審理法院：安陽(yáng)市文峰區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）豫0502刑初192號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-07-14
審理經(jīng)過(guò)
安陽(yáng)市文峰區(qū)人民檢察院以安文檢一部刑訴（2020）130號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某某、林某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年7月3日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。安陽(yáng)市文峰區(qū)人民檢察院指派檢察員劉志英出庭支持公訴。被告人馬某某及其辯護(hù)人侯黎媛、被告人林某及其辯護(hù)人楊福喜到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安陽(yáng)市文峰區(qū)人民檢察院指控，2019年8月下旬，被告人馬某某、林某經(jīng)預(yù)謀，由馬某某操辦，使用林某個(gè)人公民信息虛假注冊(cè)郴州市偉鳴物流有限公司，2019年9月中旬二人又共同到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湖南省郴州市同心支行網(wǎng)點(diǎn)辦理該公司的對(duì)公賬戶等業(yè)務(wù)。在辦理完相關(guān)公司及對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)后林某將相關(guān)手續(xù)交給馬某某，馬某某通過(guò)微信聯(lián)系購(gòu)買上家，并將該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公銀行結(jié)算卡等相關(guān)公司手續(xù)賣給上家，非法獲利10000元（共出售兩家注冊(cè)公司及對(duì)公賬號(hào)手續(xù)，另外被出售的一家公司暫未發(fā)現(xiàn)有涉案資金出入），林某從中牟利500元。經(jīng)查，安陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)朱某被詐騙案中有9萬(wàn)元資金流入過(guò)該涉案對(duì)公賬戶，江西省尋烏縣何某被詐騙案中有14萬(wàn)資金流入過(guò)該涉案對(duì)公賬戶，天津市公安局河?xùn)|分局蔣某被詐騙案中有4萬(wàn)資金流入過(guò)該涉案對(duì)公賬戶。
公訴機(jī)關(guān)提供了戶籍證明、銀行交易明細(xì)、微信截圖、企業(yè)登記信息等相關(guān)書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人馬某某、林某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定予以懲處，并根據(jù)認(rèn)罪認(rèn)罰情況提出分別判處二被告人有期徒刑八個(gè)月的量刑建議。
一審答辯情況
被告人馬某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
被告人馬某某辯護(hù)人提出的意見(jiàn)是，被告人馬某某有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕或減輕處罰。
被告人林某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
被告人林某的辯護(hù)人提出的意見(jiàn)是，被告人林某屬?gòu)姆福栽刚J(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2019年8月前后，被告人馬某某知道向網(wǎng)上賭場(chǎng)賣對(duì)公賬戶可以賺取好處費(fèi)。8月下旬，馬某某與林某預(yù)謀，由馬某某操辦，使用林某個(gè)人公民信息注冊(cè)郴州市偉鳴物流有限公司，領(lǐng)取工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后二被告人又于2019年9月中旬共同到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湖南省郴州市同心支行辦理了該公司對(duì)公賬戶。在辦理完相關(guān)公司及對(duì)公賬戶手續(xù)后，林某將相關(guān)手續(xù)交給馬某某，馬某某通過(guò)微信聯(lián)系購(gòu)買上家，一共向上家出售了上述公司及其注冊(cè)的另一公司的工商登記手續(xù)及對(duì)公賬號(hào)、銀行結(jié)算卡等手續(xù)，非法獲利9600元，分給林某500元。
另查明，安陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)朱某被詐騙案中有9萬(wàn)元資金流入過(guò)上述涉案對(duì)公賬戶，江西省尋烏縣何某被詐騙案中有14萬(wàn)資金流入過(guò)上述涉案對(duì)公賬戶，天津市公安局河?xùn)|分局偵辦的蔣某被詐騙案中有4萬(wàn)資金流入過(guò)上述涉案對(duì)公賬戶。
