種均為人民幣）。
被告人趙某1、李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12于2019年6月13日被民警抓獲歸案。被告人王某某4于2020年3月17日退繳贓款12萬元，被告人付某7于2020年3月12日退繳贓款30700元，被告人朱某某8于2020年3月16日退繳贓款28400元，于2019年12月13日、12月30日等退賠被害人損失共計1.3萬元，被告人白某10于2020年3月19日退繳贓款2.5萬元，被告人馮某11于2020年3月17日退繳贓款3萬元。
公訴機關向本院移送被告人供述、證人證言及相關書證，認為應當以詐騙罪追究十二名被告人的責任，提請依法懲處。除被告人趙某1、李某某2、李某某6以外，其他被告人自愿認罪認罰。
在法庭審理中，各被告人對公訴機關指控的基本事實均無異議，被告人趙某1對于公訴機關認定的詐騙數(shù)額有異議，認為進入其個人或由其個人支配賬戶的款項其認可，對其他業(yè)務員以個人名義收取的款項其不認可。
1.被告人趙某1的辯護人認為，對于未進入趙某1控制下賬戶的數(shù)額不應認定為趙某1的詐騙數(shù)額，趙某1系初犯，到案后如實供述所犯罪行，愿意以已凍結(jié)的資金作為退賠款項，建議對趙某1從輕處罰。
2.被告人李某某2的辯護人認為，李某某2是從犯，到案后如實供述所犯罪行，當庭認罪，悔罪態(tài)度良好，無犯罪前科，系初犯、偶犯，建議對李某某2從輕處罰。
3.被告人趙某某3的辯護人認為，趙某某3自愿認罪，系初犯，到案后如實供述所犯罪行，系從犯，建議對趙某某3從寬處罰。
4.被告人王某某4的辯護人認為，王某某4系從犯，屬于普通員工而非領導層，到案后如實供述所犯罪行，自愿認罪認罰，積極退賠，年齡小、文化程度低，主觀惡性小，初犯、偶犯，建議對王某某4從輕處罰。
5.被告人焦某某5的辯護人認為，焦某某5應屬于數(shù)額巨大，系從犯，當庭認罪，主觀惡性相對較輕，初犯、偶犯，建議對焦某某5從寬處罰。
6.被告人李某某6的辯護人認為，李某某6到案后如實供述所犯罪行，自愿認罪認罰，系從犯，初犯、偶犯，建議對李某某6從寬處罰。
7.被告人付某7的辯護人認為，付某7系從犯，應屬于數(shù)額較大，本案不屬于電信網(wǎng)絡詐騙，積極退贓有悔罪表現(xiàn)，建議對付某7從輕處罰。
8.被告人朱某某8的辯護人認為，朱某某8系從犯，自愿認罪認罰，初犯、偶犯，積極退賠，到案后如實供述所犯罪行，正處于哺乳期，建議對朱某某8減輕處罰并宣告緩刑。
9.被告人施某9的辯護人認為，施某9系從犯，到案后如實供述所犯罪行，自愿認罪認罰，系初犯、偶犯，主觀惡性不深、人身危險性較小，家中有年幼的孩子需要照顧，建議對施某9從輕處罰。
10.被告人白某10的辯護人認為，白某10系從犯，主觀惡性小、社會危害性不大，到案后如實供述所犯罪行，初犯、偶犯，建議對白某10從輕處罰。
11.被告人馮某11的辯護人認為，馮某11系從犯，無犯罪前科，初犯、偶犯，積極退贓，自愿認罪認罰，建議對馮某11從輕處罰。
12.被告人劉某某12的辯護人認為，劉某某12到案后如實供述所犯罪行，初犯、偶犯，自愿認罪認罰，系從犯，建議對劉某某12減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2017年9月至2019年6月間，被告人趙某1先后在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路××號院珠江摩爾大廈××號樓××單元××室、昌平城區(qū)佳蓮時代廣場××座××室等地，雇傭李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12等人，以點石嘉業(yè)（北京）信息管理咨詢有限公司等名義，通過打電話、發(fā)微信方式，以為客戶辦理貸款等為由，先后騙取呂某（男，河南省人）等104人錢款共計80余萬元。
被告人趙某1作為犯罪集團的首要分子應當對全案詐騙數(shù)額承擔責任，共計詐騙金額899236元。
被告人李某某2自2017年9月入職，于2018年2月、3月?lián)谓?jīng)理管理珠江摩爾的業(yè)務至2019年4月，2019年3月與趙某某3輪流管理佳蓮時代的業(yè)務至2019年4月，上述時間內(nèi)其個人及管理團隊的業(yè)績?yōu)?58988元，入職以來所在團隊業(yè)績75萬余元。
被告人趙某某3自2017年10月入職，2019年3月與被告人李某某2輪流管理珠江摩爾和佳蓮時代的業(yè)務至2019年4月，2019年5月?lián)沃榻柕慕?jīng)理至案發(fā)，上述時間內(nèi)其個人及管理團隊的業(yè)績?yōu)?55900元，入職以來所在團隊業(yè)績80萬余元。
被告人王某某4自2018年1月入職作為珠江摩爾的業(yè)務員，個人業(yè)績?yōu)?52100元，入職以來所在團隊業(yè)績69萬余元。案發(fā)后退賠12萬元。
被告人焦某某5自2018年1月入職作為珠江摩爾的業(yè)務員，個人業(yè)績?yōu)?6500元，入職以來所在團隊業(yè)績69萬余元。
