案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初856號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕189號起訴書指控被告人甄某某犯詐騙罪、職務侵占罪，向本院提起公訴。本院于2020年5月15日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員孫中梅出庭支持公訴，被告人甄某某及其辯護人左剛民到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
一、2019年5月至11月，被告人甄某某利用其作為北京凱撒國際旅行社有限責任公司員工身份，謊稱可為被害人趙某（男，31歲）辦理出國旅行業(yè)務，以可以獲得優(yōu)惠為由要求趙某向其私人賬戶轉賬合計人民幣54810元。甄某某收到上述款項后隨即用于個人使用，現(xiàn)涉案錢款未能起獲。甄某某家屬已向趙某退還人民幣54810元并達成和解協(xié)議，取得趙某諒解。
二、2019年3月至11月間，被告人甄某某在北京凱撒國際旅行社有限責任公司（住所地北京市東城區(qū)建國門北大街8號12層1201-18室）海淀清河中街門市部（經(jīng)營地海淀區(qū)清河中街66號院1號樓5層L555號）擔任旅游顧問期間，利用接待客戶銷售旅游產(chǎn)品及收款報團的職務便利，收取客戶款項，向客戶出具電子合同或收款單，合計收取人民幣232119元，后用于個人使用。甄某某家屬已向北京凱撒國際旅行社有限責任公司退還人民幣230923.8元。
被告人甄某某于2019年11月7日向公安機關投案，后如實供述了上述犯罪事實。
針對上述指控，公訴機關向本院提供了相應的證據(jù)材料，認為被告人甄某某的行為已構成詐騙罪、職務侵占罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十二條第一款、第六十九條之規(guī)定，對被告人甄某某定罪處罰。
被告人甄某某對起訴書的指控事實和指控罪名沒有提出異議。其辯護人發(fā)表的辯護意見為，本案第一起事實亦應認定為職務侵占，而非詐騙；被告人甄某某系自首，認罪、悔罪態(tài)度較好，在家屬幫助下積極退賠被害人和被害單位損失，并取得被害人趙某諒解，提請法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2019年5月至11月，被告人甄某某利用其作為北京凱撒國際旅行社有限責任公司員工身份，謊稱可為被害人趙某（男，31歲）辦理出國旅行業(yè)務，以可以獲得優(yōu)惠為由要求趙某向其私人賬戶轉賬合計人民幣54810元。甄某某收到上述款項后隨即用于個人使用，現(xiàn)涉案錢款未能起獲。甄某某家屬已向趙某退還人民幣54810元，取得趙某諒解。
二、2019年3月至11月間，被告人甄某某在北京凱撒國際旅行社有限責任公司（住所地北京市東城區(qū)建國門北大街8號12層1201-18室）海淀清河中街門市部（經(jīng)營地海淀區(qū)清河中街66號院1號樓5層L555號）擔任旅游顧問期間，利用接待客戶銷售旅游產(chǎn)品及收款報團的職務便利，收取客戶款項，向客戶出具電子合同或收款單，合計收取人民幣232119元，后用于個人使用。2020年4月27日，被告人甄某某家屬向北京凱撒國際旅行社有限責任公司賬戶轉賬人民幣230923.8元。2020年8月5日，被告人甄某某家屬再次向北京凱撒國際旅行社有限責任公司賬戶轉賬人民幣1500元。
2019年11月7日，被告人甄某某向公安機關投案，后如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人甄某某及其辯護人在開庭審理過程中亦無異議，且有公訴人當庭宣讀并出示的被告人甄某某的供述，證人徐某、趙某、陳某、梁某、李某、劉某、艾某、宋某、張某的證言，辨認筆錄，營業(yè)執(zhí)照，介紹信，勞動合同，旅游合同，銀行賬戶交易明細，銀行客戶回單，支付寶、微信轉賬記錄，支付寶交易明細，微信聊天記錄，辦案說明，工作說明，退賠收據(jù)，和解協(xié)議，諒解書，受案登記表，到案經(jīng)過，身份信息等證據(jù)材料予以證實，足以認定。
本院認為，被告人甄某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已構成詐騙罪，應予懲處；又身為公司工作人員，利用職務上的便利，將本公司財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已構成職務侵占罪，亦應懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人甄某某犯詐騙罪、職務侵占罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名均成立。被告人甄某某一人犯數(shù)罪，應當對其以詐騙罪、職務侵占罪數(shù)罪并罰。針對辯護人提出的本案第一起事實亦應認定為職務侵占罪的辯護意見，經(jīng)查，被害人趙某向被告人甄某某個人轉款，凱撒旅游公司系統(tǒng)內(nèi)未查到趙某的報團信息或電子合同等相關信息，無相關證據(jù)顯示該筆轉賬與凱撒旅游公司存在關聯(lián)，不能認定為職務侵占，故辯護人此點辯護意見與事實不符，本院不予采納。鑒于被告人甄某某犯罪以后自動投案，后如實供述自己的罪行，系自首，且在家屬幫助下賠償被害人和被害單位損失，并取得被害人趙某的諒解，本院依法對其從輕處罰。辯護人相關辯護意見，本院酌予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十一條第一款、第六十九條、第六十七條第一款、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人甄某某犯詐騙罪，判處有徒刑九個月，罰金人民幣八千元；犯職務侵占罪，判處有期徒刑七個月；決定執(zhí)行有期徒刑一年二個月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年1月6日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 段倩倩
人民陪審員 張漢勇
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十月三十日
書 記 員 耿 雁
