案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0111刑初1240號(hào)
北京市房山區(qū)人民檢察院以京房檢二部刑訴（2019）72號(hào)起訴書指控被告人張某1、賀某2、張某3犯詐騙罪，于2019年12月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市房山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳麗英出庭支持公訴，被告人張某1、賀某2、張某3及各自的辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市房山區(qū)人民檢察院起訴書指控：2017年1月左右，被害人劉某1通過中間人程某認(rèn)識(shí)了魏某，后程某帶著劉某1、魏某來到北京龍信起航投資管理有限公司找到了被告人張某1、賀某2、張某3商量借款。被告人張某1、賀某2、張某3與被害人劉某1達(dá)成以劉某1位于本市房山區(qū)某鎮(zhèn)某小區(qū)1號(hào)樓1單元501號(hào)房屋為抵押進(jìn)行借款的合意，于2017年1月25日劉某1與賀某2簽訂了金額虛高的借款合同，合同約定劉某1向賀某2借款人民幣80萬元，魏某為該筆借款的連帶保證人，并對(duì)該合同進(jìn)行了公證。2017年1月26日，被告人張某1、賀某2、張某3相互配合、共同出資，通過操作網(wǎng)上銀行賬號(hào)進(jìn)行虛假走賬，實(shí)際放款36萬元，被害人劉某1實(shí)際獲得13萬元。
后劉某1、魏某無法還款，2017年3月6日，被告人張某1、賀某2、張某3以被害人劉某1拖欠前期借款從而產(chǎn)生利息和滯納金為由，再次促使劉某1給張某3出具了60萬元的借條，上述錢款通過操作網(wǎng)上銀行賬號(hào)再次進(jìn)行虛假走賬，制造已將全部借款交付被害人劉某1的銀行流水痕跡，后通過提現(xiàn)方式將錢款全部收回，劉某1和魏某并未實(shí)際獲得該60萬元。
在被害人劉某1未償還虛高借款的情況下，2017年3月30日，被告人賀某2向北京市方正公證處申請(qǐng)出具其與劉某1簽訂的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的80萬借款合同執(zhí)行證書，北京市方正公證處于2017年4月12日出具執(zhí)行證書。2017年4月17日，被告人賀某2向北京市房山區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行劉某1拖欠款項(xiàng)共計(jì)81.6萬元。2017年5月5日，被告人張某3向北京市房山區(qū)人民法院起訴劉某1返還欠款60萬元。2018年6月19日，北京市房山區(qū)人民法院將劉某1位于房山區(qū)某鎮(zhèn)某小區(qū)1號(hào)樓1單元501號(hào)房屋拍賣，成交價(jià)為208萬元。2018年6月20日，北京市房山區(qū)人民法院裁定因張某3無正當(dāng)理由未交納案件受理費(fèi)，按撤訴處理。2018年11月20日，被告人賀某2領(lǐng)取執(zhí)行案款112萬余元。
2019年3月5日，被告人張某1、賀某2、張某3被北京市公安局房山分局刑偵支隊(duì)工作人員查獲。
公訴機(jī)關(guān)就以上指控向本院提供了證人證言等證據(jù)材料，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人張某1、賀某2、張某3依法懲處。
被告人張某1、賀某2、張某3在開庭過程中表示認(rèn)罪。
被告人張某1的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是：被告人張某1未捏造事實(shí)或隱瞞真相，被害人并非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而簽訂合同，張某1沒有占有被害人財(cái)產(chǎn)的主觀目的，被告人不構(gòu)成詐騙罪。
被告人賀某2的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是：被告人賀某2與被害人簽訂的借款合同系雙方真實(shí)意思表示，賀某2不具有非法占有的目的，被告人不構(gòu)成詐騙罪。被告人賀某2具有自首情節(jié)且系初犯，被害人存在一定過錯(cuò)，建議從輕處罰。
被告人張某3的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見是：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議。2、被告人張某3系從犯，并具有自首情節(jié)且系初犯，建議從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2017年1月左右，被害人劉某1通過程某認(rèn)識(shí)了魏某，后程某帶著劉某1、魏某來到北京龍信起航投資管理有限公司找到被告人張某1、賀某2、張某3借款。被告人張某1、賀某2、張某3與被害人劉某1達(dá)成合意：劉某1將位于北京市房山區(qū)某鎮(zhèn)某小區(qū)1號(hào)樓1單元501號(hào)房屋作為抵押物向賀某2借款人民幣80萬元，并于2017年1月25日與賀某2簽訂了借款合同，魏某為保證人。雙方對(duì)該合同進(jìn)行了公證。2017年1月26日，被告人張某1、賀某2、張某3相互配合、共同出資，通過操作網(wǎng)上銀行賬號(hào)進(jìn)行虛假走賬，實(shí)際放款36萬元，被害人劉某1實(shí)際獲得13萬元。