被告人李某某6自2018年12月20日入職作為珠江摩爾的業(yè)務員，個人業(yè)績?yōu)?9500元，入職以來所在團隊業(yè)績32萬余元。案發(fā)后已退賠39500元。
被告人付某7自2019年2月入職，于2019年3月?lián)沃榻柕慕M長至案發(fā)，組員有焦某某5、張某1、孟祥宇，上述時間內(nèi)其個人及組內(nèi)成員的業(yè)績?yōu)?2700元，入職以來所在團隊業(yè)績23萬余元。案發(fā)后已退賠30700元。
被告人朱某某8自2019年3月入職作為珠江摩爾的業(yè)務員，個人業(yè)績41400元，入職以來所在團隊業(yè)績16萬余元。朱某某8已賠償被害人趙某1、芒某、王某1的損失共計1.3萬元，并取得諒解，案發(fā)后退賠2.84萬元。
被告人施某9自2018年9月入職作為佳蓮時代的業(yè)務員，個人業(yè)績46298元，入職以來所在團隊業(yè)績16萬余元。
被告人白某10自2018年12月入職作為佳蓮時代的業(yè)務員，個人業(yè)績63300元，入職以來所在團隊業(yè)績9萬余元。案發(fā)后退賠2.5萬元。
被告人馮某11自2019年3月入職作為佳蓮時代的業(yè)務員，個人業(yè)績30000元，入職以來所在團隊業(yè)績8萬余元。案發(fā)后退賠3萬元。
被告人劉某某12自2019年3月入職，2019年6月?lián)渭焉彆r代的主管至案發(fā)，上述時間內(nèi)其個人及所管理團隊的業(yè)績?yōu)?2000元，入職以來所在團隊業(yè)績8萬余元。案發(fā)后退賠2萬元。
上述事實，各被告人在庭審中未提出實質(zhì)性異議，且有到案經(jīng)過、接報案經(jīng)過，被害人耿某、匡某、呂某、顏某、王某2、吳某1、何某、趙某2、楊某1、白某、李某1、秦某、梁某、于某、阮某、沈某、楊某2、許某、李某2、王某1、趙某1、芒某、夏某、陳某、張某2、王某3、趙某3、趙某4、李某3、吳某2、王某4、張某3、神某、胡某等人的陳述，證人邵某、滕某、張某1、熊某、趙某3的證言，辨認筆錄，搜查筆錄，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，接受證據(jù)清單，筆記本手寫記錄復印件，工商注冊信息，華泰會員服務協(xié)議、融太網(wǎng)會員服務協(xié)議、巨融網(wǎng)會員服務協(xié)議，銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬截圖，業(yè)績單，身份證復印件，微信賬號、聊天、轉(zhuǎn)賬記錄，貸款申請表，座位圖，工資表，考勤，工作說明，成交客戶名單，協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，諒解書，北京通達法正司法鑒定中心司法鑒定意見書，各被告人的供述與辯解，身份證明材料等證據(jù)在案為證，足以認定。
本院認為，被告人趙某1、李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，以向不特定人員撥打電話、發(fā)送微信的方式，騙取他人錢財，屬于電信詐騙，被告人趙某1是詐騙集團的首要分子，應對犯罪集團全部詐騙數(shù)額承擔責任，詐騙數(shù)額特別巨大；被告人李某某2是集團犯罪的首要分子以外的主犯，應對參與的詐騙數(shù)額承擔責任，詐騙數(shù)額特別巨大；其他被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其中被告人趙某某3、王某某4、焦某某5詐騙數(shù)額特別巨大；被告人李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12詐騙數(shù)額巨大；各被告人的行為均已構成詐騙罪，依法均應予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控各被告人犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人趙某1及其辯護人關于未進入趙某1控制下賬戶的數(shù)額，可能是業(yè)務員私單，不應認定為趙某1詐騙數(shù)額的意見，經(jīng)查，趙某1是點石嘉業(yè)公司的實際負責人，對所有人員的業(yè)績進行管理和考核，且對于未直接轉(zhuǎn)到其控制賬戶下的款項在案有業(yè)績單、微信聊天記錄、從趙某1處扣押的設備中提取的司法鑒定檢材記錄、被害人陳述、其他被告人的供述等證明，業(yè)務員所收款項均轉(zhuǎn)給趙某1，故對該意見，本院不予采納；趙某1的辯護人關于趙某1到案后如實供述所犯罪行的意見，經(jīng)查趙某1到案后供述避重就輕，未能如實供述主要犯罪事實，故對該意見，本院不予采納。被告人李某某2的辯護人關于李某某2是從犯的意見，因李某某2自2018年2月、3月起擔任經(jīng)理，負責管理員工、考勤、業(yè)績統(tǒng)計、采購等，后對佳蓮時代團隊也進行管理工作，是犯罪集團首要分子以外的主犯，故對該意見，本院不予采納。