2019年11月29日16時(shí)許，林某被郴州市公安局北湖分局民警抓獲。
2019年12月1日，馬某某到郴州市北湖分局郴江派出所投案自首。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
一、被告人馬某某供述證實(shí)，2019年8月前后，一個(gè)叫“猴子”的人聯(lián)系其，說(shuō)提供對(duì)公賬戶給網(wǎng)上賭場(chǎng)，一套對(duì)公賬戶可得5000元好處費(fèi)，賬戶被凍結(jié)后，出錢的人會(huì)給法人30%的費(fèi)用。其認(rèn)為可以做，就給林某說(shuō)了這個(gè)事，說(shuō)好30%的費(fèi)用“猴子”分一半，剩下的其和林某一人一半。林某同意后，其和林某先后辦理了兩家公司，一家以林某為法人代表注冊(cè)的郴州市偉鳴物流有限公司，另一家其是法人，公司名字忘記了。辦理工商執(zhí)照需要代辦，其沒(méi)有錢，就找到在郴州做貸款的劉某，劉某負(fù)責(zé)出錢，其負(fù)責(zé)辦理并聯(lián)系買家。“猴子”給其介紹了“小李”，“小李”說(shuō)要收這些對(duì)公賬戶，用于賭場(chǎng)“跑分”，其就把公司注冊(cè)的手續(xù)都賣給了“小李”。其跟“小李”約定的每個(gè)公司手續(xù)5000元，兩個(gè)一共10000元。郴州市偉鳴物流有限公司對(duì)公賬戶只有一個(gè)，公司就不存在，是個(gè)空殼公司。其不知道賣出去的對(duì)公賬戶是用來(lái)電信詐騙的，但是知道干的不是正經(jīng)事兒。
二、被告人林某供述證實(shí)，2019年8月底，馬某某找到其，提出要做物流公司，讓其注冊(cè)公司后賣給賭博公司，給其好處費(fèi)。其把身份證給了馬某某辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)公司名稱是郴州市偉鳴物流有限公司，其是法人代表。過(guò)了幾天，其和馬某某一起到郴州市開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)便民服務(wù)中心領(lǐng)取了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，是其拿著自己的身份證簽字領(lǐng)取的。隨后其把工商手續(xù)給了馬某某，馬某某拿著工商手續(xù)辦理其他業(yè)務(wù)了。又過(guò)了幾天，其和馬某某等一起到郴州市農(nóng)業(yè)銀行同心支行辦理了對(duì)公賬戶，賬號(hào)是18×××58，劉某也去了。辦理完對(duì)公賬戶手續(xù)后，把相關(guān)的結(jié)算卡、U盾、密鑰等都給了劉某。過(guò)了將近一個(gè)月，馬某某給了其500元好處費(fèi)。
三、證人朱某證言證實(shí)，2019年10月26日上午8時(shí)49分，其在安陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)躍進(jìn)農(nóng)場(chǎng)家屬院家中接到陌生電話，對(duì)方稱其涉嫌一樁洗錢案，隨后其按照對(duì)方在電話中的要求向戶名為陳某某的6228xxxx97470賬戶轉(zhuǎn)款154989.96元。后發(fā)現(xiàn)被騙。
朱某河南省農(nóng)村信用社62×××72賬戶交易明細(xì)證實(shí)，2019年10月26日，一共6筆轉(zhuǎn)賬至陳某某6228xxxxx97470賬戶，分別為5筆30000元，1筆4989.96元，共計(jì)154989.96元。陳某某賬戶交易明細(xì)證實(shí)，收到朱某6筆轉(zhuǎn)賬。
四、證人蔣某證言證實(shí)，2019年10月26日，其接到陌生電話，對(duì)方自稱是天津市通信管理局辦公室主任，說(shuō)其涉嫌一起詐騙案，隨后其轉(zhuǎn)接到對(duì)方自稱是上海民警的電話，對(duì)方稱破獲了一起詐騙案，繳獲的銀行卡中有其和愛(ài)人的，要查清其資金理財(cái)情況。根據(jù)對(duì)方說(shuō)的操作，光大銀行卡上被轉(zhuǎn)走了40萬(wàn)，華夏銀行卡上有兩筆10萬(wàn)的理財(cái)被對(duì)方9萬(wàn)5千元賣出，兩張卡已經(jīng)凍結(jié)了。實(shí)際損失41.6萬(wàn)。對(duì)方戶名與卡號(hào)分別是：貴州柒擒貿(mào)易有限公司，賬戶24×××52；廣州成太鞋材有限公司，賬戶36×××77。
蔣某微信聊天記錄截圖、中國(guó)光大銀行對(duì)賬單，證實(shí)2019年10月27日、28日網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬8筆共40萬(wàn)。
五、證人何某證言證實(shí),2016年開(kāi)始，其在尋烏縣友華農(nóng)業(yè)科技發(fā)展公司任出納，負(fù)責(zé)公司收錢和付錢，老板是魏某某。2019年10月28日上午，贛縣公司的出納葉某給其一個(gè)二維碼，說(shuō)是老板讓掃碼進(jìn)QQ群，方便溝通。其進(jìn)群后，昵稱為魏某某的人以合同沒(méi)有修改好為由，讓其給一個(gè)楊嚴(yán)昌賬戶62×××74打款兩次，其通過(guò)黃某某銀行賬戶向楊嚴(yán)昌賬戶轉(zhuǎn)款共126萬(wàn)元。