因劉某1、魏某無法還款，2017年3月6日，被告人張某1、賀某2、張某3以被害人劉某1拖欠前期借款從而產(chǎn)生利息和滯納金為由，再次促使劉某1給張某3出具了60萬元的借條，上述錢款通過操作網(wǎng)上銀行賬號(hào)再次進(jìn)行虛假走賬，制造銀行流水痕跡，后通過提現(xiàn)方式將錢款全部收回。
在被害人劉某1未償還虛高借款的情況下，2017年3月30日，被告人賀某2向北京市方正公證處申請(qǐng)出具其與劉某1簽訂的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的80萬借款合同執(zhí)行證書，北京市方正公證處于2017年4月12日出具執(zhí)行證書。2017年4月17日，被告人賀某2向本院申請(qǐng)執(zhí)行，要求劉某1給付欠款。2017年5月5日，被告人張某3向本院起訴劉某1返還欠款60萬元。2018年6月19日，本院將劉某1位于房山區(qū)某鎮(zhèn)某小區(qū)1號(hào)樓1單元501號(hào)房屋拍賣，成交價(jià)為208萬元。因張某3無正當(dāng)理由拒絕交納案件受理費(fèi)，2018年6月20日，本院裁定其案件按撤訴處理。2018年11月20日，被告人賀某2領(lǐng)取執(zhí)行案款1128367.95元。后賀某2將部分執(zhí)行款交給張某1、張某3。
2019年3月5日，被告人張某1、賀某2、張某3歸案。在本案審理過程中，被告人張某1家屬代被告人張某1、賀某2、張某3退賠人民幣76萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被告人張某1、賀某2、張某3的供述，被害人劉某1的陳述，證人程某、魏某、劉某2、趙某等人證言，辨認(rèn)筆錄，借款合同，公證書，執(zhí)行裁定書，司法拍賣成交確認(rèn)書，房地產(chǎn)司法鑒定估價(jià)報(bào)告，談話筆錄，立案決定書，到案經(jīng)過，戶籍信息等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某1、賀某2、張某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)予以懲處。北京市房山區(qū)人民檢察院指控被告人張某1、賀某2、張某3犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人張某1、賀某2、張某3退賠被害人的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失，可予以從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人所提被告人不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人張某1、賀某2、張某3假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”等相關(guān)協(xié)議，通過制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)，虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、公證等手段非法占有被害人財(cái)物，其行為符合“套路貸”的相關(guān)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，故對(duì)該辯護(hù)意見本院不予采納。對(duì)辯護(hù)人所提被告人賀某2、張某3有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，因二被告人的行為不符合自首的相關(guān)法律規(guī)定，本院對(duì)該意見不予采納。對(duì)辯護(hù)人所提被告人張某3系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人張某3在共同犯罪過程中提供資金，積極參與犯罪行為，其行為并非起次要或輔助作用，故對(duì)該辯護(hù)意見本院不予采納。對(duì)其他相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)被告人張某1、賀某2、張某3犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第二十五條，第六十一條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2029年3月4日止；罰金自本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
二、被告人賀某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2029年3月4日止；罰金自本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
三、被告人張某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2029年3月4日止；罰金自本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
四、在案案款發(fā)還被害人。
五、隨案移送的物品，退回北京市房山區(qū)人民檢察院依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 董 杰
人民陪審員 李 敏
人民陪審員 李 芳
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 張琳琳