被告人焦某某5的辯護人關于焦某某5應屬于數(shù)額巨大的意見，因本案屬于多人共同實施的電信詐騙，被告人應當對其參與期間該詐騙團伙的全部詐騙行為承擔責任，焦某某5入職以來所在團隊的詐騙數(shù)額為69萬余元，屬于數(shù)額特別巨大，故對該意見，本院不予采納。被告人李某某6的辯護人關于李某某6自愿認罪認罰，到案后如實供述所犯罪行的意見，經(jīng)查李某某6到案后未能如實供述其所犯罪行，未簽署認罪認罰具結(jié)書，故對該意見，本院不予采納。被告人付某7的辯護人關于付某7應屬于數(shù)額較大，本案不屬于電信網(wǎng)絡詐騙的意見，經(jīng)查，本案詐騙的模式為由業(yè)務員根據(jù)上級提供的客戶信息向不特定人員撥打電話聯(lián)系，后實施詐騙行為，公司每天對撥打電話的次數(shù)和時長均有要求，付某7入職以來所在團隊詐騙數(shù)額為23萬余元，故對于上述意見，本院不予采納。各辯護人關于被告人主觀惡性小、社會危害性小、人身危害性小、系偶犯的意見，經(jīng)查各被告人在明知公司無辦理貸款能力的情況下，仍向社會不特定多數(shù)人通過撥打電話、添加微信等方式，以能夠辦理無抵押貸款為由收取服務費，實施詐騙行為，該犯罪集團共騙取100余名被害人89萬余元，故對該意見，本院不予采納。其他辯護意見，本院酌予采納。鑒于被告人趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12系從犯，對上述被告人予以減輕處罰。同時考慮各被告人退贓情況，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十七條第三款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利二年，罰金人民幣十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2030年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權利二年，罰金人民幣十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2029年12月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人趙某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權利一年，罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2026年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人王某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2025年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人焦某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人李某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個月，罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年4月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人付某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人朱某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人施某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年12月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人白某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人馮某11犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人劉某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
十三、在案凍結(jié)賬戶內(nèi)余額及孳息用于退賠各被害人損失；被告人繳納在案扣押案款人民幣三十萬六千一百元用于退賠對應被害人的損失（發(fā)還清單附后）。不足部分責令相應被告人在應承擔且尚未退賠的數(shù)額內(nèi)賠償被害人的經(jīng)濟損失。
十四、在案扣押筆記本電腦三十五臺，筆記本十七本，手機三十八個，手機卡二十五張，撥號器二十三個，電腦主機十一個，話術單十二份，內(nèi)部資料二本，公章五個，公司資料四十九張，收據(jù)二本，合同六十四袋，予以沒收；中企百科（北京）科技有限公司公章二個，退回公安機關處理。
如不服本判決，應在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 歐春光
審 判 員 王 佳
人民陪審員 李寶英
二〇二〇年十月二十二日
書 記 員 武宙鵬