何某提供的QQ群聊天記錄截圖、電子回單，證實(shí)2019年10月28日，黃某某給楊嚴(yán)昌付款兩次，一筆98萬(wàn)，一筆28萬(wàn)。
六、證人葉某證言證實(shí)，其在贛縣的江西友華農(nóng)業(yè)可以發(fā)展有限公司上班，法人魏某某。2019年10月28日上午9時(shí)，其QQ郵箱收到魏某某發(fā)的通知，建立辦公QQ群，把公司其他的出納拉進(jìn)群，其遂把何某等人拉進(jìn)群。在群里看到魏某某讓轉(zhuǎn)款的信息，也看到何某把錢轉(zhuǎn)到魏某某提供的楊嚴(yán)昌的賬戶的轉(zhuǎn)賬截圖，一共轉(zhuǎn)款兩次共126萬(wàn)，楊嚴(yán)昌的賬戶是62×××74農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
葉某提供的通話截圖、郵箱內(nèi)容截圖、QQ群聊截圖。
七、證人劉某證言證實(shí)，2015年前后其做民間貸款時(shí)認(rèn)識(shí)了馬某某，其借給馬某某一共16萬(wàn)多元。其聽(tīng)馬某某提過(guò)林某手中有個(gè)對(duì)公賬戶很掙錢，還借給林某500元，但是公司具體干什么的不清楚。2019年10月份，馬某某分三次一共給了其一萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是還的錢。其不知道錢哪里來(lái)的。林某注冊(cè)公司的事情其不知道，沒(méi)有和林某一起去領(lǐng)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)手續(xù)，沒(méi)有給馬某某交過(guò)房費(fèi)。
劉某提供的與馬某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖。
八、郴州市偉鳴物流有限公司對(duì)公賬戶18×××58交易明細(xì)證實(shí)贓款流入情況。
九、扣押物品清單證實(shí)，2019年12月1日，公安機(jī)關(guān)扣押馬某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金支票二本、郴州市偉鳴物流有限公司公章一個(gè)、林某私章一個(gè)，OPPO手機(jī)一部。
十、郴州市偉鳴物流有限公司企業(yè)登記情況表證實(shí)，公司法人林某，成立日期2019年8月29日。
十一、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，2019年11月29日16時(shí)許，林某被郴州市公安局北湖分局民警抓獲。2019年12月1日，馬某某到郴州市北湖分局郴江派出所投案自首。
另有被告人馬某某、林某的戶籍證明、無(wú)前科證明、行政處罰決定書(shū)在卷可查。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某某、林某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍注冊(cè)公司并提供工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等，為犯罪分子提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，核二被告人所為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。二被告人為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，有預(yù)謀有分工，積極參與，均起主要作用，均為主犯；被告人林某的辯護(hù)人提出的系從犯的意見(jiàn)不成立。被告人馬某某投案后供述了其為獲利注冊(cè)公司提供給網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的主觀故意，但在庭審中翻供，依法不能認(rèn)定自首；其辯護(hù)人提出的有自首情節(jié)的意見(jiàn)不成立。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，量刑時(shí)綜合考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十六條第一四款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人馬某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2020年7月31日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人林某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2020年7月28日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人馬某某、林某的非法所得人民幣九千六百元予以追繳、沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省安陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳淑敏
審判員杜建民
審判員和曉璞
裁判日期
二〇二〇年七月十四日
書(shū)記員
代理書(shū)記員魏濛
