審理法院：山西省大同市云岡區(qū)人民法院
案號：（2020）晉0214刑初20號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪
裁判日期：2020-01-16
審理經(jīng)過
大同市云岡區(qū)人民檢察院以云岡檢刑二刑訴[2019]25號起訴書指控被告人陳某1、朱某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭進行了審理。大同市云岡區(qū)人民檢察院指派檢察員郭斌出庭支持公訴。被告人陳某1及其辯護人杜某、被告人朱某及其辯護人馬某均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2017年11月，被告人朱某和朱某某（現(xiàn)在逃）找到廈門市暢付金融技術服務有限公司法人代表被告人陳某1，請陳某1幫助他們向銀聯(lián)商務股份有限公司申請收款二維碼。2017年12月，被告人朱某分兩次交給被告人陳某1六套手續(xù)不齊備的辦理商戶資料。當月21日，被告人陳某1向銀聯(lián)商務股份有限公司廈門分公司申請成功三個收款二維碼。后被告人朱某叫朱某某和被告人陳某1直接聯(lián)系。2018年3月至7月，被告人陳某1以每個收款二維碼200元的價格幫助朱某某辦理了85個商戶約300個收款碼。
2018年6月6日，被害人李某被他人引誘加入“騰訊理財”網(wǎng)絡博彩平臺，被詐騙人民幣810720元，其中347040元通過名為“廈門市思明區(qū)虹樂星鞋店”收款二維碼，轉(zhuǎn)入鄭某的銀行卡。被告人陳某1多次將該款轉(zhuǎn)賬給朱某某指定的其他銀行卡中。被害人李某于2018年8月24日向公安機關報案，公安機關根據(jù)贓款去向，發(fā)現(xiàn)被告人陳某1，后又將被告人朱某抓獲。后經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺，對被告人陳某1幫助朱某、朱某某辦理的收款二維碼所綁定的銀行卡進行串并案件，發(fā)現(xiàn)還有八起關聯(lián)詐騙案件。根據(jù)銀聯(lián)商務股份有限公司廈門分公司提供的證明顯示，被告人陳某1幫助朱某、朱某某辦理的收款二維碼，交易額就達3.2億多，其中包括李某347040元、張某137000元、曹某某3000元，共計人民幣487040元。被告人朱某委托被告人陳某1辦理的三個收款二維碼的交易流水達6310000元。
對于上述事實，被告人陳某1、朱某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議，被告人陳某1的辯護人辯護稱，被告人陳某1自愿認罪、悔罪，如實供述犯罪事實，并自愿繳納罰金，可以從輕處罰。被告人朱某的辯護人辯護稱，被告人朱某犯罪情節(jié)較輕，自愿認罪、悔罪，如實供述犯罪事實，并自愿繳納罰金，可以從輕處罰。公訴機關當庭出示了大同市公安局出具的抓獲經(jīng)過及廈門市第一看守所出具的寄押情況證明，晉江市公安局羅山派出所出具的抓獲經(jīng)過及晉江市公安局看守所出具的臨時羈押證明，被害人李某的報案材料及陳述筆錄、辨認筆錄、匯款明細，銀聯(lián)商務調(diào)取廈門市思明區(qū)虹樂星鞋店與李某的支付寶、微信交易記錄，財付通調(diào)取數(shù)據(jù)及支付寶調(diào)取數(shù)據(jù)，李某的銀行交易明細單及鄭某的銀行交易明細單，串案信息、被害人蔣某、陳某2、吳某、張某、曹某、王某、周某、牛某的報案材料陳述筆錄，證人陳某3、楊某、覃某、陳某4、甘某、陳某5、陳某6、鄭某的證人證言，公安部電信詐騙案件偵辦平臺信息及相關案件材料，被告人陳某1銀聯(lián)商務辦理商戶明細，辦理收款碼商戶資料，廈門市思明區(qū)虹樂星鞋店檔案信息，戶籍證明，被告人陳某1、朱某的前供筆錄及庭審供述、辨認筆錄，銀聯(lián)商務股份有限公司廈門分公司出具的協(xié)查回復函、營業(yè)執(zhí)照、身份證復印件、商戶信息確認書、綜合支付服務協(xié)議書、委托代付業(yè)務授權(quán)申請書復印件、外包服務供應商協(xié)議復印件，廈門市暢付金融技術服務有限公司拓展的收款碼商戶入網(wǎng)流程及資質(zhì)審核的情況說明，等證據(jù)材料在案佐證，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人陳某1、朱某明知幫助他人辦理的收款二維碼可能用于實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，二被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。大同市云岡區(qū)人民檢察院的指控成立。被告人陳某1、朱某在犯罪后能如實供述自己的犯罪事實，故對二被告人可以從輕處罰。對于辯護人杜某、馬某提出的辯護意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第（六）項之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣6000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2020年8月28日止。罰金已預繳納。）
二、被告人朱某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年2月6日止。罰金已預繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山西省大同市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長趙昊
人民陪審員陳琴
人民陪審員林秀梅
裁判日期
二0二0年一月十六日
書記員
書記員孫穎
